深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事對公司第四屆董事會第九次會議
審議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定，作為深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，
本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場，對公司第四屆董事會第
九次會議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)表以下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于 2020 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)
說明和獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的
通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證
監(jiān)發(fā)[2005]120 號）等相關(guān)文件規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對報告期內(nèi)公
司控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，發(fā)表專項(xiàng)
說明及獨(dú)立意見如下：
1、報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情形；
2、截止本報告期末，公司為全資子公司、控股子公司（合并報表范圍內(nèi)）向銀
行申請授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，財務(wù)風(fēng)險處于可有效控制的范圍內(nèi)，公司對
其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益；公司沒有為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)
方、任何非法人單位或個人提供對外擔(dān)保，沒有發(fā)生違反規(guī)定的對外擔(dān)保事項(xiàng)。
二、關(guān)于 2020 年度公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見
公司 2020 年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定，定價公允，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易的情況，
不存在損害公司和所有股東利益的行為。
 三、對董事會提出年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
公司根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報的
指導(dǎo)意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了
更好地兼顧股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司所處的實(shí)
際情況，公司提出 2020 年度利潤分配預(yù)案。
公司董事會在審議上述議案的表決程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司2020年度利潤分配預(yù)
案與公司實(shí)際情況相符，預(yù)案符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》中對于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，具
備合法性、合規(guī)性、合理性。
鑒于以上原因，我們同意公司將上述事項(xiàng)提交公司 2020 年年度股東大會審
議。
四、對《2020 年度內(nèi)部控制自我評價報告》的獨(dú)立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關(guān)的資料，認(rèn)為《2020 年度內(nèi)部控制自
我評價報告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，自我評價報告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制
建立、健全和實(shí)施狀況，今后需繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行和落實(shí)。
五、對《2020 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》的獨(dú)立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關(guān)的資料，認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《深圳證券
交易創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定管
理和使用募集資金。公司《2020 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》如
實(shí)反映了公司 2020 年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在違規(guī)的情形。
六、對 2020 年公司董事、高級管理人員薪酬的獨(dú)立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關(guān)的資料，并進(jìn)行了認(rèn)真核查，認(rèn)為公司
2020 年度董事、高級管理人員薪酬考核方案是依據(jù)公司所處的行業(yè)及地區(qū)的薪
酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況制定的，由公司薪酬與考核委員會討論提出并
經(jīng)董事會審議通過，審議程序符合《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，
我們同意按照此方案發(fā)放 2020 年度薪酬，同意將董事薪酬提交 2020 年年度股東
大會進(jìn)行審議。
七、對 2020 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的獨(dú)立意見
公司本次計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬是基于會計(jì)謹(jǐn)慎性原則而做出
的，依據(jù)充分，程序合理、合規(guī)，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬后，能夠公允地
反映公司資產(chǎn)狀況，資產(chǎn)價值信息更具合理性。
八、對部分募投項(xiàng)目重新論證并終止的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，本次終止募投項(xiàng)目中“以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”是公
司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況所出的審慎決定，履行了必要的審批程序。此次
終止不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深
圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及
《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公司終止以 PPP 模式為主的照明節(jié)能
服務(wù)項(xiàng)目，并同意該事項(xiàng)提交公司 2020 年年度股東大會審議。
九、對續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
的獨(dú)立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關(guān)的資料，認(rèn)為大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，
為公司出具的審計(jì)報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。此次續(xù)
聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有
利于保護(hù)上市公司及股東利益，我們同意續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該事項(xiàng)提交 2020 年年度股東大會進(jìn)行審議。
獨(dú)立董事：王壽群、方志剛、阮軍
2021 年 4 月 26 日