深圳市瑞豐光電子股份有限公司
總經(jīng)理工作細則
二〇二一年四月
 目錄
第一章 總則 .............................................................................................................................. 2
第二章 總經(jīng)理的任職資格及任免程序 .................................................................................. 2
第三章 總經(jīng)理的權(quán)限 .............................................................................................................. 3
第四章 總經(jīng)理的職責 .............................................................................................................. 3
第五章 總經(jīng)理辦公會議議事程序 .......................................................................................... 4
第六章 總經(jīng)理辦公會議有關投資的決策程序 ...................................................................... 6
第七章 總經(jīng)理辦公會議的報告制度 ...................................................................................... 6
第八章 附則 .............................................................................................................................. 7
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第一章 總則
第一條 為健全和規(guī)范深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)
理領導下的經(jīng)營管理層的工作、議事和決策程序，提高總經(jīng)理及公司總經(jīng)理領導下的經(jīng)
營管理層的工作效率和科學決策水平，保證公司日常經(jīng)營、管理與改革工作的順利進行，
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》
（以下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》（以
下簡稱《深交所上市規(guī)則》）及《深圳市瑞豐光電子股份有限公司章程》（以下簡稱《公
司章程》），并結(jié)合本公司實際，制定本工作細則。
第二章 總經(jīng)理的任職資格及任免程序
第二條 總經(jīng)理任職資格應當具備下列條件：
（一）具有較豐富的經(jīng)濟理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強的經(jīng)營管理能
力；
（二）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，精通本行業(yè)、熟悉多種行業(yè)的生
產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務和掌握國家有關政策、法律、法規(guī)；
（三）誠信勤勉、廉潔奉公、民主公道；
（四）年富力強，有較強的使命感和積極開拓的進取精神。
第三條 有下列情況之一的，不得擔任公司總經(jīng)理：
（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因犯有貪污、賄賂、侵占資產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判
處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利執(zhí)行期滿未逾五年；
（三）擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，并對該公
司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任，
自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
（五）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；
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（六）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的；
（七）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（八）無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行總經(jīng)理應
履行的各項職責。
第四條 公司總經(jīng)理由董事長提名，由公司董事會聘任或解聘。
第三章 總經(jīng)理的權(quán)限
第五條 根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，公司總經(jīng)理對公司董事會負責，主要行使
下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；
（二）組織實施公司年度計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規(guī)章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；
（八）《公司章程》、公司相關制度或董事會授予的其他職權(quán)。
第四章 總經(jīng)理的職責
第六條 總經(jīng)理應履行下列職責：
（一）維護公司企業(yè)法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理股東、公
司和員工的利益關系；
（二）嚴格遵守《公司章程》和董事會決議，定期向董事會報告工作，聽取意見；
不得變更董事會決議，不得越權(quán)行使職責；
（三）組織公司各方面的力量，實施董事會確定的工作任務和各項生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟指
標，制定行之有效的激勵與約束機制，保證各項工作任務和生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟指標的完成；
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（四）注重分析研究市場信息，組織研究開發(fā)新產(chǎn)品，增強企業(yè)的市場應變能力和
競爭能力；
（五）組織推行全面質(zhì)量管理體系，按國際標準和國家標準生產(chǎn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)
量管理水平；
（六）采取切實措施，推進本公司的技術進步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟效
益，增強企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力。
第七條 總經(jīng)理應加強對員工的培訓和教育，注重精神文明建設、不斷提高員工的
勞動素質(zhì)和政治素質(zhì)，培訓良好的公司文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重
員工身心健康，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。
第八條 總經(jīng)理必須對其以下行為承擔相應的責任：
（一）不得自營或為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；
（二）不得為自己或代表他人與其所任職的公司進行買賣、借貸以及從事與公司利
益有沖突的行為；
（三）不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入；
（四）不得侵占公司財產(chǎn)；
（五）不得挪用公司資金或借貸他人以謀取非法收入；
（六）不得公款私存；
（七）未經(jīng)董事會同意不得為本公司股東、其他單位或個人提供擔保。
第九條 經(jīng)理人員及其配偶、子女應嚴格遵守相關法律法規(guī)要求，其持有本公司或
公司關聯(lián)企業(yè)的股份（股權(quán)）時，應將持有情況及此后的變動情況，如實向董事會申報。
第五章 總經(jīng)理辦公會議議事程序
第十條 總經(jīng)理辦公會議對公司日常經(jīng)營管理的重大事項實行集體討論，統(tǒng)一決策
的議事機制，并根據(jù)責任及分工，對辦公會議所決策的事項承擔相關責任。
第十一條 公司總經(jīng)理辦公會議由公司總經(jīng)理召集公司高級管理人員定期召開，并
由總經(jīng)理主持。如總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責的，由總經(jīng)理委托一名公司高管代為
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履行上述職責。
第十二條 總經(jīng)理辦公會議的召集及通知：
（一）公司總經(jīng)理辦公會議原則上每月一次，于會議召開前兩日以書面或電話、電
子郵件等方式通知總經(jīng)理辦公會成員；特殊情況下，可以在最短的時間內(nèi)通知召開臨時
會議。
（二）總經(jīng)理辦公會議的通知包括以下內(nèi)容：
1、會議日期、地點；
2、事由及議題；
3、應出席會議及列席會議的人員；
4、發(fā)出通知的日期。
第十三條 總經(jīng)理、公司高管以及其他參加會議的人員擬提交總經(jīng)理辦公會討論事
項，應于會議通知發(fā)出前提交辦公室。總經(jīng)理辦公會議議題由公司總經(jīng)理決定，會議通
知由辦公室擬定，提請總經(jīng)理批準后由辦公室分送總經(jīng)理辦公會成員及列席代表。為保
證會議質(zhì)量及實效，會議議題分為決策性議題和介紹說明性議題兩類。
第十四條 總經(jīng)理辦公會成員及列席成員應按會議通知的要求，由本人準時出席會
議。因故不能出席的辦公會成員，應向公司總經(jīng)理辦公室請假并在會議紀要上記錄。
第十五條 總經(jīng)理辦公會根據(jù)會議議程，可以召集與會議議題有關的職能部門負責
人、業(yè)務部門負責人到會介紹情況或聽取有關意見。
第十六條 出席會議的總經(jīng)理辦公會成員在審議和決定相關事項或議案時，應本著
對公司認真負責的態(tài)度，對所議事項充分表達意見和建議，并對其本人的表態(tài)承擔責任。
第十七條 總經(jīng)理辦公會議對決策性議題需做出決議并形成書面文件,并根據(jù)情況
以書面形式向董事會報告，報告內(nèi)容需在辦公室備案?？偨?jīng)理辦公會對所議事項進行充
分討論，力求一致，有意見分歧時，由總經(jīng)理做出決定。不同意見可以保留，并在會議
記錄中說明?？偨?jīng)理辦公會議做出的決議性文件經(jīng)總經(jīng)理簽署后印發(fā)，并及時送達總經(jīng)
理辦公會成員及相關職能部門。
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第十八條 總經(jīng)理辦公會會議應當有書面記錄，由記錄員負責。會議記錄應在當日
或次日交辦公會成員審閱并簽字，并作為公司重要文件交辦公室按照公司重要檔案保存。
出席會議的總經(jīng)理辦公會成員，有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性
記載。公司總經(jīng)理辦公會會議記錄，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。
第十九條 總經(jīng)理辦公會會議記錄包括以下內(nèi)容：
（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；
（二）出席總經(jīng)理辦公會議的成員姓名以及受他人委托出席會議的總經(jīng)理辦公會成
員單位代表的姓名，列席人員和記錄人員姓名；
（三）會議議程；
（四）出席會議人員的發(fā)言要點；
（五）會議審議事項或議案的結(jié)果；
（六）其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。
第二十條 出席總經(jīng)理辦公會議的人員應妥善保管會議文件，特殊情況下會議結(jié)束
時可由公司有關部門收回會議文件，在會議有關內(nèi)容對外正式披露前，參加會議的總經(jīng)
理辦公會成員和列席成員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負有保密的責任和義務。
第六章 總經(jīng)理辦公會議有關投資的決策程序
第二十一條 公司擬決定的投資項目，由公司有關職能部門和項目提出單位進行充
分研究，編制可行性研究報告或方案，必要時，可聘請有關專家或中介機構(gòu)組成評審小
組對投資項目進行評估和提供咨詢，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議審議后，按有關規(guī)定的程序
上報公司董事會予以審議批準。
第七章 總經(jīng)理辦公會議的報告制度
第二十二條 公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會，應當就公司日常經(jīng)營管理中的重大決定
和重大事項向公司董事會和監(jiān)事會定期或不定期提出相關報告，并對報告的真實性承擔
責任。
第二十三條 定期報告和不定期報告：
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（一）定期報告為每年度公司編制季度報告、中期報告和年度報告時，公司總經(jīng)理
經(jīng)營班子應向公司董事會、監(jiān)事會提交季度、中期和年度的公司業(yè)務工作報告、年度財
務預算、決算報告、提取資產(chǎn)減值準備和資產(chǎn)報損報告、年度公司銀行信貸計劃等公司
中期和年度經(jīng)營報告。
（二）不定期報告為公司年度內(nèi)計劃實施的或準備實施的增發(fā)新股、配股、重大資
產(chǎn)重組、重大投資項目、重大合同的簽訂、執(zhí)行，募集資金運用和盈虧情況等公司重大
事項報告。
第二十四條 在公司董事會審議通過公司總經(jīng)理的定期和不定期報告后如需提交
公司股東大會審議的，總經(jīng)理應根據(jù)公司董事會的授權(quán)和委托向公司股東大會提出有關
報告。
第八章 附則
第二十五條 公司總經(jīng)理及總經(jīng)理經(jīng)營班子應當遵守國家有關法律、法規(guī)和《公司
章程》的有關規(guī)定，本著對公司全體股東負責的原則，履行對公司的誠信和勤勉義務。
第二十六條 本工作細則未盡事宜，依照國家有關法律、法規(guī)和本公司《公司章程》
等有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條 本工作細則依據(jù)實際情況變化需要重新修訂時，由公司總經(jīng)理辦公會
授權(quán)辦公室提出修改意見稿，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議審議通過后報公司董事會批準后生
效。如修改內(nèi)容超出董事會權(quán)限，則需報股東大會審議批準。
第二十八條 本工作細則經(jīng)董事會審議通過生效，由公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。
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