廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿繼續(xù)停牌的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“雪萊
特”）因正在籌劃重大事項(xiàng)，涉及購買資產(chǎn)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：雪萊特，證
券代碼：002076）于 2017 年 3 月 20 日開市起停牌。公司分別于 2017 年 3 月 20
日、2017 年 3 月 25 日披露了《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號(hào)：
2017-013）、《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-025）。
經(jīng)有關(guān)各方論證，公司初步確認(rèn)本次籌劃的重大事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)
申請(qǐng)公司股票（證券簡(jiǎn)稱：雪萊特，證券代碼：002076）自 2017 年 4 月 5 日開
市起轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌。公司分別于 2017 年 4 月 1 日、2017 年 4
月 12 日、2017 年 4 月 19 日、2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 4 日、2017 年 5
月 11 日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》（公告編號(hào)：2017-031）、《關(guān)
于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-036）、《關(guān)于籌劃重大
資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：2017-039）、《關(guān)于籌劃重大
資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-046）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停
牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-053）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公
告》（公告編號(hào)：2017-055）。
2017 年 5 月 16 日，公司召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于籌
劃重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的議案》。公司分別于 2017 年 5 月 18 日、5 月 25 日披
露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》 公告編號(hào)：2017-061）、
《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-064）。
2017 年 5 月 27 日，公司召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于籌
劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》。公司分別于 2017 年 6 月 1 日、
2017 年 6 月 7 日、2017 年 6 月 14 日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申
請(qǐng)繼續(xù)停牌的公告》（公告編號(hào)：2017-067）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)
展公告》（公告編號(hào)：2017-068）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》（公
告編號(hào)：2017-072）。
公司原計(jì)劃于 2017 年 6 月 19 日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容
與格式準(zhǔn)則第 26 號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》要求披露重大資產(chǎn)重組
預(yù)案或報(bào)告書。由于公司本次籌劃的重大重組方案較為復(fù)雜，方案涉及的內(nèi)容需
要進(jìn)一步商討、論證和完善，且標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估等工作尚未完成，導(dǎo)致公
司不能在預(yù)定時(shí)間內(nèi)按照相關(guān)規(guī)定披露重組預(yù)案或報(bào)告書。為確保本次重大資產(chǎn)
重組順利完成，確保重組事項(xiàng)信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，為維護(hù)廣大投資者
利益，避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，根據(jù)《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第
14 號(hào)：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》的相關(guān)規(guī)定，公司于 2017 年 6 月 16 日，召開 2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停
牌的議案》。經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：雪萊特，證
券代碼：002076）自 2017 年 6 月 19 日（星期一）開市起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停
牌時(shí)間不超過 3 個(gè)月，累計(jì)停牌時(shí)間自首次停牌之日起不超過 6 個(gè)月。
一、本次籌劃重大資產(chǎn)重組基本情況及進(jìn)展情況
1、標(biāo)的資產(chǎn)及其控股股東、實(shí)際控制人具體情況
公司本次重大資產(chǎn)重組擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)為深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳斯諾”）100%股權(quán)。深圳斯諾控股股東、實(shí)際控制人系自
然人鮑海友先生。
2、本次交易的具體情況
公司擬以非公開發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式，購買深圳斯諾 100%股權(quán)，
同時(shí)募集配套資金。具體方案尚未確定。
本次交易前，交易對(duì)方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，不會(huì)導(dǎo)致
公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更。
3、與現(xiàn)有交易對(duì)方的溝通、協(xié)調(diào)情況
截至目前，公司已與鮑海友先生簽署了《關(guān)于以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購
買深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán)的框架協(xié)議》 以下簡(jiǎn)稱“《框架協(xié)議》”），
具體內(nèi)容如下：
（1）《框架協(xié)議》簽署各方
甲方（受讓方）：廣東雪萊特光電科技股份有限公司
乙方（出讓方）：鮑海友
（2）出讓方同意將所持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，并促使目標(biāo)
公司其他股東出讓其持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)給受讓方，收購?fù)瓿珊笫茏尫綄⒑?br/>計(jì)持有目標(biāo)公司 100%股權(quán)。
（3）訂立《框架協(xié)議》的目的和特別聲明
a、鑒于《框架協(xié)議》簽署時(shí)甲方及其聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師和
法律顧問等中介機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查及審計(jì)、評(píng)估工作正在進(jìn)行，各方確
認(rèn)《框架協(xié)議》僅為本次交易之框架性文件。
b、盡管有前述約定，各方仍將本著精誠合作的精神積極推進(jìn)本次交易，力
爭(zhēng)早日簽訂替代本協(xié)議的正式交易文件。
（4）本次交易的方案
a、甲方擬向乙方非公開發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金，收購乙方所持有的標(biāo)的資
產(chǎn)。同時(shí)，甲方擬向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。鑒
于方案仍處于論證階段，各方同意對(duì)交易方案、基準(zhǔn)日、股份/現(xiàn)金支付比例、
股份發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)量、募集配套資金的具體方案、資金用途、鎖定期等
進(jìn)一步協(xié)商，并在正式簽署的交易協(xié)議中作明確的約定。
b、《框架協(xié)議》簽署時(shí)甲方委托的具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)尚未對(duì)標(biāo)的
資產(chǎn)的評(píng)估值出具正式評(píng)估報(bào)告，各方同意標(biāo)的資產(chǎn)的最終定價(jià)根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)
構(gòu)評(píng)估的評(píng)估值協(xié)商確定，并以正式簽署的交易協(xié)議確定的價(jià)格為準(zhǔn)。
4、本次重大資產(chǎn)重組涉及的中介機(jī)構(gòu)名稱
本次重大資產(chǎn)重組，公司聘請(qǐng)平安證券股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、北
京國楓律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任審計(jì)
機(jī)構(gòu)、開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司擔(dān)任評(píng)估機(jī)構(gòu)。目前各中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司的盡職
調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作仍在有序進(jìn)行。
5、本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的事前審批
本次交易除需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，尚需中國證券監(jiān)督管理委
員會(huì)核準(zhǔn)。此外，不涉及其他需要有權(quán)部門事前審批的事項(xiàng)。
二、停牌期間相關(guān)工作進(jìn)展
自公司股票（證券簡(jiǎn)稱：雪萊特，證券代碼：002076）停牌以來，公司、交
易相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，重組方案仍在籌劃中。
停牌期間，公司與相關(guān)各方嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所
等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，積極開展各項(xiàng)工作，履行必要的報(bào)備審議程序以及信息
披露義務(wù)。
三、申請(qǐng)繼續(xù)停牌原因及停牌時(shí)間
鑒于公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作量較大，盡職
調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作尚未完成，交易方案的相關(guān)內(nèi)容仍需進(jìn)一步商討、
論證和完善，公司預(yù)計(jì)無法按照原計(jì)劃于 2017 年 6 月 19 日前披露重大資產(chǎn)重組
預(yù)案或報(bào)告書。
為保障本事項(xiàng)的順利進(jìn)行，維護(hù)廣大投資者利益，根據(jù)深圳證券交易所的相
關(guān)規(guī)定，公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票自 2017 年 6 月 19 日（星期一）
開市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌的時(shí)間不超過 3 個(gè)月，累計(jì)停牌時(shí)間自首次停牌之日
起不超過 6 個(gè)月。繼續(xù)停牌期間，公司及有關(guān)各方將積極全力推進(jìn)本次重大資產(chǎn)
重組的各項(xiàng)工作。
四、下一步工作安排
停牌期間，公司及相關(guān)各方將加快工作進(jìn)度，積極推進(jìn)重組項(xiàng)目進(jìn)展，爭(zhēng)取
在 2017 年 9 月 19 日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第
26 號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書。
如本公司在停牌期限內(nèi)終止籌劃重大資產(chǎn)重組，公司將及時(shí)發(fā)布終止籌劃重
大資產(chǎn)重組相關(guān)公告，披露本次重大資產(chǎn)重組的基本情況及終止原因，如公司股
票停牌累計(jì)未超過 3 個(gè)月，公司將同時(shí)承諾自公告之日起一個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大
資產(chǎn)重組事項(xiàng)，如公司股票停牌時(shí)間累計(jì)超過 3 個(gè)月，公司將同時(shí)承諾自公告之
日起 2 個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：雪萊特，證券
代碼：002076）將在公司披露終止籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告后恢復(fù)交易。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司對(duì)延期復(fù)牌給廣大投資者帶來的不便表示歉意。停牌期間，公司將根據(jù)
相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，至少每 5 個(gè)交易日發(fā)布一次重大
資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。鑒于該事項(xiàng)尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)
公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司選定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒體披露的信息為準(zhǔn)。
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 16 日