證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2017－033
廣東金萊特電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）第四屆監(jiān)
事會(huì)第一次會(huì)議于 2017 年 4 月 18 日以書面及電話方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于
2017 年 4 月 26 日上午 11：00 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)二樓會(huì)議室
召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，出席人員均以現(xiàn)場(chǎng)形式出席。會(huì)議由
第三屆監(jiān)事會(huì)主席楊曉琴女士主持，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公司章程》的
規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于 2017 年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》。
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2017 年第一季度報(bào)告的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反
映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于選舉楊曉琴為第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
三、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二 0 一七年四月二十七日
附件
楊曉琴個(gè)人簡(jiǎn)歷
楊曉琴：女，1983 年出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，中山大學(xué) MBA，復(fù)旦大
學(xué) EMBA 在讀，初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，無(wú)境外居留權(quán)。2004 年 4 月至 2007 年 10 月，
歷任江門市金萊特電器燈飾廠有限公司報(bào)關(guān)員、成本會(huì)計(jì)；2007 年 11 月至 2014
年 2 月，歷任廣東金萊特電器股份有限公司總經(jīng)辦經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、管理
者代表；2014 年 3 月至今，任廣東金萊特電器股份有限公司管理者代表、行政
總監(jiān)。目前擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席、行政總監(jiān)。
經(jīng)核查，楊曉琴女士不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況；不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證
券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏?br/>嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與
公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。