證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金萊特 公告編碼：2017-036
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于高級(jí)管理人員及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)換屆的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于 2017 年
4 月 20 日召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了新一屆董事會(huì)成員。2017 年 4 月
20 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)
董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員換屆以及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)換屆等事項(xiàng)，具體情況如下：
一、 第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)選舉情況
董事會(huì)成員一致同意選舉蔣光勇先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)，任
期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)止，連選可以連任。
二、 高級(jí)管理人員聘任情況
董事會(huì)一致同意選聘劉德祥先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)之董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)；
選聘王德發(fā)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)；選聘孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)；選
聘李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第四屆董事
會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)止，連選可以連任。公司獨(dú)立董事對(duì)上述高級(jí)管理人員的聘任發(fā)表
了獨(dú)立意見(jiàn)。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超
過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
三、 董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)換屆情況
發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)：王德發(fā)（召集人）、馮強(qiáng)、方曉軍
薪酬與考核委員會(huì)：馮強(qiáng)（召集人）、饒莉、王德發(fā)
提名委員會(huì)：方曉軍 （召集人）、馮強(qiáng)、劉德祥
審計(jì)委員會(huì)：饒莉（召集人）、王德發(fā)、方曉軍
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 27 日