廣東金萊特電器股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議
相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》及《公
司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東金
萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第四屆董事會(huì)
第一次會(huì)議所議事項(xiàng)，基于獨(dú)立立場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、 關(guān)于選聘劉德祥為第四屆董事會(huì)之董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)真審查劉德祥先生的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為其任職資格符合擔(dān)任上市
公司高級(jí)管理人員的條件，未發(fā)現(xiàn)劉德祥先生有《公司法》和《公司章程》規(guī)定
不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚
未解除的情況。我們一致同意選聘劉德祥先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)之董事會(huì)秘
書(shū)職務(wù)。
二、關(guān)于選聘王德發(fā)為公司總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)真審查王德發(fā)先生的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為其任職資格符合擔(dān)任上市
公司高級(jí)管理人員的條件，未發(fā)現(xiàn)王德發(fā)先生有《公司法》和《公司章程》規(guī)定
不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚
未解除的情況。我們一致同意選聘王德發(fā)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。
三、關(guān)于選聘孫瑩為公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)真審查孫瑩先生的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為其任職資格符合擔(dān)任上市公
司高級(jí)管理人員的條件，未發(fā)現(xiàn)孫瑩先生有《公司法》和《公司章程》規(guī)定不得
擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解
除的情況。我們一致同意選聘孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。
四、關(guān)于選聘李芳為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)真審查了李芳女士的個(gè)人履歷等材料，認(rèn)為其任職資格符合擔(dān)任上市
公司高級(jí)管理人員的條件，未發(fā)現(xiàn)李芳女士有《公司法》和《公司章程》規(guī)定不
得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未
解除的情況。我們一致同意選聘李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。
獨(dú)立董事： 方曉軍 馮強(qiáng) 饒莉
2017 年 4 月 27 日