廣東金萊特電器股份有限公司
2016 年度獨立董事述職報告
（曾憲綱）
本人作為廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根據《公
司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2016年修訂）》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》的
規(guī)定， 以關注和維護全體股東特別是中小股東的利益為宗旨，恪盡職守、勤勉盡責
地行使所賦予的權利，出席了2016年的董事會及其下屬委員會的相關會議，對公司的
經營管理及業(yè)務發(fā)展提出積極的建議，在公司關聯交易、選任董事、聘任高級管理人
員等經營活動中進行獨立判斷，發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事作用，對公司規(guī)范
運作、穩(wěn)定健康地發(fā)展起到積極的推動作用?，F將2016年度本人履行獨立董事職責情
況述職如下：
一、2016 年度出席董事會及股東大會情況
報告期內，本人嚴以律己、盡職盡責，親自出席公司召開的歷次董事會會議，主
動了解相關信息和資料，了解公司經營情況，積極與相關人員 溝通，認真審議每項
議題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會做 出科學決策起到了積極作
用，切實履行了獨立董事的職責。
2016 年度，公司共召開 12 次董事會、2 次股東大會（包含 1 次年度股東大會、1
次臨時股東大會），本人均按時出席。具體情況如下：
本年度召 本年度參 現場出席 以通訊方 委托出席 投票情況 是否連續(xù)兩次
開董事會 加董事會 次數 式參加次 次數 （反對次 未親自出席會
次數 次數 數 數） 議
12 12 12 0 0 0 否
1、公司召開的董事會、股東大會均符合法定程序，重大經營決策事項和其他重
大事項均履行了相關程序，合法有效；
2、對董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議；
3、對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。
二、發(fā)表獨立意見情況
根據《公司章程》以及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本人與其他獨立董事對公司相關事
項發(fā)表了獨立意見，具體情況如下：
會議時間 會議名稱 事項內容 意見類型
2016 年 1 月 第三屆董事會第 關于控股子公司向關聯方租賃生產辦公場地的獨
同意
28 日 二十三次會議 立意見
關于公司控股股東及其他關聯方資金占用情況和
同意
公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見
關于 2015 年度利潤分配預案的獨立董事意見 同意
關于 2016 年度內部控制自我評價報告的獨立意見 同意
關于調整 2016 年高管薪酬的獨立意見 同意
2016 年 4 月 第三屆董事會第
關于公司 2016 年度日常關聯交易預計的獨立意見 同意
19 日 二十四次會議
關于公司使用閑置自有資金投資銀行保本理財產
同意
品的獨立意見
關于調整部分固定資產折舊年限的獨立意見 同意
關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為
同意
2016 年度審計機構的獨立意見
2016 年 5 月 第三屆董事會第
關于為參股公司提供擔保的獨立意見 同意
6日 二十六次會議
2016 年 6 月 第三屆董事會第
關于終止對控股子公司投資的獨立意見 同意
16 日 二十七次會議
2016 年 7 月 第三屆董事會第 關于提名蔣光勇擔任公司第三屆董事會董事的獨
同意
13 日 二十八次會議 立意見
關于提名王德發(fā)先生擔任公司第三屆董事會董事
同意
2016 年 7 月 第三屆董事會第 候選人的獨立意見
18 日 二十九次會議 關于選聘王德發(fā)先生擔任公司總經理職務的獨立
同意
意見
2016 年 8 月 第三屆董事會第 關于公司控股股東及其他關聯方資金占用情況和
同意
22 日 三十一次會議 公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見
2016 年 9 月 第三屆董事會第
關于控股子深圳供應鏈公司股權轉讓的獨立意見 同意
29 日 三十二次會議
2016 年 12 第三屆董事會第
關于浙江安備股權轉讓的獨立意見 同意
月9日 三十四次會議
三、對公司進行現場調查的情況
2016 年度，本人多次對公司進行實地現場考察，深入了解公司的生產經營管理、
業(yè)務發(fā)展、財務狀況和內部控制情況，同時通過電話和郵件，積極與公司其他董事、
監(jiān)事、高管人員及相關工作人員保持密切聯系，時刻關注國際經濟形勢以及外部市場
變化對公司經營狀況的影響，關注傳媒、 網絡有關公司的相關報道，及時獲悉公司
各重大事項的進展情況，定期審閱公司提供的信息報告，在充分掌握實際情況的基礎
上，對公司面對行業(yè)及市場變化等問題提出解決建議，并對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提供
決策參考意見。
四、保護社會公眾股股東合法權益方面所作的工作
1、公司信息披露情況
在2016年度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司
信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中
小股東的權益。
2、公司治理情況
本人持續(xù)關注公司治理工作，認真審核公司相關資料并提出建議。通過有效地監(jiān)
督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地
維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況
本人認真學習監(jiān)管部門的有關法律法規(guī)及其它相關文件，進一步提高了對公司法
人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投
資者的保護能力。
五、任職董事會各委員會工作情況
本人自2014年4月25日起擔任公司董事會提名委員會召集人及發(fā)展與戰(zhàn)略委員會
委員，在報告期內主要履行以下職責：
1、提名委員會
本人作為提名委員會召集人，出席了提名委員會會議共 2 次。會議審議通過了《關
于提名蔣光勇擔任公司第三屆董事會董事候選人的議案》及《關于提名王德發(fā)擔任公
司第三屆董事會董事候選人的議案》，對蔣光勇先生、王德發(fā)先生的職業(yè)背景、學歷、
職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況切實進行了審查，審議通過上述提名，并形
成議案提交董事會審議。
2、發(fā)展與戰(zhàn)略委員會
本人作為發(fā)展與戰(zhàn)略委員會委員，出席了發(fā)展與戰(zhàn)略委員會會議 2 次。會議審議
通過了《關于終止對浙江安備的投資的議案》及《關于投資設立香港全資子公司的議
案》。
六、其他工作情況
1、無提議召開董事會會議的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況；
七、聯系方式
姓名：曾憲綱
聯系方式：zengxiangang@tsinghua.org.cn
公司將于 2017 年 4 月進行換屆選舉，在新獨立董事任職前，本人將繼續(xù)本著誠
信與勤勉的精神，加強學習，認真履行職責，并發(fā)揮自身專業(yè)特長，為公司持續(xù)、穩(wěn)
健發(fā)展出謀劃策，切實維護公司和全體股東的利益。與此同時，衷心感謝公司管理層
及其他工作人員對本人 2016 年度獨立董事工作的全力支持！
獨立董事： 曾憲綱
2017 年 3 月 20 日