北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)
北京市西城區(qū)金融街 19 號(hào)富凱大廈 B 座 12 層
電話:010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:100033
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北京德恒律師事務(wù)所 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
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2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)
德恒 01G20160360-07 號(hào)
致：好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2021 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于 2021 年 6 月 17 日（星期四）召開(kāi)。
北京德恒律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德恒”）受公司委托，指派律師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德
恒律師”）出席了本次會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公
司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、
《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）
的規(guī)定，德恒律師就本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資格、表
決程序等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證，并發(fā)表法律意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)，德恒律師出席了本次會(huì)議，并審查了公司提供的以下
文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
（三）公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《好利來(lái)（中
國(guó)）電子科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)通知》”）；
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（四）公司本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東到會(huì)登記記錄及憑證資料；
（五）公司本次會(huì)議股東表決情況憑證資料；
（六）本次會(huì)議其他會(huì)議文件。
德恒律師得到如下保證：公司已提供了德恒律師認(rèn)為出具本法律意見(jiàn)所必需
的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料及口頭證言均符合真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。
在本法律意見(jiàn)中，德恒律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》及公司的要求，僅對(duì)公司
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》以及《股東
大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格是否合法有效和會(huì)議的
表決程序、表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見(jiàn)，不對(duì)本次會(huì)議審議的議案內(nèi)容以及
這些議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。
德恒依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所
證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定以及本法律意見(jiàn)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或
者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了
充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)
論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并愿意承擔(dān)
相應(yīng)法律責(zé)任。
本法律意見(jiàn)僅供見(jiàn)證公司本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。德恒律師同意本法律意見(jiàn)作為公司本次會(huì)議決議的法定文件
隨其他信息披露資料一并公告。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉
盡責(zé)精神，德恒律師對(duì)公司本次會(huì)議的召集及召開(kāi)的相關(guān)法律問(wèn)題出具如下法律
意見(jiàn)：
一、本次會(huì)議的召集及召開(kāi)程序
（一）本次會(huì)議的召集
1．根據(jù) 2021 年 5 月 31 日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議，公司
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董事會(huì)召集本次會(huì)議。
2．公司董事會(huì)于 2021 年 6 月 1 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
發(fā)布了《股東大會(huì)通知》。
前述公告列明了本次會(huì)議的召集人、召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)方式、出席對(duì)象、會(huì)
議召開(kāi)地點(diǎn)、會(huì)議登記方法、會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式等，充分、完整披露了所
有提案的具體內(nèi)容，并依法披露了獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。
德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次會(huì)議的召開(kāi)
1．本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2021 年 6 月 17 日（星期四）14：30 在廈門(mén)市翔安區(qū)舫山
東二路 829 號(hào)六樓會(huì)議室如期召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)及方式與
《股東大會(huì)通知》中所告知的時(shí)間、地點(diǎn)及方式一致。
本次網(wǎng)絡(luò)投票日期為 2021 年 6 月 17 日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體 時(shí)間為：2021 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021 年
6 月 17 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。
2．本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊力先生主持，本次會(huì)議就《股東大會(huì)通知》中所列
議案進(jìn)行了審議，本次會(huì)議不存在對(duì)《股東大會(huì)通知》中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決
的情形。
德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容與《股東大
會(huì)通知》所告知的內(nèi)容一致，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東
大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、出席本次會(huì)議人員及會(huì)議召集人資格
（一）出席現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代理人共 7 人，代表有表
決權(quán)的股份數(shù)為 35,711,252 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 53.5562%。其中：
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1．出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 3 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
7,334,752 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 10.9999%。
2．根據(jù)本次會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參與本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 4 人，
代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 28,376,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 42.5562%。
前述通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
（二）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，德恒律師列席
了本次會(huì)議，該等人員均具備出席本次會(huì)議的合法資格。
（三）本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，其作為本次會(huì)議召集人的資格合法有
效。
德恒律師認(rèn)為，出席、列席本次會(huì)議的人員及本次會(huì)議召集人的資格均合
法有效，符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以
及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、本次會(huì)議提出臨時(shí)提案的股東資格和提案程序
經(jīng)德恒律師見(jiàn)證，本次會(huì)議無(wú)股東提出臨時(shí)提案。
四、本次會(huì)議的表決程序
（一）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式對(duì)本次會(huì)議議案進(jìn)行了表
決。經(jīng)德恒律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，公司本次會(huì)議審議的議案與《股東大會(huì)通知》所列明
的審議事項(xiàng)相一致，本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)生對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行修改的情形。
（二）本次會(huì)議由股東代表、監(jiān)事代表與德恒律師共同負(fù)責(zé)進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)
票。
（三）本次會(huì)議投票表決后，公司匯總了表決結(jié)果，會(huì)議主持人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
公布了投票結(jié)果。其中，公司對(duì)相關(guān)議案的中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并單
獨(dú)披露表決結(jié)果。
德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表
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決程序合法有效。
五、本次會(huì)議的表決結(jié)果
結(jié)合會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票，本次會(huì)議的表決結(jié)果為：
1．以累積投票逐項(xiàng)審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
1.1 補(bǔ)選湯奇青先生為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事。同意 35,711,452 票，當(dāng)選。
1.2 補(bǔ)選陳修先生為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事。同意 35,711,452 票，當(dāng)選。
1.3 補(bǔ)選芮斌先生為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事。同意 35,711,452 票，當(dāng)選。
1.4 補(bǔ)選趙斌先生為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事。同意 35,710,652 票，當(dāng)選。
2．審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
2.1 補(bǔ)選蔡黛燕女士為公司董事會(huì)獨(dú)立董事。同意 35,711,252 票，當(dāng)選。
本次會(huì)議主持人、出席本次會(huì)議的股東及其代理人均未對(duì)表決結(jié)果提出任
何異議；本次會(huì)議議案獲得有效表決權(quán)通過(guò)；本次會(huì)議的決議與表決結(jié)果一
致。
德恒律師認(rèn)為，本次會(huì)議的表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法
律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
六、結(jié)論意見(jiàn)
綜上，德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)
議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、
表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、
規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
本法律意見(jiàn)一式貳份，經(jīng)本所蓋章并由本所負(fù)責(zé)人、見(jiàn)證律師簽字后生
效。
（以下無(wú)正文）
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（本頁(yè)無(wú)正文，為《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限
公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
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負(fù)責(zé)人：
王 麗
承辦律師：
譚昆侖
承辦律師：
張 蕊
年 月 日