華榮科技股份有限公司
董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則
二零一七年十月
第一章 總則
第一條 為進一步建立健全華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董
事（非獨立董事）及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律法規(guī)以及《華
榮科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，公司特設立董事
會薪酬與考核委員會，并制定本工作規(guī)則。
第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機
構，主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、
審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。
第三條 本工作規(guī)則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事，高級管理人
員是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書以及《公司章
程》認定的其他人員。
第二章 人員組成
第四條 薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，獨立董事占多數。
第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全
體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。
第六條 薪酬與考核委員會設主任委員（召集人）一名，負責主持委員會
工作；主任委員由委員會在擔任薪酬與考核委員會委員的獨立董事中選舉，并報
請董事會批準產生。
第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選
可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員
會根據上述第四至第六條規(guī)定補足委員人數。
第八條 薪酬與考核委員會下設工作組，專門負責提供公司有關經營方面
的資料及被考評人員的有關資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與
考核委員會的有關決議。
第三章 職責權限
第九條 薪酬與考核委員會的主要職權：
（一） 根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及
其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；
（二） 薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價
體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；
（三） 審查公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的履行職責情況并對
其進行年度績效考評；
（四） 負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；
（五） 董事會授權的其他薪酬及考核方面的事宜。
第十條 董事會有權否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。
第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經董事會同
意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司經理人員的薪酬分配方案須報董
事會批準。
第四章 決策程序
第十二條 薪酬與考核委員會下設的工作組負責做好薪酬與考核委員會決
策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：
（一） 提供公司主要財務指標和經營目標完成情況；
（二） 公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況；
（三） 提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統中涉及指標的完成
情況；
（四） 提供董事及高級管理人員的業(yè)務創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經營績效情
況；
（五） 提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關測算依據。
第十三條 薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序：
（一） 公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我
評價；
（二） 薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員
進行績效評價；
（三） 根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的
報酬數額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。
第五章 議事規(guī)則
第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天
通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員
（獨立董事）主持。
第十五條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；
每一名委員有一票的表決權；會議作出的決議，必須經全體委員的過半數通過。
第十六條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；可以采
取通訊表決的方式召開。
第十七條 薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及高級管
理人員列席會議。
第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會可以聘請中介機構為其決策提供專
業(yè)意見，費用由公司支付。
第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關委員會成員的議題時，當事人應
回避。
第二十條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬
政策與分配方案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。
第二十一條 薪酬與考核委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在
會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
第二十二條 薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結果，應報告公司
董事會。
第二十三條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披
露有關信息。
第六章 附 則
第二十四條 本工作規(guī)則自董事會決議通過之日起實施，修改亦同。
第二十五條 本工作規(guī)則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的
規(guī)定執(zhí)行；本工作規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經合法程序修改后的公
司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，
報董事會審議通過。
第二十六條 本工作規(guī)則解釋權歸屬公司董事會。
華榮科技股份有限公司
2017 年 10 月