證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017-046
廣東金萊特電器股份有限公司
關于第四屆董事會第三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會第三次會議于 2017 年 8 月 18 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會議通知和會議
議案，會議于 2017 年 8 月 29 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21
號六樓會議室召開。本次會議以現場與通訊相結合的方式進行表決，應參與表決
董事 7 人，實際參與表決董事 7 人。會議由董事長蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、
高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律
法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司
董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于開展遠期結匯業(yè)務的議案》。
為避免匯率對公司經營利益的持續(xù)影響，公司第四屆董事會成員一致同意公
司開展遠期結匯業(yè)務，遠期結匯的額度累計不超過4,500萬美元，業(yè)務期限為董
事會審議通過之日起12個月內。
董事會授權公司董事長在上述額度內具體批準財務部門處理。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。
本議案無須提交股東大會審議。
《關于開展遠期結匯業(yè)務的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券
報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
《公司第四屆董事會第三次會議決議》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017 年 8 月 30 日