證券代碼：300241 證券簡稱：瑞豐光電 公告編號：2021-015
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）第四
屆監(jiān)事會第十一次會議通知于 2021 年 4 月 13 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議
于 2021 年 4 月 23 日上午 11:30 點(diǎn)以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會應(yīng)
到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名,會議由監(jiān)事會主席王聰妮女士召集并主持。本次會
議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議并通過以下議案：
1、審議并通過《2020 年度監(jiān)事會工作報告》
內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的《2020
年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2020 年年度股東大會審議。
2、審議并通過《2020 年度財(cái)務(wù)決算報告》
全體監(jiān)事一致同意將《2020 年度財(cái)務(wù)決算報告》提交 2020 年年度股東大會
審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2020 年年度股東大會審議。
3、審議并通過《關(guān)于公司 2020 年度報告及其摘要的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：《公司 2020 年度報告》及其摘要的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地反映了公司 2020 年年度經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏。
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表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2020 年年度股東大會審議。
4、審議并通過《關(guān)于公司 2021 年第一季度報告的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：《公司 2021 年第一季度報告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
地反映了公司 2021 年第一季度經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
5、審議并通過《關(guān)于公司 2020 年度利潤分配方案的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司擬定的 2020 年度利潤分配方案符合公司章程的有
關(guān)規(guī)定和當(dāng)前公司的實(shí)際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，履行了必要的
審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)
定。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2020 年年度股東大會審議。
6、審議并通過《公司 2020 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司 2020 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告全面、真實(shí)、
準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2020 年年度股東大會審議。
7、審議并通過《關(guān)于續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
全體監(jiān)事一致同意續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2020 年年度股東大會審議。
8、審議并通過《關(guān)于公司監(jiān)事 2021 年薪酬的議案》
監(jiān)事在公司有行政職務(wù)的，報酬按其行政職務(wù)領(lǐng)取，采用月薪制，并單獨(dú)領(lǐng)
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取監(jiān)事職務(wù)薪酬 2 萬元/年（含稅），未在公司擔(dān)任行政職務(wù)的只領(lǐng)取監(jiān)事職務(wù)薪
酬 2 萬元/年（含稅）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2020 年年度股東大會審議。
9、審議并通過《關(guān)于公司及子公司 2021 年度向銀行申請綜合授信額度的議
案》
全體監(jiān)事一致同意公司及子公司 2021 年因經(jīng)營及投資、并購需要在額度范
圍內(nèi)向銀行申請借款。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2020 年年度股東大會審議。
10、審議并通過《關(guān)于公司為子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：被擔(dān)保對象深圳市玲濤光電科技有限公司、浙江瑞豐光
電有限公司為公司全資子公司，深圳市中科創(chuàng)激光技術(shù)有限公司、常州利瑞光電
有限公司為公司控股子公司，公司對上述公司具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險處于可有效
控制的范圍之內(nèi)，公司對上述公司提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。
本次擔(dān)保行為符合公司實(shí)際經(jīng)營需求，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造
成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)要求。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提請 2020 年年度股東大會審議。
11、審議并通過《關(guān)于公司 2021 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
監(jiān)事會對公司日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真的核查，全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司
2021 年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易是屬公司正常業(yè)務(wù)范圍，符合公司實(shí)際情況，不損害
公司和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
12、審議并通過《關(guān)于公司 2021 年度使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議
案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
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刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
13、審議并通過了《關(guān)于開展 2021 年度遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司在保證正常經(jīng)營的前提下，開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外
匯期權(quán)業(yè)務(wù)有利于規(guī)避匯率變動風(fēng)險，符合公司實(shí)際情況，不損害公司和其他非
關(guān)聯(lián)股東的利益。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
14、審議并通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
三、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會
2021 年 4 月 27 日
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