廣東信達律師事務(wù)所 股東大會法律意見書
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關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會的
法律意見書
信達會字[2021]第086號
致：深圳萬潤科技股份有限公司
廣東信達律師事務(wù)所（以下簡稱“信達”）接受深圳萬潤科技股份有限公司（以
下簡稱“公司”）委托，指派信達律師出席公司2021年第二次臨時股東大會（以下
簡稱“本次股東大會”），對本次股東大會的合法性進行見證，并出具本《廣東信
達律師事務(wù)所關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法
律意見書》（以下簡稱“《股東大會法律意見書》”）。
本《股東大會法律意見書》系根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《深
圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》（以下簡稱“《股東大會網(wǎng)
絡(luò)投票實施細則》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及現(xiàn)行有效的《深圳萬
潤科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，并基于對本《股
東大會法律意見書》出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在事實的調(diào)查和了解發(fā)表法律意見。
為出具本《股東大會法律意見書》，信達已嚴格履行法定職責(zé)，遵循了勤勉
盡責(zé)和誠實信用原則，現(xiàn)場參與和審閱了本次股東大會的相關(guān)文件和資料，并得
到了公司如下保證：其向信達提供的與本《股東大會法律意見書》相關(guān)的文件資
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料均是真實、準(zhǔn)確、完整、有效的，不包含任何誤導(dǎo)性的信息，且無任何隱瞞、
疏漏之處。
在本《股東大會法律意見書》中，信達根據(jù)《股東大會規(guī)則》第五條的規(guī)定，
僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、會議
的表決程序和表決結(jié)果事項發(fā)表法律意見，并不對本次股東大會審議的議案以及
其他與議案相關(guān)的事實、數(shù)據(jù)的真實性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
信達同意將本《股東大會法律意見書》隨同本次股東大會其他信息披露資料
一并公告，并依法對本《股東大會法律意見書》承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
鑒此，信達按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，對本
次股東大會的相關(guān)事實出具如下見證意見：
一、關(guān)于本次股東大會的召集與召開
本次股東大會由2021年4月13日召開的公司第五屆董事會第七次會議作出決
議召集。公司董事會于2021年4月14日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券
報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了本次股東大
會通知。前述股東大會通知列明了本次股東大會的現(xiàn)場召開時間、地點、網(wǎng)絡(luò)投
票的時間、投票代碼、投票議案號、投票方式以及股東需審議的內(nèi)容等事項。
本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，公司本次
股東大會現(xiàn)場會議于2021年4月29日（星期四）15:30在深圳市福田區(qū)皇崗路5001
號深業(yè)上城T2大樓50層會議室如期召開。會議召開的實際時間、地點、方式與
會議通知一致。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年4月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年4月29日
9:15-15:00。
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經(jīng)信達律師審驗，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大
會規(guī)則》《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員資格、召集人資格
1、現(xiàn)場出席本次股東大會的人員
現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及委托代理人共5名，持有公司股份
290,212,457股，占公司股份總數(shù)的33.1859%。其中，股東李志江先生已將其持有
的上市公司3%股份對應(yīng)的表決權(quán)委托給公司控股股東湖北省宏泰國有資本投資
運營集團有限公司行使。上述股東均持有相關(guān)持股證明，委托代理人均持有書面
授權(quán)委托書。
經(jīng)信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會現(xiàn)場會議并行使
投票表決權(quán)的資格合法有效。
出席及列席本次股東大會的其他人員為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公
司聘任律師。
信達律師認為，出席及列席本次股東大會現(xiàn)場會議的其他人員有資格出席本
次股東大會。
2、參加網(wǎng)絡(luò)投票的人員
根據(jù)深圳證券信息有限公司向公司提供的本次股東大會會議網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計
表，本次股東大會進行有效表決的股東共4名，代表公司股份78,700股，占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0090%。
以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機構(gòu)深圳
證券交易所驗證其身份。
3、本次股東大會召集人的資格
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人的資格符合《公司法》《股東
大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
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三、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)信達律師驗證，本次股東大會審議及表決事項為公司已公告會議通知所列
出的議案，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有提出新的議案。本次股東
大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，以記名投票的方式進行表決，按照《股東大會
規(guī)則》和《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《公司章程》規(guī)定的程序進行了計票
和監(jiān)票。本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票由深圳證券信息有限公司在網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后向
公司提供本次網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和表決統(tǒng)計結(jié)果。公司合并計算了現(xiàn)場投票
和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，本次股東大會的表決結(jié)果如下：
1、審議并通過《關(guān)于回購注銷重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司業(yè)績補償義務(wù)人補償股
份的議案》
表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 290,222,257 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9763%；反對68,900股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0237%；棄權(quán)0
股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意4,271,900股，占出席會議的中小投資
者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4127%；反對68,900股，占出席會議的中小
投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5873%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投
資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
2、審議并通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股份回購注銷相關(guān)事
宜的議案》
表決結(jié)果為：同意290,291,157股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
3、審議并通過《關(guān)于控股子公司申請銀行授信額度及公司提供擔(dān)保的議案》
表 決 結(jié) 果 為 ： 同 意 290,291,157 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
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經(jīng)信達律師審查，本次股東大會對所有議案的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及公司《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述，信達律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司
法》《股東大會規(guī)則》《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東
大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
（以下無正文）
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（本頁為《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司 2021 年第二次
臨時股東大會的法律意見書》（信達會字[2021]第 086 號）之簽署頁）
廣東信達律師事務(wù)所 見證律師：
易文玉
負責(zé)人：張炯
林 婕
2021 年 4 月 29 日