華榮科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于
2017 年 8 月 13 日以電子郵件、電話形式向全體董事發(fā)出，本次會(huì)議于 2017 年 8
月 18 日在公司總部四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事
8 名，實(shí)到董事 8 名，會(huì)議由董事長胡志榮先生主持，全體高級(jí)管理人員列席了
會(huì)議。
本次會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華
人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過如下議案，并形成了決議：
（一）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告》及《華
榮科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見 2017 年 8 月 22 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及
指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告》及《華榮科技股
份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（二）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于 2017 年半年度募集資
金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見 2017 年 8 月 22 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及
指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)
際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2017-017）
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（三）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見 2017 年 8 月 22 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及
指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》 公告編號(hào)：
2017-018）
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 8 月 22 日