廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)無新增、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況；
3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會(huì)議的召開情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，
同意召開本次股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
①現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年6月16日（星期五）下午14：30；
②網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年6月15日-2017年6月16日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年6月16日上午9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年6月15
日下午15:00至2017年6月16日下午15:00期間任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路2號(hào)億能國際廣場2座19
樓雪萊特會(huì)議室。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席本次大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 10 人，代表有表決權(quán)股份 366,196,382
股，占公司股份總數(shù)的 49.8912%。
（1）現(xiàn)場出席情況：出席現(xiàn)場投票的股東或股東代理人共計(jì) 7 人，代表有表決權(quán)
股份 365,676,182 股，占公司股份總數(shù)的 49.8203%；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與網(wǎng)絡(luò)投票的
股東共計(jì) 3 人，代表有表決權(quán)股份 520,200 股，占公司股份總數(shù)的 0.0709%。
（3）中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持
有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：出席投票的中小投資者共計(jì) 4
人，代表有表決權(quán)股份 906,200 股，占公司股份總數(shù)的 0.1235%；
2、會(huì)議由公司董事長柴國生先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)
議。北京國楓（深圳）律師事務(wù)所出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
四、提案審議和表決情況
大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》
表決結(jié)果：
同意 366,196,382 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 906,200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
五、律師出具的法律意見
本所律師認(rèn)為，貴公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次
股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、《2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京國楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東雪萊特光電科技股份有限公司 2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 16 日