廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2017 年 8 月 16 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式
在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2017 年 8 月 11 日以郵件和電話(huà)形式發(fā)
出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)柴國(guó)生先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表決
董事 7 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本次會(huì)
議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)展融資租
賃業(yè)務(wù)的議案》。
為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的資金需求，拓寬融資渠道，董事會(huì)同意公司與遠(yuǎn)東
國(guó)際租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)東租賃”）合作開(kāi)展售后回租賃融資業(yè)務(wù)，融
資金額合計(jì)不超過(guò) 7,000 萬(wàn)元，融資期限三年。實(shí)施以上融資租賃業(yè)務(wù)以最終簽
署的合同約定為準(zhǔn)。
董事會(huì)同意公司與遠(yuǎn)東租賃簽訂《售后回租賃合同》及其他書(shū)面文件，公司
按前述合同及其他書(shū)面文件約定履行義務(wù)和責(zé)任，并授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司簽署前
述合同及其他書(shū)面文件。
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開(kāi)展融資租
賃業(yè)務(wù)的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
2、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于支付以發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)項(xiàng)目之定金的議案》。
2017 年 5 月，公司因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，與鮑海友先生簽署了《關(guān)于
以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán)的框架
協(xié)議》。鮑海友先生同意將所持有的深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“深圳斯諾”）全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，并促使深圳斯諾其他股東出讓其持有的
深圳斯諾全部股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊蠊緦⒑嫌?jì)持有深圳斯諾 100%股權(quán)。
為保障本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的順利進(jìn)行，公司擬向深圳斯諾支付 5,000 萬(wàn)
元作為實(shí)施本次重組的定金。公司將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交
易所的有關(guān)規(guī)定，加快推進(jìn)本次重組事項(xiàng)各項(xiàng)工作，爭(zhēng)取在 2017 年 9 月 19 日前
按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號(hào)－上市公司重大資
產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書(shū)。
三、備查文件
1、《第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 17 日