證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2017－029
廣東金萊特電器股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
（一）本次股東大會(huì)不存在修改、否決議案的情形；
（二）本次股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情形；
（三）本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知已于
2017 年 3 月 20 日在廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）指定信
息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）進(jìn)行公告。
二、會(huì)議召開基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng) 蔣光勇先生
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)股票相結(jié)合的方式
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 4 月 20 日（星期四）下午 1：30
5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 4 月 19 日（星期三）至 2017 年 4 月 20 日（星期
四）
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)公司二樓會(huì)議室
7、股權(quán)登記日：2017 年 4 月 13 日（星期四）
8、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《廣東金萊
特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
的規(guī)定，合法有效。
三、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 9 人，其中股東代理人 4 人，所
持有表決權(quán)的股份數(shù)為 121,544,935 股，占公司有表決權(quán)股份總額的 65.1017%。
其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 8 名，所持有表決權(quán)的股份為
121,542,735 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總額的 99.9982%；參加網(wǎng)絡(luò)投票
的股東 1 名，所持有表決權(quán)的股份為 2,200 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總
額的 0.0018%。
2、出席本次會(huì)議的股東均為 2017 年 4 月 13 日下午 15：00 交易結(jié)束后在中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師
出席了本次股東大會(huì)。
四、會(huì)議表決情況
1、審議《2016 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會(huì)的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過(guò)。
2、審議《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會(huì)的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過(guò)。
3、審議《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會(huì)的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過(guò)。
4、審議《2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會(huì)的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過(guò)。
5、審議《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,542,635 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9981 %；反對(duì) 2,200 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代
理人所持表決權(quán)的 0.0018%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代
理人所持表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股
東代理人所持表決權(quán)的 0%；反對(duì) 2,200 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 100 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表
決權(quán)的 4.1667%；反對(duì) 2,200 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表決權(quán)的
91.6670%；棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)
中小股東所持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過(guò)。
6、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會(huì)的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
同意本議案的表決股數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表
決權(quán)的三分之二，本議案獲得通過(guò)。
7、審議《續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的
議案》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會(huì)的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過(guò)。
8、審議《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會(huì)的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過(guò)。
9、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
9.1 審議《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
9.1.1 審議《關(guān)于選舉蔣光勇為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
87.5000%。
蔣光勇先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表
決權(quán)的二分之一，蔣光勇先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
9.1.2 審議《關(guān)于選舉王德發(fā)為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
87.5000%。
王德發(fā)先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表
決權(quán)的二分之一，王德發(fā)先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
9.1.3 審議《關(guān)于選舉劉德祥為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
87.5000%。
劉德祥先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表
決權(quán)的二分之一，劉德祥先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
9.1.4 審議《關(guān)于選舉孫瑩為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
87.5000%。
孫瑩先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表決
權(quán)的二分之一，孫瑩先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
9.2 審議《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
9.2.1 審議《關(guān)于選舉馮強(qiáng)為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
87.5000%。
馮強(qiáng)先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表決
權(quán)的二分之一，馮強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
9.2.2 審議《關(guān)于選舉饒莉?yàn)楣镜谒膶枚聲?huì)獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
87.5000%。
饒莉女士累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表決
權(quán)的二分之一，饒莉女士當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
9.2.3 審議《關(guān)于選舉方曉軍為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
87.5000%。
方曉軍先生累積投票得票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表
決權(quán)的二分之一，方曉軍先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
10、審議《關(guān)于選舉李永和為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會(huì)的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過(guò)，李永和先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
注：本次會(huì)議審議的議案由公司第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十九
次會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備；上述議案詳細(xì)內(nèi)容已于 2017 年 3 月 20 日
刊登于信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
五、律師出具的法律意見(jiàn)書
北京市天元（深圳）律師事務(wù)所牟奎霖律師、黃和樓律師列席了本次股東大
會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書，結(jié)論如下：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、
《公司章程》和《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東資
格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、會(huì)議備查文件
1、《廣東金萊特電器股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)決議》；
2、《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司 2016
年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 21 日