證券代碼：300241 證券簡稱：瑞豐光電 公告編號：2021-021
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關于召開 2020 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）于 2021
年 4 月 23 日召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于召開 2020 年年度
股東大會的議案》，現將公司召開 2020 年年度股東大會的有關事項提示如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2020 年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會。公司第四屆董事會第十二次會議同意召開本次股
東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》
的有關規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2021
年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票
系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的
任意時間。
5、會議的召開方式：采用現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形
式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復
投票的以第一次有效投票結果為準。
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6、會議的股權登記日：2021 年 5 月 11 日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有
表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和
參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1 棟六
樓 1 號會議室。
二、會議審議事項
1、審議《2020年董事會工作報告》，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進
行述職；
2、審議《2020年監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2020年財務決算報告》；
4、審議《關于公司2020年度報告及其摘要的議案》；
5、審議《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》；
6、審議《2020年度內部控制自我評價報告》；
7、審議《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機
構的議案》；
8、審議《關于公司董事2021年薪酬的議案》；
9、審議《關于公司監(jiān)事2021年薪酬的議案》；
10、審議《關于公司及子公司2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；
11、審議《關于公司為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》；
12、審議《關于修訂<公司章程>的議案》；
13、審議《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》；
14、審議《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》；
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15、審議《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；
16、審議《關于修訂<獨立董事制度>的議案》；
17、審議《關于修訂<對外擔保管理辦法>的議案》；
18、審議《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》；
19、審議《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》；
20、審議《關于修訂<現金分紅管理制度>的議案》；
21、審議《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》；
22、審議《關于修訂<重大事項內部報告制度>的議案》；
23、審議《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》；
24、審議《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》。
議案12為特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持表決權股份總數的三分
之二以上通過。其余議案普通決議議案，由出席股東大會的股東(包括股東代理人)
所持表決權的過半數通過。
以上議案已經公司第四屆董事會第十二次會議或第四屆監(jiān)事會第十一次會議審
議通過，具體內容詳見公司同日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資
訊網的公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《2020 年董事會工作報告》 √
2.00 《2020 年監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2020 年財務決算報告》 √
4.00 《關于公司 2020 年度報告及其摘要的議案》 √
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5.00 《關于公司 2020 年度利潤分配方案的議案》 √
6.00 《2020 年度內部控制自我評價報告》 √
《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度
7.00 √
審計機構的議案》
8.00 《關于公司董事 2021 年薪酬的議案》 √
9.00 《關于公司監(jiān)事 2021 年薪酬的議案》 √
10.00 《關于公司及子公司 2021 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 √
11.00 《關于公司為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》 √
12.00 《關于修訂<公司章程>的議案》 √
13.00 《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》 √
14.00 《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》 √
15.00 《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》 √
16.00 《關于修訂<獨立董事制度>的議案》 √
17.00 《關于修訂<對外擔保管理辦法>的議案》 √
18.00 《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》 √
19.00 《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》 √
20.00 《關于修訂<現金分紅管理制度>的議案》 √
21.00 《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》 √
22.00 《關于修訂<重大事項內部報告制度>的議案》 √
23.00 《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》 √
24.00 《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》 √
四、會議登記辦法
1、登記方式
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（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、 委托人股東賬戶
卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表
人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記
表》（附件一），以便登記確認。
（4）本次股東大會不接受電話登記
2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為 2021 年 5 月 17 日上午 9:00 至 12:
00，下午 13:00 至 17:00。
3、登記地點及電子郵件寄送地址：公司董事會辦公室（深圳市光明新區(qū)公明辦
事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1 棟六樓），如通過電子郵件方式登記，請在郵件主題上
標注“股東大會”并寄送至如下電子郵箱地址：investor@refond.com；如傳真請至
如下傳真號碼：0755-29060037。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續(xù)。
5、會議聯系方式
聯系人：劉雅芳、康翔
聯系電話：0755-29060266
傳真號碼；0755-29060037
電子郵箱：investor@refond.com
本次會議時間暫定 14:00-17:00，與會股東或委托代理人的費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)
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（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件三。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十二次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2021 年 4 月 27 日
附件一：《參會股東登記表》
附件二：《授權委托書》
附件三：《參加網絡投票的具體操作流程》
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附件一：
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2020 年年度股東大會參會股東登記表
身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照注冊
股東姓名
登記號
股東賬戶卡號 持股數量
聯系電話 聯系地址
電子郵箱 郵傳真號
是否本人參會 備注
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附件二：
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2020 年年度股東大會授權委托書
茲委托_______（先生/女士）（身份證號碼：_____________________）代表本
人（本公司）參加深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2020 年年度股東大會，受托人有
權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署
該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽
署之日起至該次股東大會結束時止。
本次股東大會表決意見示例表
備注 同意 反對 棄權
提案 該列打
提案名稱
編碼 勾的欄
目可以
投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
1.00 《2020 年董事會工作報告》 √
2.00 《2020 年監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2020 年財務決算報告》 √
4.00 《關于公司 2020 年度報告及其摘要的議案》 √
5.00 《關于公司 2020 年度利潤分配方案的議案》 √
6.00 《2020 年度內部控制自我評價報告》 √
《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為
7.00 √
公司 2021 年度審計機構的議案》
8.00 《關于公司董事 2021 年薪酬的議案》 √
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9.00 《關于公司監(jiān)事 2021 年薪酬的議案》 √
《關于公司及子公司 2021 年度向銀行申請綜合授
10.00 √
信額度的議案》
《關于公司為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保
11.00 √
的議案》
12.00 《關于修訂<公司章程>的議案》 √
13.00 《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》 √
14.00 《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》 √
15.00 《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》 √
16.00 《關于修訂<獨立董事制度>的議案》 √
17.00 《關于修訂<對外擔保管理辦法>的議案》 √
18.00 《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》 √
19.00 《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》 √
20.00 《關于修訂<現金分紅管理制度>的議案》 √
21.00 《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》 √
22.00 《關于修訂<重大事項內部報告制度>的議案》 √
23.00 《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》 √
24.00 《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》 √
說明：
1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位 印
章。
2、授權委托書對上述非累積投票事項應在簽署授權委托書時在表決意見欄目內以
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“√”填寫“同意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視
為對該審議事項的授權委托無效；對于累積投票事項應在簽署授權委托書時在表決
意見欄目內填報選舉票數，如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
委托人股東賬號： 持股數量：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為：350241
2、投票簡稱：瑞豐投票。
3、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
1.00 《2020 年董事會工作報告》 √
2.00 《2020 年監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2020 年財務決算報告》 √
4.00 《關于公司 2020 年度報告及其摘要的議案》 √
5.00 《關于公司 2020 年度利潤分配方案的議案》 √
6.00 《2020 年度內部控制自我評價報告》 √
《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度
7.00 √
審計機構的議案》
8.00 《關于公司董事 2021 年薪酬的議案》 √
9.00 《關于公司監(jiān)事 2021 年薪酬的議案》 √
10.00 《關于公司及子公司 2021 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 √
11.00 《關于公司為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》 √
12.00 《關于修訂<公司章程>的議案》 √
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13.00 《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》 √
14.00 《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》 √
15.00 《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》 √
16.00 《關于修訂<獨立董事制度>的議案》 √
17.00 《關于修訂<對外擔保管理辦法>的議案》 √
18.00 《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》 √
19.00 《關于修訂<關聯交易決策制度>的議案》 √
20.00 《關于修訂<現金分紅管理制度>的議案》 √
21.00 《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》 √
22.00 《關于修訂<重大事項內部報告制度>的議案》 √
23.00 《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》 √
24.00 《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》 √
（2）填報表決意見
本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意
見。
（3）股東通過網絡投票系統(tǒng)重復投票的，以第一次有效投票為準。例如：如股
東先對某議案投票表決，再對總議案投票表決，則該議案以先表決的意見為準，其
他未表決的議案以總議案的表決意見為準。若股東先對總議案投票表決，則無法再
對本次會議任何議案作出相反的表決意見。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
證券代碼：300241 證券簡稱：瑞豐光電 公告編號：2021-021
1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年5月18日上午09:15至下午15:00期間
任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。