上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所 股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所
關(guān)于
美格智能技術(shù)股份有限公司
2020 年度股東大會(huì)
之
法律意見(jiàn)書(shū)
中國(guó) 廣東 深圳 福田區(qū)深南大道投資大廈 15 樓 郵編：518048
電話（Tel）：（0755）82912618 傳真（ Fax）：（0755）82912529
上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所 股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所
關(guān)于美格智能技術(shù)股份有限公司
2020 年度股東大會(huì)之
法 律 意 見(jiàn) 書(shū)
君悅會(huì)字[2021]第 003 號(hào)
致：美格智能技術(shù)股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行有效
的《美格智能技術(shù)股份有限公司股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）
的規(guī)定，上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“君悅”）接受美格智能技
術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴公司”或“公司”)的委托，指派汪獻(xiàn)忠律師、苗
寶文律師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“君悅律師”）出席貴公司 2020 年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本
次股東大會(huì)”），在進(jìn)行必要驗(yàn)證工作的基礎(chǔ)上，對(duì)貴公司本次股東大會(huì)的召集、
召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、表決程序和結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表法律意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，君悅律師出席了本次股東大會(huì)，審查了貴公司提供的
有關(guān)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議程及相關(guān)文件，聽(tīng)取了貴公司董事會(huì)就有關(guān)事項(xiàng)所作的
陳述和說(shuō)明。
貴公司已向君悅律師保證并承諾，貴公司向君悅律師所提供的文件和所作的
陳述和說(shuō)明是完整的、真實(shí)的和有效的，有關(guān)副本材料或復(fù)印件與原件一致，有
關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見(jiàn)書(shū)的事實(shí)和
文件均已向君悅律師披露，而無(wú)任何隱瞞、疏漏之處。
在本法律意見(jiàn)書(shū)中，君悅律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》的要求，僅就本次股東
大會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否合法合規(guī)及是否符合《公司章程》、出席會(huì)議人員資
格和會(huì)議召集人資格的合法有效性、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表
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意見(jiàn)，而不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)
的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。
君悅及君悅律師依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律
業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法
律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤
勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的事
實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
君悅律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)
準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)事實(shí)出具如下見(jiàn)證意見(jiàn)：
一、 本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序
（一） 本次股東大會(huì)的召集
貴公司董事會(huì)于 2021 年 4 月 28 日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊載了
《美格智能技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2020 年年度股東大會(huì)的通知》 以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“《召開(kāi)股東大會(huì)通知公告》”），按照法定的期限公告了本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間
和地點(diǎn)、會(huì)議召開(kāi)方式、會(huì)議審議事項(xiàng)、出席會(huì)議對(duì)象、登記辦法等相關(guān)事項(xiàng)。
君悅律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集程序符合《公司法》、《股東大會(huì)
規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二） 本次股東大會(huì)的召開(kāi)
1. 根據(jù)《召開(kāi)股東大會(huì)通知公告》，貴公司召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知已提前
二十日以公告方式發(fā)出，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2. 根據(jù)《召開(kāi)股東大會(huì)通知公告》，貴公司有關(guān)本次股東大會(huì)會(huì)議通知的主
要內(nèi)容有：會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、出席對(duì)象、登記辦法等事項(xiàng)。該等
會(huì)議通知的內(nèi)容符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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3. 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于
2021 年 5 月 20 日下午 15:00 在廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 1006 號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)
新中心 B 座三十二層公司會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021 年 5 月 20 日。其
中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2021 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00。本次股東大會(huì)召開(kāi)的實(shí)
際時(shí)間、地點(diǎn)與會(huì)議通知中所載明的時(shí)間、地點(diǎn)一致。本次股東大會(huì)由貴公司董
事長(zhǎng)王平先生主持。
君悅律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)
規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格
（一） 出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
經(jīng)君悅律師驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共6人，代表股份
123,083,700股，占公司全部股份的66.6979％。
1. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表股份110,773,700股，占公司
全部股份的60.0273%。
2. 股東參與網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東2人，代表股份
12,310,000股，占公司全部股份的6.6707％。
3. 中小股東1出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)投票的中小股東2人，代表股份
3,700股，占公司全部股份的0.0020％。
1
中小股東是指除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的
其他股東。
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（二） 出席本次股東大會(huì)的其他人員
出席或列席本次股東大會(huì)的還有貴公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及
君悅律師。
（三） 本次股東大會(huì)的召集人資格
根據(jù)《召開(kāi)股東大會(huì)通知公告》，本次股東大會(huì)的召集人為貴公司第二屆董
事會(huì)，具備本次股東大會(huì)的召集人資格。
君悅律師認(rèn)為：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的股東、股東代理人及其他人員均具
備出席或列席本次股東大會(huì)的資格，本次股東大會(huì)的召集人資格合法、有效。
三、 本次股東大會(huì)的各項(xiàng)議案的表決程序和結(jié)果
（一） 本次股東大會(huì)審議議案
根據(jù)《召開(kāi)股東大會(huì)通知公告》，本次股東大會(huì)審議如下事項(xiàng)：
1. 《2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2. 《2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3. 《2020 年年度報(bào)告全文及摘要》；
4. 《關(guān)于 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
5. 《關(guān)于 2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
6. 《關(guān)于 2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
7. 《關(guān)于 2020 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》；
8. 《關(guān)于 2020 年度董事薪酬的議案》；
9. 《關(guān)于 2020 年度監(jiān)事薪酬的議案》；
10. 《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股
票的議案》；
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11. 《關(guān)于補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
經(jīng)君悅律師審查，貴公司本次股東大會(huì)對(duì)列入《召開(kāi)股東大會(huì)通知公告》的
議案作了審議，并以記名方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)表決。
君悅律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)對(duì)上述議案的表決方式符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二） 表決程序
1. 現(xiàn)場(chǎng)表決情況：根據(jù)貴公司指定的監(jiān)票代表對(duì)表決結(jié)果所做的統(tǒng)計(jì)及君悅
律師的核查，本次股東大會(huì)對(duì)列入《召開(kāi)股東大會(huì)通知公告》的議案進(jìn)行了表決，
并當(dāng)場(chǎng)公布了現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。
2. 網(wǎng)絡(luò)表決情況：根據(jù)深圳證券交易所授權(quán)為上市公司提供網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)的
深圳證券信息有限公司提供的貴公司的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，列入《召開(kāi)股東大會(huì)通知
公告》的議案已獲得表決和統(tǒng)計(jì)。
君悅律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的程序符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
3. 經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的有效表決結(jié)果，列入本次股東大會(huì)的議
案均獲通過(guò)。
（1）審議通過(guò)了《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)123,080,000股，占出席
會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9970％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；棄權(quán)票數(shù)1,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014％。
（2）審議通過(guò)了《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)123,081,700股，占出席
會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
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（3）審議通過(guò)了《2020年年度報(bào)告全文及摘要》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)123,081,700股，占出席
會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
（4）審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)123,081,700股，占出席
會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)1,700股，占出席會(huì)議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的45.9459％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的54.0541％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
（5）審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)123,081,700股，占出席
會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
（6）審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)123,081,700股，占出席
會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)1,700股，占出席會(huì)議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的45.9459％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議中小股東有效
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表決權(quán)股份總數(shù)的54.0541％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
（7）審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)123,080,000股，占出席
會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9970％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；棄權(quán)票數(shù)1,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014％。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)0股，占出席會(huì)議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)
股份總數(shù)的54.0541％；棄權(quán)票數(shù)1,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出
席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的45.9459％。
（8）審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度董事薪酬的議案》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)123,080,000股，占出席
會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9970％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；棄權(quán)票數(shù)1,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014％。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)0股，占出席會(huì)議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)
股份總數(shù)的54.0541％；棄權(quán)票數(shù)1,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出
席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的45.9459％。
（9）審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度監(jiān)事薪酬的議案》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)123,080,000股，占出席
會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9970％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；棄權(quán)票數(shù)1,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014％。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)0股，占出席會(huì)議中小股東有效
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上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所 股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)
股份總數(shù)的54.0541％；棄權(quán)票數(shù)1,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出
席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的45.9459％。
（10）審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解
鎖的限制性股票的議案》
該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)123,081,700股，占出席
會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)1,700股，占出席會(huì)議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的45.9459％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的54.0541％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
（11）審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)123,081,700股，占出席
會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984％；反對(duì)票數(shù)2,000股，占出席會(huì)議股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；棄權(quán)票數(shù)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），
占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
君悅律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的審議議案、表決程序和結(jié)果符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、 本次股東大會(huì)議案的合法性
經(jīng)君悅律師核查，本次股東大會(huì)審議的上述議案已由貴公司第二屆董事會(huì)第
二十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，其中，《關(guān)于 2020 年度
利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于 2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于
2020 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2020 年度董事薪酬
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的議案》、 關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股
票的議案》已由獨(dú)立董事發(fā)表了肯定的獨(dú)立意見(jiàn)。上述議案均為《召開(kāi)股東大會(huì)
通知公告》所列議案，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件的有關(guān)規(guī)定。
五、 本次股東大會(huì)原議案的修改和臨時(shí)提案的提出
經(jīng)君悅律師見(jiàn)證，本次股東大會(huì)未對(duì)原議案進(jìn)行修改，亦未增加臨時(shí)提案。
六、 結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，君悅律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公
司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決
程序合法，會(huì)議形成的《美格智能技術(shù)股份有限公司 2020 年年度股東大會(huì)決議》
合法、有效。
君悅同意本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。
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（此頁(yè)無(wú)正文，為《上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于美格智能技術(shù)股份
有限公司 2020 年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》簽署頁(yè)）
上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所（蓋章）：
負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：
汪獻(xiàn)忠 ______________ 汪獻(xiàn)忠 ______________
苗寶文 ______________
2021 年 5 月 20 日