證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱：瑞豐光電 公告編號(hào)：2021-014
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞豐光電”）第四屆董事
會(huì)第十二次會(huì)議通知于 2021 年 4 月 13 日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議于 2021
年 4 月 23 日上午 10：00 在深圳市光明新區(qū)田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1 棟六樓公司會(huì)議室以
現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。其中董事龔
偉斌先生、吳強(qiáng)先生、胡建華先生、獨(dú)立董事羅桃女士參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事劉智先生、
張聿先生、寇祥河先生，獨(dú)立董事張盛東先生、劉召軍先生以通訊方式參加會(huì)議，本次
會(huì)議由董事長(zhǎng)龔偉斌先生召集并主持，公司監(jiān)事王聰妮女士、林玉晟先生、黃愛(ài)麗女士，
高級(jí)管理人員陳永剛先生、裴小明先生、劉雅芳女士列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)
情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)
規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議并通過(guò)《2020 年總經(jīng)理工作報(bào)告》
公司董事會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取了總經(jīng)理龔偉斌先生匯報(bào)的《2020 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，
認(rèn)為 2020 年度公司經(jīng)營(yíng)層充分執(zhí)行了董事會(huì)與股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
2、審議并通過(guò)《2020 年董事會(huì)工作報(bào)告》
《2020 年董事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱
“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020
年年度報(bào)告》“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。
1
 證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱：瑞豐光電 公告編號(hào)：2021-014
公司獨(dú)立董事張盛東先生、羅桃女士、劉召軍先生向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事述職
報(bào)告》，并將在公司 2020 年年度股東大會(huì)述職。述職報(bào)告詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
3、審議并通過(guò)《2020 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
公司《2020 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮
資訊網(wǎng)刊登的《2020 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的內(nèi)容。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
4、審議并通過(guò)《關(guān)于公司 2020 年度報(bào)告及其摘要的議案》
公司 2020 年年度報(bào)告及其摘要的編制程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)
定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2020 年度經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司《2020 年年度報(bào)告》和《2020 年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
5、審議并通過(guò)《關(guān)于公司 2021 年第一季度報(bào)告的議案》
公司《2021 年第一季度報(bào)告》的編制程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)
定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2021 年第一季度的經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司《2021 年第一季度報(bào)告》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮
資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
6、審議并通過(guò)《關(guān)于公司 2020 年度利潤(rùn)分配方案的議案》
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，深圳市瑞豐光電子股份有限公司（母
公司）2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-11,151,938.72元，未提取法定公積金。2020年實(shí)現(xiàn)可供投
2
 證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱：瑞豐光電 公告編號(hào)：2021-014
資者分配的利潤(rùn)為-11,151,938.72元人民幣，加以前年度未分配利潤(rùn)183,405,021.65
元人民幣，至2020年末累計(jì)可供投資者分配利潤(rùn)為172,253,082.93元人民幣。
2021年公司擬在湖北省鄂州市葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)籌建湖北制造基地，為滿足公司
資金的需求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，經(jīng)審慎研究后，公司擬定2020年度不派發(fā)
現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
7、審議并通過(guò)《2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司董事會(huì)認(rèn)為，公司已經(jīng)建立起的內(nèi)部控制體系在完整性、合規(guī)性、有效性等方
面不存在重大缺陷，但由于內(nèi)部控制固有的局限性、內(nèi)部環(huán)境以及宏觀環(huán)境、政策法規(guī)
持續(xù)變化，可能導(dǎo)致原有控制活動(dòng)不適用或出現(xiàn)偏差，對(duì)此公司將及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部控制體
系的補(bǔ)充和完善，為財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性，以及公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提
供合理保障。
《2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
8、審議并通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
董事會(huì)同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期 1 年。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
9、審議并通過(guò)《關(guān)于公司董事 2021 年薪酬的議案》
3
 證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱：瑞豐光電 公告編號(hào)：2021-014
董事在公司有行政職務(wù)的，報(bào)酬按其行政職務(wù)領(lǐng)取，采用月薪制，并單獨(dú)領(lǐng)取董事
職務(wù)薪酬 2 萬(wàn)元/年（含稅），未在公司擔(dān)任行政職務(wù)的只領(lǐng)取董事職務(wù)薪酬 5 萬(wàn)元/
年（含稅），公司獨(dú)立董事 2021 年度的薪酬為 6 萬(wàn)/年（含稅）。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
10、審議并通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2021 年薪酬的議案》
公司高級(jí)管理人員報(bào)酬按其行政職務(wù)領(lǐng)取，采用月薪制，并單獨(dú)領(lǐng)取高級(jí)管理人員
職務(wù)薪酬 2 萬(wàn)元/年（含稅）。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
11、審議并通過(guò)《關(guān)于公司及子公司 2021 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
董事會(huì)同意公司及子公司 2021 年因經(jīng)營(yíng)及投資、并購(gòu)需要在額度范圍內(nèi)向銀行申
請(qǐng)借款。內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于公司及子公司 2021 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信
額度的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
12、審議并通過(guò)《關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意本次公司為深圳市玲濤光電科技有限公司、浙江瑞豐光電有限公司、深
圳市中科創(chuàng)激光技術(shù)有限公司、常州利瑞光電有限公司在銀行辦理綜合授信提供連帶責(zé)
任擔(dān)保。授權(quán)龔偉斌先生全權(quán)負(fù)責(zé)并簽署相關(guān)法律文件。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于公司為
子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告》。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
4
 證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱：瑞豐光電 公告編號(hào)：2021-014
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
13、審議并通過(guò)《關(guān)于公司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司董事會(huì)對(duì) 2021 年擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于公司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交
易的公告》。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日
在巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 8 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票；回避 1 票。
關(guān)聯(lián)董事吳強(qiáng)回避表決。
14、審議并通過(guò)《關(guān)于公司 2021 年度使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于
公司 2021 年度使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
15、審議并通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》
為利用湖北省鄂州市葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，公司擬自籌資金 49,900 萬(wàn)
元，對(duì)全資子公司湖北瑞華光電有限公司進(jìn)行增資，用于建設(shè)湖北生產(chǎn)基地。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于
對(duì)全資子公司增資的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
16、審議并通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展 2021 年度遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》
為規(guī)避和防范公司出口業(yè)務(wù)形成的外匯風(fēng)險(xiǎn)（包括利率和匯率），公司及子公司在
保證正常經(jīng)營(yíng)的前提下，開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯及外匯期權(quán)業(yè)務(wù)有利于規(guī)避匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于
開(kāi)展 2021 年度遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
17、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》
5
 證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱：瑞豐光電 公告編號(hào)：2021-014
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
18、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)秘書(shū)工作制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
19、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
20、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
21、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
22、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
23、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)制度追究制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
6
 證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱：瑞豐光電 公告編號(hào)：2021-014
24、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
25、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事年報(bào)工作規(guī)程>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
26、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
27、審議并通過(guò)《關(guān)于<遠(yuǎn)期外匯交易管理制度>議案》
為規(guī)范公司遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的操作，防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，
根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》、《中國(guó)人民銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)暫行管理辦法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)控制度指引》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定，結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展需求，公司制定《遠(yuǎn)期外匯交易管理制度》。
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站同期披露的《遠(yuǎn)期外匯交易管理制
度》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
28、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
同意授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)備案登記手續(xù)，修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)公司
同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
29、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
7
 證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱：瑞豐光電 公告編號(hào)：2021-014
相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
30、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
31、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
32、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
33、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
34、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
8
 證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱：瑞豐光電 公告編號(hào)：2021-014
35、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<現(xiàn)金分紅管理制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
36、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
37、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
38、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
39、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的
相關(guān)公告。
本議案尚需提請(qǐng) 2020 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
40、審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2020 年年度股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2021 年 5 月 18 日下午 2 點(diǎn)在公司六樓會(huì)議室（地址：深圳市光明新區(qū)公
明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1 棟六樓），以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)公司 2020
9
 證券代碼：300241 證券簡(jiǎn)稱：瑞豐光電 公告編號(hào)：2021-014
年年度股東大會(huì)，會(huì)議通知詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊
登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2021年4月27日
10