證券代碼：300269 證券簡稱：聯(lián)建光電 公告編號：2021-029
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2021 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2021 年 3 月 9
日發(fā)出關(guān)于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知，決定以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)
投票的方式召開 2021 年第二次臨時股東大會，其中現(xiàn)場會議于 2021 年 4 月 26
日 14:30 在深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留仙三路安通達工業(yè)廠區(qū)四號廠房 2 樓一號會議
室召開，同時使用深圳證券交易所交易系統(tǒng)于 2021 年 4 月 26 日上午 9：15 至 9：
25,9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受網(wǎng)絡(luò)投票，使用深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)于 2021 年 4 月 26 日 9：15 至 2021 年 4 月 26 日 15：00 期間
接受網(wǎng)絡(luò)投票。詳情請見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開 2021 年第二次臨
時股東大會的通知》（公告編號：2021-018）及《關(guān)于 2021 年第二次臨時股東大
會增加臨時議案暨股東大會補充通知的公告》（公告編號：2021-027）。
出席會議總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 133,552,997
股，占上市公司總股份的 23.9474％。通過現(xiàn)場投票的股東 4 人，代表股份
133,458,497 股，占上市公司總股份的 23.9305％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代
表股份 94,500 股，占上市公司總股份的 0.0169％。
現(xiàn)場會議出席情況：通過現(xiàn)場投票的股東 4 人，代表股份 133,458,497 股，
占上市公司總股份的 23.9305％。其中，出席現(xiàn)場會議的中小投資者股東共 2 人，
代表股份 1,100 股，占上市公司總股份的 0.0002％。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 94,500 股，占上市公
司總股份的 0.0169％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者股東 5 人，代表股份 94,500
股，占上市公司總股份的 0.0169％。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王剛先生作為本次股東大會主持人。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。本次股
東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式對各項議案進行表決，審議表決結(jié)果如
下：
1、審議通過了《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要
的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 133,531,497 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9839％；反對 21,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0161％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 74,100 股，占出席會議中小股東所持股份的
77.5105％；反對 21,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.4895％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案為特別議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東委托代理人）所持
表決權(quán)的 2/3 以上通過。
2、審議通過了： 關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 133,531,497 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9839％；反對 21,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0161％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 74,100 股，占出席會議中小股東所持股份的
77.5105％；反對 21,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.4895％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案為特別議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東委托代理人）所持
表決權(quán)的 2/3 以上通過。
3、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2021 年限制性股
票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
 本議案表決結(jié)果：同意 133,531,497 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9839％；反對 21,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0161％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 74,100 股，占出席會議中小股東所持股份的
77.5105％；反對 21,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.4895％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案為特別議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東委托代理人）所持
表決權(quán)的 2/3 以上通過。
4.審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股份的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 133,533,997 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9858％；反對 19,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0142％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 76,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
80.1255％；反對 19,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 19.8745％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案為普通議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東委托代理人）所持
表決權(quán)的 1/2 以上通過。
5.審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理上海友拓公關(guān)顧問有
限公司原股東回購注銷股份相關(guān)事宜的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 133,533,997 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9858％；反對 19,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0142％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 76,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
80.1255％；反對 19,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 19.8745％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案為普通議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東委托代理人）所持
表決權(quán)的 1/2 以上通過。
三、律師出具的法律意見
北京國楓（深圳）律師事務(wù)所黃亮律師、何子楹律師到會見證了本次股東大
會，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、
出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公
司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的
表決結(jié)果合法、有效。
該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件目錄
1、2021 年第二次臨時股東大會決議；
2、北京國楓（深圳）律師事務(wù)所出具的本次股東大會法律意見書。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2021 年 4 月 26 日