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總經(jīng)理工作細(xì)則
二零一七年十月
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司行為，明確總經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)《中華人民共和國(guó)
公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，特制定本細(xì)則。
第二條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘?？偨?jīng)理主持公司的經(jīng)營(yíng)
管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
本細(xì)則所稱(chēng)公司經(jīng)理層，包括公司總經(jīng)理以及由董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理
人員。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等為公司高級(jí)管理人員。
第三條 制訂本細(xì)則的目的，在于明確總經(jīng)理及公司經(jīng)理層的職責(zé)權(quán)限，規(guī)
范公司經(jīng)理層的經(jīng)營(yíng)管理行為和決策程序，促使公司經(jīng)營(yíng)管理工作正常和有效進(jìn)
行，提高公司管理效率和科學(xué)決策水平。
第二章 任職資格
第四條 總經(jīng)理和經(jīng)理層其他成員的基本任職條件：
1、誠(chéng)信勤勉、廉潔奉公、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；
2、具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)管理工作經(jīng)歷，具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論
知識(shí)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)和較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力；
3、具有較強(qiáng)的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力和統(tǒng)攬全局的能力；
4、熟悉本行業(yè)業(yè)務(wù)，掌握國(guó)家相關(guān)政策及法律法規(guī)，具有一定戰(zhàn)略眼光和
市場(chǎng)意識(shí)；
5、年富力強(qiáng)、身體健康，具有較強(qiáng)的使命感和開(kāi)拓進(jìn)取精神。
第五條 有下列情況之一的，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員：
1、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰
的，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的
破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并
負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；
7、符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他不能擔(dān)任企業(yè)總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人
的情形；
8、被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)
實(shí)的行為，自該裁定之日起未逾五年。
違反本條規(guī)定聘任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員的，該聘任無(wú)效?？偨?jīng)理或
者其他高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)本條情形的，應(yīng)解除其職務(wù)。
第六條 董事可受聘兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理或者
其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
第三章 權(quán)限與職責(zé)
第一節(jié) 職 權(quán)
第七條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
1、主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作
2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置或調(diào)整方案；
4、擬訂公司的基本管理制度；
5、制定公司的具體規(guī)章；
6、提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
7、本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第八條 總經(jīng)理可視實(shí)際情況和工作需要，決定經(jīng)理層成員的分工以及是否
將部分職權(quán)或獲授權(quán)事項(xiàng)向經(jīng)理層其他成員做進(jìn)一步授權(quán)。經(jīng)理層其他成員按照
總經(jīng)理決定的分工和授權(quán)，分管相應(yīng)的部門(mén)或相關(guān)業(yè)務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
公司經(jīng)理層的工作分工及職權(quán)由總經(jīng)理決定，以書(shū)面授權(quán)的方式予以明確，
并報(bào)公司董事會(huì)備案。
第二節(jié) 職 責(zé)
第九條 總經(jīng)理的職責(zé)：
1、嚴(yán)格遵守公司章程和本細(xì)則，全面執(zhí)行董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)、監(jiān)
事會(huì)匯報(bào)工作；
2、維護(hù)企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理股東、公
司和員工之間的利益關(guān)系；
3、調(diào)動(dòng)公司各方面的力量，組織實(shí)施董事會(huì)確定的發(fā)展戰(zhàn)略、年度工作計(jì)
劃，制定行之有效的激勵(lì)約束機(jī)制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成；
4、建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度和規(guī)范的內(nèi)部管理流程，實(shí)施相互監(jiān)督和相應(yīng)
制約的程序，控制流程的時(shí)效性，識(shí)別和管理公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)，確保公
司財(cái)產(chǎn)安全、完整和不受侵犯；
5、采取切實(shí)措施，推進(jìn)公司的技術(shù)進(jìn)步和現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效，增
強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力；
6、維護(hù)和發(fā)展公司與政府部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)和新聞媒體以及社會(huì)各界的良好
關(guān)系，為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及日常經(jīng)營(yíng)管理工作的順利開(kāi)展創(chuàng)造外部有利條
件；
7、培育良好的企業(yè)文化，鼓勵(lì)員工為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)出力，營(yíng)造符合道德規(guī)
范和公司核心價(jià)值觀的企業(yè)文化氛圍；
8、法律、行政法規(guī)、公司章程和董事會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。
第十條 公司經(jīng)理層其他成員的職責(zé)：
1、協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；
2、參與公司經(jīng)營(yíng)管理方面的重大決策，就公司重大事項(xiàng)向總經(jīng)理提出建議；
3、按照總經(jīng)理決定的分工主管相應(yīng)的部門(mén)或工作，在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)主管
的各項(xiàng)工作并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，就其分管的業(yè)務(wù)和工作及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；
4、按公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準(zhǔn)或?qū)徍怂鞴懿块T(mén)的業(yè)務(wù)工作及簽發(fā)
有關(guān)業(yè)務(wù)文件；
5、負(fù)責(zé)組織制訂和完善主管工作相關(guān)的管理制度和業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督相關(guān)部
門(mén)的實(shí)施情況，負(fù)責(zé)主管工作范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理；
6、組織和利用公司各方面資源，實(shí)現(xiàn)分管業(yè)務(wù)的年度工作績(jī)效目標(biāo)；
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
第十一條 財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，其具體職責(zé)除上述經(jīng)理層其他成員
職責(zé)外還包括：
1、評(píng)估和促使公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)為公司創(chuàng)造價(jià)值，制定財(cái)務(wù)績(jī)效衡量
標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)值并適時(shí)進(jìn)行回顧；
2、擬定公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略建議方案并組織實(shí)施，以支持公司戰(zhàn)略及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的
經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；
3、組織編制公司年度預(yù)算、決算方案，擬訂利潤(rùn)分配方案或虧損彌補(bǔ)的建
議方案；
4、監(jiān)控公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃的執(zhí)行情況，促使經(jīng)理層
及時(shí)掌握正確信息和作出決策，督促業(yè)務(wù)單位和部門(mén)完成年度預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)；
5、組織制訂和完善公司財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度，保障公
司遵循法律法規(guī)、提高經(jīng)營(yíng)效率和效果、資產(chǎn)安全以及財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營(yíng)信息的可
靠性；
6、組織編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表和對(duì)外披露的財(cái)務(wù)信息，審核定期報(bào)告的相關(guān)內(nèi)
容，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及符合相關(guān)規(guī)定；
7、審核公司重大財(cái)務(wù)交易，包括項(xiàng)目投資或出售、借貸、股票發(fā)行、資金
運(yùn)作與使用金融工具等，并監(jiān)控其執(zhí)行情況；
8、負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等申報(bào)及協(xié)調(diào)事宜。
第三節(jié) 義 務(wù)
第十二條 公司經(jīng)理層人員在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、公司
章程和本細(xì)則的規(guī)定，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：
1、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
2、不得挪用公司資金；
3、不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；
4、不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借
貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
5、不得違反公司章程的規(guī)定，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
6、不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)
或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；
7、不得將公司與他人交易的傭金歸為己有；
8、不得擅自披露公司秘密；
9、不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
10、法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
經(jīng)理層人員違反本條規(guī)定所得的收入，歸公司所有。
第十三條 公司經(jīng)理層人員對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：
1、應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符
合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照
規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；
2、應(yīng)公平對(duì)待所有股東；
3、及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；
4、應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整；
5、應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使
職權(quán)；
6、法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
第十四條 除前述條款外，公司章程中有關(guān)管理人員的責(zé)任和義務(wù)的全部規(guī)
定，適用于所有公司經(jīng)理層人員。
第十五條 總經(jīng)理及經(jīng)理層其他成員應(yīng)遵守以下回避制度：
1、不得安排其直系親屬在公司經(jīng)理層任職或擔(dān)任公司所投資企業(yè)的主要負(fù)
責(zé)人；
2、不得安排其直系親屬在公司人力資源部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部任主要負(fù)責(zé)人；
3、不得與其直系親屬投資的企業(yè)發(fā)生經(jīng)營(yíng)、借貸或擔(dān)保等行為。
第十六條 經(jīng)理層人員所承擔(dān)的誠(chéng)信義務(wù)不一定因其任期結(jié)束而終止，其對(duì)
公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍有效。其義務(wù)的持續(xù)期根據(jù)公平的原
則和有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則以及公司章程、公司保密制度等確定。
第十七條 經(jīng)理層人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或本
細(xì)則的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第四章 工作程序
第十八條 總經(jīng)理依據(jù)公司章程和本細(xì)則的相關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)
責(zé)?？偨?jīng)理對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)注意運(yùn)用遵守民主集
中制的原則，充分發(fā)揮經(jīng)理層成員的作用。
第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)
第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)是經(jīng)理層研究決定公司經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)重要事項(xiàng)的會(huì)
議，采取集體討論、總經(jīng)理決策的議事方式?？偨?jīng)理辦公會(huì)原則上至少每月召開(kāi)
一次，總經(jīng)理亦可根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)召開(kāi)。
第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集。會(huì)議議題由總經(jīng)理決定，包括但不
限于研究落實(shí)董事會(huì)決議的實(shí)施方案、討論公司年度工作計(jì)劃、考核目標(biāo)和執(zhí)行
情況、審核投資項(xiàng)目、審核經(jīng)理層擬提交董事會(huì)審議的議案、根據(jù)權(quán)限審核或批
準(zhǔn)公司的規(guī)章制度、人事任免、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和重大經(jīng)營(yíng)決策等。
第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，公司經(jīng)理層人員出席?？偨?jīng)理因
故不能主持會(huì)議的，應(yīng)指定一名經(jīng)理層人員代其主持，并明確其委托內(nèi)容、范圍
和期限。
總經(jīng)理辦公會(huì)可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和實(shí)際需要，安排其他相關(guān)人員列席會(huì)議。
第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前至少 2 日由總經(jīng)理辦公室以書(shū)
面、電子郵件、傳真或電話等方式通知全體參會(huì)人員，會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議日期
和時(shí)間、地點(diǎn)、議題、出席和列席人員、發(fā)出通知的日期等內(nèi)容。
第二十三條 出席及列席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員應(yīng)按會(huì)議通知要求準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)
議。因故不能到會(huì)的人員須提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假。
第二十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行充分討論，力求一致；有意見(jiàn)
分歧時(shí)，由總經(jīng)理做出決定。
對(duì)于已決策的事項(xiàng)，經(jīng)理層人員根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)落實(shí)?？偨?jīng)理辦公室應(yīng)跟
蹤會(huì)議決議的執(zhí)行情況，并適時(shí)向總經(jīng)理和分管的高級(jí)管理人員匯報(bào)。
第二十五條 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄的整理和會(huì)議紀(jì)要的發(fā)布。會(huì)議紀(jì)
要由總經(jīng)理簽發(fā)，根據(jù)公司的檔案管理制度保存。
總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要的主要內(nèi)容應(yīng)包括：
1、會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名及主要出席、到席人員；
2、會(huì)議議題和對(duì)所審議事項(xiàng)形成的決議；
3、其他應(yīng)當(dāng)在紀(jì)要中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。
總經(jīng)理辦公會(huì)在研究報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)審議的事項(xiàng)后，應(yīng)將總經(jīng)理辦公會(huì)組成
人員討論和表決該事項(xiàng)的有關(guān)情況一并報(bào)告董事會(huì)，供董事會(huì)審議時(shí)參考。
第二十六條 出席及列席會(huì)議的人員應(yīng)妥善保管會(huì)議材料，特殊情況下可由
總經(jīng)理辦公室在會(huì)議結(jié)束時(shí)收回會(huì)議材料。在會(huì)議有關(guān)內(nèi)容對(duì)外正式披露前，出
席和列席人員對(duì)會(huì)議材料和會(huì)議審議的內(nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。
第二節(jié) 總經(jīng)理例會(huì)
第二十七條 總經(jīng)理例會(huì)是研究討論公司經(jīng)營(yíng)管理日常事項(xiàng)的會(huì)議，采取聽(tīng)
取匯報(bào)、集體討論的議事方式，原則上每周召開(kāi)一次。
第二十八條 總經(jīng)理例會(huì)由總經(jīng)理主持，或由總經(jīng)理委托一名經(jīng)理層人員代
其主持。
總經(jīng)理例會(huì)的參加人員為公司經(jīng)理層人員、公司各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人。
第二十九條 總經(jīng)理例會(huì)的議題由總經(jīng)理決定，包括但不限于聽(tīng)取各單位、
各部門(mén)的工作匯報(bào)和工作安排、討論研究公司階段性工作安排、協(xié)調(diào)各部門(mén)工作、
檢查工作落實(shí)情況、通報(bào)溝通信息等。
第三節(jié) 主要工作程序
第三十條 項(xiàng)目投資基本工作程序：
總經(jīng)理主持實(shí)施公司年度投資計(jì)劃。公司開(kāi)展項(xiàng)目投資工作，應(yīng)遵循項(xiàng)目立
項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查與分析、項(xiàng)目審批、簽約。
運(yùn)作的程序。項(xiàng)目投資建議書(shū)提交董事會(huì)審議前，應(yīng)報(bào)送董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)
審查。
第三十一條 財(cái)務(wù)管理基本工作程序：
公司應(yīng)實(shí)行全面的財(cái)務(wù)預(yù)算管理，遵循預(yù)算編制、上報(bào)、審查、批準(zhǔn)、執(zhí)行、
監(jiān)控和考核的管理程序。超過(guò)董事會(huì)授權(quán)的重大財(cái)務(wù)支出或預(yù)算外財(cái)務(wù)支出，經(jīng)
總經(jīng)理辦公會(huì)審核后，按規(guī)定提交董事長(zhǎng)或董事會(huì)審批。
第三十二條 人力資源管理基本工作程序：
除公司章程明確應(yīng)由董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員外，公司應(yīng)通過(guò)經(jīng)理層提
名、民主推薦、公開(kāi)選拔或競(jìng)爭(zhēng)上崗等方式選拔管理人員，遵循任前考察、審批、
公示、任用的程序。
對(duì)于擬聘用的管理人員，公司可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)行試用制度。正式任職的管
理人員，根據(jù)公司的績(jī)效管理制度進(jìn)行任職考核和管理。
第三十三條 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和工作需要，建立和完善公司各項(xiàng)
業(yè)務(wù)的具體工作流程體系以及授權(quán)管理體系。
第四節(jié) 報(bào)告制度
第三十四條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)就公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)和重大決定向公司董
事會(huì)及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任
第三十五條 總經(jīng)理報(bào)告的主要事項(xiàng)包括但不限于：
1、定期報(bào)告：包括年度、半年度和季度經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告，以及年度財(cái)務(wù)預(yù)算
和決算報(bào)告等；
2、公司年度計(jì)劃實(shí)施情況、經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題及對(duì)策；
3、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；
4、公司已實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施的股份增發(fā)或配售、股份回購(gòu)、債券發(fā)行等工作
的進(jìn)展情況；
5、公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況；
6、重大投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況；
7、公司重大人事調(diào)整；
8、對(duì)公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生重大影響的法規(guī)、政策；
9、總經(jīng)理認(rèn)為需要報(bào)告的其他事項(xiàng)；
10、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要求的其他事項(xiàng)。
第三十六條 對(duì)于需提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)
或要求認(rèn)真編制向公司股東大會(huì)提交的有關(guān)報(bào)告。
第三十七條 總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況以及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的要求，可采用會(huì)議、
口頭或書(shū)面等形式進(jìn)行報(bào)告。
第三十八條 如公司發(fā)生重大事件或其他緊急情況，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)
報(bào)告，或提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，并向監(jiān)事會(huì)通報(bào)。
第五章 考核與任免
第三十九條 總經(jīng)理每屆任期一般不超過(guò)三年，與同期董事會(huì)的任期一致，
連聘可以連任。經(jīng)理層其他成員的每屆任期一般不超過(guò)三年，由董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)
理的提名建議及公司實(shí)際情況確定。
第四十條 董事會(huì)可根據(jù)需要，委托提名委員會(huì)或組織由獨(dú)立董事?tīng)款^的工
作小組開(kāi)展總經(jīng)理的選聘工作，經(jīng)董事會(huì)審議決定總經(jīng)理的任免。
總經(jīng)理提名聘任或解聘的高級(jí)管理人員，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核后，由
董事會(huì)決定任免。
第四十一條 總經(jīng)理及其他經(jīng)理層人員的選聘，應(yīng)采取公開(kāi)、透明的方式進(jìn)
行?？偨?jīng)理及其他經(jīng)理層人員在任期內(nèi)不勝任工作、嚴(yán)重失職或存在違法行為的，
董事會(huì)有權(quán)免除其職務(wù)，并可視具體情況，決定是否給予其他處罰或追究其法律
責(zé)任。
總經(jīng)理發(fā)生調(diào)離、辭職或解聘等情形的，董事會(huì)應(yīng)組織對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。
第四十二條 總經(jīng)理及其他經(jīng)理層人員可以在任期屆滿以前提出辭職，但應(yīng)
提前向公司董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。
總經(jīng)理及其他經(jīng)理層人員在離任審計(jì)或交接手續(xù)等事項(xiàng)辦理完畢之后方可
離任。
第四十三條 總經(jīng)理和經(jīng)理層其他成員的年度考核和任期考核分別由董事會(huì)
薪酬委員會(huì)和提名委員會(huì)負(fù)責(zé)。
第四十四條 總經(jīng)理在任期內(nèi)完成各年度績(jī)效目標(biāo)且成績(jī)顯著的，由董事會(huì)
根據(jù)考核結(jié)果在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)作出決議予以獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式可采取現(xiàn)金、
實(shí)物或其他形式。
第六章 附 則
第四十五條 本細(xì)則未盡事宜或與法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)管規(guī)則及公司章
程相抵觸的，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定執(zhí)行。
第四十六條 本細(xì)則由董事會(huì)審議通過(guò)并負(fù)責(zé)解釋、修訂。
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2017 年 10 月