證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017-032
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會第一次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會第一次會議于 2017 年 4 月 18 日以書面通知方式發(fā)出會議通知和會議議案，
會議于 2017 年 4 月 26 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六樓
會議室召開。本次會議以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式進行表決，應參與表決董事 7
人，實際參與表決董事 7 人。會議由第三屆董事會董事長蔣光勇先生主持，本公
司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》
等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有
限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于 2017 年第一季度報告全文及正文的議案》。
公司的董事和高級管理人員在全面了解和審核公司《2017 年第一季度報告全
文及正文》后一致認為：公司 2017 年第一季度報告的編制和審核程序符合法律、
行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際
情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并嚴格執(zhí)行了信息保密
規(guī)定。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
《2017 年第一季度年度報告全文》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上?！?017 年第一季度報告正文》與本決議于同日刊登在指定信
息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議《選舉蔣光勇?lián)喂镜谒膶枚聲麻L職務的議案》。
公司第四屆董事會成員一致同意選舉蔣光勇先生擔任公司第四屆董事會董事
長職務，任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，連選可以
連任。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，蔣光勇先生不屬于失信執(zhí)行人。個人簡歷附后。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
3、審議《選聘劉德祥擔任公司第四屆董事會之董事會秘書的議案》。
公司董事會一致同意選聘劉德祥先生擔任公司第四屆董事會之董事會秘書職
務，任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，連選可以連任。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，劉德祥先生不屬于失信執(zhí)行人。個人簡歷附后。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
4、審議《選聘王德發(fā)擔任公司總經(jīng)理職務的議案》。
公司董事會一致同意選聘王德發(fā)先生擔任公司總經(jīng)理職務，任期自本次董事
會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，連選可以連任。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，王德發(fā)先生不屬于失信執(zhí)行人。個人簡歷附后。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
5、審議《選聘孫瑩擔任公司副總經(jīng)理職務的議案》。
公司董事會一致同意選聘孫瑩先生擔任公司副總經(jīng)理職務，負責公司國內(nèi)市
場銷售業(yè)務，任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，連選
可以連任。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，孫瑩先生不屬于失信執(zhí)行人。個人簡歷附后。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
6、審議《選聘李芳擔任公司財務總監(jiān)職務的議案》。
公司董事會一致同意選聘李芳女士擔任公司總經(jīng)理職務，負責公司財務統(tǒng)籌
及管理事務，任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，連選
可以連任。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，李芳女士不屬于失信執(zhí)行人。個人簡歷附后。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
7、審議《關(guān)于董事會專門委員會換屆選舉的議案》。
公司董事會一致同意如下人員擔任第四屆董事會專門委員會成員，任期自本
次董事會通過之日起至第四董事會任期屆滿時止。
委員會名稱 召集人 委員
發(fā)展與戰(zhàn)略委員會 王德發(fā) 馮強、方曉軍
薪酬與考核委員會 馮強 饒莉、王德發(fā)
提名委員會 方曉軍 馮強、劉德祥
審計委員會 饒莉 王德發(fā)、方曉軍
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
關(guān)于高級管理人員及董事會專門委員會換屆的公告》與本決議于同日刊登在指定信息
披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會第一次會議決議》；
2、《公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一會議決議相關(guān)議案的獨立意見》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017 年 4 月 27 日
附件
個人簡歷
1、蔣光勇，男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2007 年，于
中山大學工商管理總裁班結(jié)業(yè)；分別于 2008 年、2015 年參加清華大學金融投
資班培訓并獲得結(jié)業(yè)證書；碩士學位，北京大學光華管理學院商業(yè)領袖項目在讀。
1994 年至 1998 年在湖北省興山縣水土保持局工作；2000 年至 2007 年 10
月，作為創(chuàng)始發(fā)起人之一，發(fā)起創(chuàng)立江門市金萊特電器燈飾廠有限公司，任副總
經(jīng)理；2008 年至 2013 年，推動江門市金萊特電器燈飾廠有限公司改制設立廣
東金萊特電器股份有限公司，任公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理，并作為項目
負責人，推動公司在中國 A 股股票市場成功掛牌上市；2014 年，創(chuàng)立新豐縣源
生態(tài)綜合發(fā)展有限公司，大力投資開發(fā)嶺南紅葉世界生態(tài)旅游景區(qū)；有豐富的企
業(yè)管理經(jīng)驗和項目運作、資本運營經(jīng)驗。2016年8月至今，任廣東金萊特電器股
份有限公司董事、董事長。
經(jīng)核查，蔣光勇先生不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處
罰；最近三年內(nèi)沒有受到證券交易所公開譴責、受到過一次證券交易所通報批評；
不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查
的情形。截至本公告日，直接持有公司 12,000,000 股股份，與公司控股股東、
實際控制人蔣小榮女士系兄妹關(guān)系。
2、王德發(fā)，男，1974年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。碩士，長春稅務
學院會計學專業(yè)，非執(zhí)業(yè)注冊會計師。曾任廣東科龍電器股份有限公司營銷財務
科經(jīng)理、財務會計科經(jīng)理；美的技術(shù)投資有限公司財務管理部部長；浙江上風實
業(yè)股份有限公司財務總監(jiān)；廣東伊立浦電器股份有限公司財務總監(jiān)、董事會秘書；
佛山市拖維環(huán)境亮化工程有限公司董事會秘書。2016年7月至今，任廣東金萊特
電器股份有限公司董事、總經(jīng)理。
經(jīng)核查，王德發(fā)先生不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與
公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、 劉德祥：男，1980年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。本科學歷，中山
大學MBA，復旦大學EMBA在讀。2000年9月至2007年10月，歷任江門市金萊特電器
燈飾廠有限公司后勤主管、行政部經(jīng)理；2007年11月至2011年3月，歷任廣東金
萊特電器股份有限公司監(jiān)事；2011年4月至2013年10月，任廣東金萊特電器股份
有限公司董事、制造總監(jiān)；2013年11月至今，任廣東金萊特電器股份有限公司董
事、董事會秘書。
經(jīng)核查，劉德祥先生不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。截至本公告日，通過江門市向日葵投
資有限公司間接持有公司 74,680 股股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%
以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學歷，EMBA，無境外居留權(quán)。1998
年6月至2000年5月，在江門市大長江集團有限公司從事品質(zhì)管理工作；2000年5
月至2002年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管；
2002年4月至2012年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)
部經(jīng)理、資材部協(xié)理；2012年6月至2014年3月，任廣東金萊特電器股份有限公司
事、高裝配部經(jīng)理、制造總監(jiān)；目前擔任本公司董事、副總經(jīng)理。
經(jīng)核查，孫瑩先生不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存在
在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在中國證監(jiān)會采取證券
市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任
上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受到
證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌
違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與公
司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
5、李芳，女，1985年出生，漢族，本科學歷，國家總會計師（CFO）資質(zhì)，
上海交通大學高級金融學院EMBA在讀；2014年中山大學參加財務總監(jiān)研修班培訓
獲得結(jié)業(yè)證書，2015年參加上海高頓財務學院并購重組高級研修班培訓獲得結(jié)業(yè)
證書。2005年8月至2008年，歷任吉事多賬務會計、稅務專員。2009年3月至今，
歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務代表、財務經(jīng)理。目前擔
任公司財務總監(jiān)。
經(jīng)核查，李芳女士不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存在
在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在中國證監(jiān)會采取證券
市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任
上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受到
證券交易所公開譴責及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌
違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與公
司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。