深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年7月7日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆
監(jiān)事會(huì)在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會(huì)議室舉行了
第十三次會(huì)議。會(huì)議通知已于2017年7月1日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各
位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席
邱榮邦先生召集并主持。與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式通過了以下議案：
一、《關(guān)于及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《深圳市奧拓電子股份有限公司 2017 年股票期權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）及其摘要的內(nèi)容符合《公
司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱 “《管理辦法》”）
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
列入公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公
開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的，不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)予以行政處罰的，也不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董
事及高級(jí)管理人員的情形，符合《管理辦法》等規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司
《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃
激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。 《深圳市奧拓電子股份有限公司 2017 年股票
期 權(quán) 激 勵(lì) 計(jì) 劃 （ 草 案 ）》 及 摘 要 詳 見 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、《關(guān)于的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《深圳市奧拓電子股份有限公司 2017 年股票期權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》旨在保證公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保股權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。 《深
圳市奧拓電子股份有限公司 2017 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》詳見
指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案 3 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入自籌資金的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入的自籌資金，
不存在變相改變募集資金用途之情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，
不存在損害公司和股東利益之情形；本次以募集資金置換已預(yù)先投入的自籌資
金，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》及公司《募集資金制度》等相關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。因此，同意公司使
用募集資金 7,481,623.44 元置換已預(yù)先投入的自籌資金 7,481,623.44 元。同時(shí)
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本次置換募集資金事項(xiàng)出具相關(guān)的鑒證報(bào)
告，廣發(fā)證券股份有限公司為次置換募集資金事項(xiàng)出具相關(guān)核查意見。
《公司關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入自籌資金的公告》、《關(guān)于以募集資金
置換已預(yù)先投入自籌資金的鑒證報(bào)告》及《廣發(fā)證券關(guān)于公司以募集資金置換已
預(yù)先投入自籌資金的核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案 3 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
四、《關(guān)于全資子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)同意千百輝擬對(duì)最高額度不超過人民幣 6,000 萬(wàn)元的閑
置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款以及購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、保本型
理財(cái)產(chǎn)品等，以增加公司收益。上述資金額度自公司董事會(huì)審議通過之日起 12
個(gè)月內(nèi)可滾動(dòng)使用。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公司就該事項(xiàng)出具了《關(guān)于公司全資子公司
使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》，詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案 3 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
五、《關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方出租辦公用房的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：由于公司已于近日搬遷至新址辦公，公司擬出租原先
位于深圳市南山區(qū)深南大道高新技術(shù)工業(yè)村 T2 廠房 T2A6-B 的用房，由于本次關(guān)
聯(lián)交易對(duì)手方深圳市如茵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司總經(jīng)理吳衛(wèi)文女士與公司董事
長(zhǎng)吳涵渠先生和董事趙旭峰先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，董事長(zhǎng)吳涵渠先生和董事趙旭峰
先生已回避表決。本次出租可為公司帶來一定的收益，提高公司資產(chǎn)使用效率。
本議案 3 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一七年七月七日