廣東信達(dá)律師事務(wù)所 股東大會(huì)法律意見書
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關(guān)于深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見書
信達(dá)會(huì)字[2021]第183號(hào)
致：深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司
廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)”）接受深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派信達(dá)律師出席公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下
簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），對(duì)本次股東大會(huì)的合法性進(jìn)行見證，并出具本《廣東信
達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法
律意見書》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)法律意見書》”）。
本《股東大會(huì)法律意見書》系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公
司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《深
圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)網(wǎng)
絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及現(xiàn)行有效的《深圳萬
潤(rùn)科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，并基于對(duì)本《股
東大會(huì)法律意見書》出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在事實(shí)的調(diào)查和了解發(fā)表法律意見。
為出具本《股東大會(huì)法律意見書》，信達(dá)已嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵循了勤勉
盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，現(xiàn)場(chǎng)參與和審閱了本次股東大會(huì)的相關(guān)文件和資料，并得
到了公司如下保證：其向信達(dá)提供的與本《股東大會(huì)法律意見書》相關(guān)的文件資
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料均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效的，不包含任何誤導(dǎo)性的信息，且無任何隱瞞、
疏漏之處。
在本《股東大會(huì)法律意見書》中，信達(dá)根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的規(guī)定，
僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議的人員資格和召集人資格、會(huì)議
的表決程序和表決結(jié)果事項(xiàng)發(fā)表法律意見，并不對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案以及
其他與議案相關(guān)的事實(shí)、數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
信達(dá)同意將本《股東大會(huì)法律意見書》隨同本次股東大會(huì)其他信息披露資料
一并公告，并依法對(duì)本《股東大會(huì)法律意見書》承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
鑒此，信達(dá)按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本
次股東大會(huì)的相關(guān)事實(shí)出具如下見證意見：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開
本次股東大會(huì)由2021年6月15日召開的公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議作出決
議召集。公司董事會(huì)于2021年6月16日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券
報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了本次股東大會(huì)通知。前
述股東大會(huì)通知列明了本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間、地點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、
投票代碼、投票議案號(hào)、投票方式以及股東需審議的內(nèi)容等事項(xiàng)。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，公司本次
股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2021年7月1日（星期四）15:30在深圳市福田區(qū)皇崗路5001
號(hào)深業(yè)上城T2大樓50層會(huì)議室如期召開。會(huì)議召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、方式與
會(huì)議通知一致。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年7月1日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2021年7 月1日
9:15-15:00。
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經(jīng)信達(dá)律師審驗(yàn)，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《股東大
會(huì)規(guī)則》《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格
1、現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的人員
現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共7名，持有公司股份
293,956,099股，占公司股份總數(shù)的34.2035 %。其中，股東李志江先生已將其持
有的上市公司3%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給公司控股股東湖北省宏泰國(guó)有資本投
資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司行使。上述股東均持有相關(guān)持股證明，委托代理人均持有書
面授權(quán)委托書。
經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使
投票表決權(quán)的資格合法有效。
出席及列席本次股東大會(huì)的其他人員為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公
司聘任律師。
信達(dá)律師認(rèn)為，出席及列席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的其他人員有資格出席本
次股東大會(huì)。
2、參加網(wǎng)絡(luò)投票的人員
根據(jù)深圳證券信息有限公司向公司提供的本次股東大會(huì)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)
表，本次股東大會(huì)進(jìn)行有效表決的股東共9名，代表公司股份524,600股，占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0610%。
以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳
證券交易所驗(yàn)證其身份。
3、本次股東大會(huì)召集人的資格
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，召集人的資格符合《公司法》《股東
大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
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三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)審議及表決事項(xiàng)為公司已公告會(huì)議通知所列
出的議案，出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人沒有提出新的議案。本次股東
大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，以記名投票的方式進(jìn)行表決，按照《股東大會(huì)
規(guī)則》《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行了計(jì)票和
監(jiān)票。本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票由深圳證券信息有限公司在網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后向公
司提供本次網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和表決統(tǒng)計(jì)結(jié)果。公司合并計(jì)算了現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果如下：
1、審議并通過《關(guān)于申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
關(guān)聯(lián)股東湖北省宏泰國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司回避表決。
表決結(jié)果為：同意62,574,084股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.7869%；
反對(duì)401,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6022%；棄權(quán)3,743,542股，
占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.6109%。
中小投資者的表決結(jié)果為：同意4,385,000股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.4047%；反對(duì)401,800股，占出席會(huì)議的中小投資
者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.7102%；棄權(quán)3,743,542股，占出席會(huì)議的中
小投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的43.8850%。
出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人未對(duì)表決結(jié)果提出異議。
經(jīng)信達(dá)律師審查，本次股東大會(huì)對(duì)所有議案的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及公司《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述，信達(dá)律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司
法》《股東大會(huì)規(guī)則》《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東
大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
（以下無正文）
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（本頁(yè)為《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司 2021 年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》（信達(dá)會(huì)字[2021]第 183 號(hào)）之簽署頁(yè)）
廣東信達(dá)律師事務(wù)所 見證律師：
易文玉
負(fù)責(zé)人：張炯
林 婕
2021 年 7 月 1 日