華榮科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
華榮科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于 2017
年 8 月 18 日在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2017 年 8
月 13 日以電子郵件、電話等形式向全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李云光先
生召集和主持，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《華榮科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告》及《華榮科技
股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要》
根據(jù)《證券法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 3 號(hào)--
半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2016 年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
的有關(guān)要求,作為公司的監(jiān)事,我們對(duì)公司 2017 年半年度報(bào)告及摘要進(jìn)行了全面
了解和審核后一致認(rèn)為:
1、公司 2017 年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公
司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定,報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證
券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管
理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
2、半年度報(bào)告及摘要所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及
連帶責(zé)任。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn) 2017 年 8 月 22 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及
指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告》及《華榮科技股
份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（二）、審議并通過(guò)了《華榮科技股份有限公司關(guān)于 2017 年半年度募集資
金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn) 2017 年 8 月 22 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及
指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)
際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2017-017）
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（三）、審議并通過(guò)了《華榮科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)）的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成
果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利
益的情形。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn) 2017 年 8 月 22 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及
指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》 公告編號(hào)：
2017-018）
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 8 月 22 日