證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2017-032
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會(huì)第一次會(huì)議于 2017 年 4 月 18 日以書(shū)面通知方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，
會(huì)議于 2017 年 4 月 26 日上午 09：30 分在江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)六樓
會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，應(yīng)參與表決董事 7
人，實(shí)際參與表決董事 7 人。會(huì)議由第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)蔣光勇先生主持，本公
司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有
限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》。
公司的董事和高級(jí)管理人員在全面了解和審核公司《2017 年第一季度報(bào)告全
文及正文》后一致認(rèn)為：公司 2017 年第一季度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、
行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際
情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并嚴(yán)格執(zhí)行了信息保密
規(guī)定。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
《2017 年第一季度年度報(bào)告全文》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上?！?017 年第一季度報(bào)告正文》與本決議于同日刊登在指定信
息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議《選舉蔣光勇?lián)喂镜谒膶枚聲?huì)董事長(zhǎng)職務(wù)的議案》。
公司第四屆董事會(huì)成員一致同意選舉蔣光勇先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事
長(zhǎng)職務(wù)，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止，連選可以
連任。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，蔣光勇先生不屬于失信執(zhí)行人。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
3、審議《選聘劉德祥擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)之董事會(huì)秘書(shū)的議案》。
公司董事會(huì)一致同意選聘劉德祥先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)之董事會(huì)秘書(shū)職
務(wù)，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止，連選可以連任。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，劉德祥先生不屬于失信執(zhí)行人。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
4、審議《選聘王德發(fā)擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》。
公司董事會(huì)一致同意選聘王德發(fā)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期自本次董事
會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止，連選可以連任。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，王德發(fā)先生不屬于失信執(zhí)行人。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
5、審議《選聘孫瑩擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案》。
公司董事會(huì)一致同意選聘孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)公司國(guó)內(nèi)市
場(chǎng)銷售業(yè)務(wù)，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止，連選
可以連任。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，孫瑩先生不屬于失信執(zhí)行人。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
6、審議《選聘李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的議案》。
公司董事會(huì)一致同意選聘李芳女士擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)統(tǒng)籌
及管理事務(wù)，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止，連選
可以連任。
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，李芳女士不屬于失信執(zhí)行人。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
7、審議《關(guān)于董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)換屆選舉的議案》。
公司董事會(huì)一致同意如下人員擔(dān)任第四屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員，任期自本
次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
委員會(huì)名稱 召集人 委員
發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì) 王德發(fā) 馮強(qiáng)、方曉軍
薪酬與考核委員會(huì) 馮強(qiáng) 饒莉、王德發(fā)
提名委員會(huì) 方曉軍 馮強(qiáng)、劉德祥
審計(jì)委員會(huì) 饒莉 王德發(fā)、方曉軍
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
關(guān)于高級(jí)管理人員及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)換屆的公告》與本決議于同日刊登在指定信息
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三、備查文件
1、《公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》；
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一會(huì)議決議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 27 日
附件
個(gè)人簡(jiǎn)歷
1、蔣光勇，男，1971 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2007 年，于
中山大學(xué)工商管理總裁班結(jié)業(yè)；分別于 2008 年、2015 年參加清華大學(xué)金融投
資班培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書(shū)；碩士學(xué)位，北京大學(xué)光華管理學(xué)院商業(yè)領(lǐng)袖項(xiàng)目在讀。
1994 年至 1998 年在湖北省興山縣水土保持局工作；2000 年至 2007 年 10
月，作為創(chuàng)始發(fā)起人之一，發(fā)起創(chuàng)立江門(mén)市金萊特電器燈飾廠有限公司，任副總
經(jīng)理；2008 年至 2013 年，推動(dòng)江門(mén)市金萊特電器燈飾廠有限公司改制設(shè)立廣
東金萊特電器股份有限公司，任公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理，并作為項(xiàng)目
負(fù)責(zé)人，推動(dòng)公司在中國(guó) A 股股票市場(chǎng)成功掛牌上市；2014 年，創(chuàng)立新豐縣源
生態(tài)綜合發(fā)展有限公司，大力投資開(kāi)發(fā)嶺南紅葉世界生態(tài)旅游景區(qū)；有豐富的企
業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目運(yùn)作、資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。2016年8月至今，任廣東金萊特電器股
份有限公司董事、董事長(zhǎng)。
經(jīng)核查，蔣光勇先生不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況；不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證
券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處
罰；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)、受到過(guò)一次證券交易所通報(bào)批評(píng)；
不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查
的情形。截至本公告日，直接持有公司 12,000,000 股股份，與公司控股股東、
實(shí)際控制人蔣小榮女士系兄妹關(guān)系。
2、王德發(fā)，男，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。碩士，長(zhǎng)春稅務(wù)
學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任廣東科龍電器股份有限公司營(yíng)銷財(cái)務(wù)
科經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科經(jīng)理；美的技術(shù)投資有限公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)；浙江上風(fēng)實(shí)
業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；廣東伊立浦電器股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)；
佛山市拖維環(huán)境亮化工程有限公司董事會(huì)秘書(shū)。2016年7月至今，任廣東金萊特
電器股份有限公司董事、總經(jīng)理。
經(jīng)核查，王德發(fā)先生不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況；不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證
券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；沒(méi)有受
到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏?br/>嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與
公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、 劉德祥：男，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。本科學(xué)歷，中山
大學(xué)MBA，復(fù)旦大學(xué)EMBA在讀。2000年9月至2007年10月，歷任江門(mén)市金萊特電器
燈飾廠有限公司后勤主管、行政部經(jīng)理；2007年11月至2011年3月，歷任廣東金
萊特電器股份有限公司監(jiān)事；2011年4月至2013年10月，任廣東金萊特電器股份
有限公司董事、制造總監(jiān)；2013年11月至今，任廣東金萊特電器股份有限公司董
事、董事會(huì)秘書(shū)。
經(jīng)核查，劉德祥先生不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況；不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證
券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；沒(méi)有受
到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏?br/>嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。截至本公告日，通過(guò)江門(mén)市向日葵投
資有限公司間接持有公司 74,680 股股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%
以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、孫瑩，男，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，EMBA，無(wú)境外居留權(quán)。1998
年6月至2000年5月，在江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作；2000年5
月至2002年4月，曾任開(kāi)平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管；
2002年4月至2012年5月，曾任江門(mén)吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)
部經(jīng)理、資材部協(xié)理；2012年6月至2014年3月，任廣東金萊特電器股份有限公司
事、高裝配部經(jīng)理、制造總監(jiān)；目前擔(dān)任本公司董事、副總經(jīng)理。
經(jīng)核查，孫瑩先生不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存在
在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況；不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券
市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任
上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；沒(méi)有受到
證券交易所公開(kāi)譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦?br/>違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與公
司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
5、李芳，女，1985年出生，漢族，本科學(xué)歷，國(guó)家總會(huì)計(jì)師（CFO）資質(zhì)，
上海交通大學(xué)高級(jí)金融學(xué)院EMBA在讀；2014年中山大學(xué)參加財(cái)務(wù)總監(jiān)研修班培訓(xùn)
獲得結(jié)業(yè)證書(shū)，2015年參加上海高頓財(cái)務(wù)學(xué)院并購(gòu)重組高級(jí)研修班培訓(xùn)獲得結(jié)業(yè)
證書(shū)。2005年8月至2008年，歷任吉事多賬務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)專員。2009年3月至今，
歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。目前擔(dān)
任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
經(jīng)核查，李芳女士不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存在
在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況；不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券
市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任
上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；沒(méi)有受到
證券交易所公開(kāi)譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦?br/>違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與公
司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。