證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017－030
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于董事、監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 任免基本情況
根據(jù)《公司法》及廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于 2017 年 4 月 20 日召開 2016 年年度股東大會對公
司董事會、監(jiān)事會換屆選舉進行審議，情況如下：
1、選舉蔣光勇、王德發(fā)、劉德祥、孫瑩、馮強、方曉軍、饒莉為公司第四
屆董事會董事成員，任期三年，自 2017 年 4 月 20 日起至 2020 年 4 月 20 日止。
具體表決結(jié)果如下：
（1）選舉蔣光勇為第四屆董事會非獨立董事，表決結(jié)果為：同意 121,544,635
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%。
（2）選舉王德發(fā)為第四屆董事會非獨立董事，表決結(jié)果為同意 121,544,635
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%。
（3）選舉劉德祥為第四屆董事會非獨立董事，表決結(jié)果為：同意 121,544,635
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%。
（4）選舉孫瑩為第四屆董事會非獨立董事，表決結(jié)果為：同意 121,544,635
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%。
（5）選舉馮強為第四屆董事會獨立董事，表決結(jié)果為：同意 121,544,635 股，
占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%。
（6）選舉方曉軍為第四屆董事會獨立董事，表決結(jié)果為：同意 121,544,635
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%。
（7）選舉饒莉為第四屆董事會獨立董事，表決結(jié)果為：同意 121,544,635 股，
占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%。
2、選舉李永和為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事成員，任期三年，自 2017 年 4 月 20
日起至 2020 年 4 月 20 日止。具體表決結(jié)果如下：
（ 1 ） 選 舉李 永 和 為第 四 屆 監(jiān)事 會 非 職工 代 表 監(jiān)事 ， 表 決結(jié) 果 為 ：同 意
121,544,835 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9999%；反對 0 股；棄權(quán) 100
權(quán)。
李永和與公司職工代表監(jiān)事楊曉琴、堯仕華共同組成公司第四屆監(jiān)事會。
二、 第四屆董事會成員、第四屆監(jiān)事會成員持股情況
非獨立董事蔣光勇先生直接持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本 6.43%；
非獨立董事劉德祥先生通過持有江門市向日葵投資有限公司 1.47%股權(quán)而
間接持有公司股份 79,380 股；
除此之外，其他董事、監(jiān)事均未持有公司股份。
三、任命/免職的原因
因公司董事、監(jiān)事任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的要求，公司
重新選舉新一屆董事會和監(jiān)事會成員。上述任免后，公司董事會、監(jiān)事會成員人
數(shù)符合法定要求。
四、上述人員的任免對公司產(chǎn)生的影響
上述任免對公司生產(chǎn)、經(jīng)營未產(chǎn)生任何不利影響。
五、 其他說明
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不得
超過公司董事總數(shù)的二分之一。
最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)
事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
不存在公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理
人員任職期間不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
六、 備查文件
1、2016 年年度股東大會決議；
2、2017 年第一次臨時職工代表大會決議
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017 年 4 月 21 日