證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2017－018
廣東金萊特電器股份有限公司
《公司章程》修訂對(duì)照表
原《公司章程》條款 修訂后的《公司章程》條款 備注
第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營(yíng) 第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營(yíng)范圍
范圍是：生產(chǎn)銷售：燈具、燈飾及配件、 是：生產(chǎn)銷售：燈具、燈飾及配件、家用
家用電器、五金制品、廚房用品；生產(chǎn)： 電器、五金制品、廚房用品；生產(chǎn)：密封
密封型鉛酸蓄電池；自營(yíng)產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn) 型鉛酸蓄電池；自營(yíng)產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)
修訂
出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限制和禁止及法律、法 務(wù)（國(guó)家限制和禁止及法律、法規(guī)規(guī)定需
規(guī)規(guī)定需前置審批的項(xiàng)目除外） 前置審批的項(xiàng)目除外） (依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)
活動(dòng))。
第二十條 公司不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、 第二十條 公司或公司的子公司(包括公
補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買 司的附屬企業(yè))不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、
修訂
公司股份的人提供任何資助。 補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公
司股份的人提供任何資助。
第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股 第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，
份，自公司成立之日起 1 年以內(nèi)不得轉(zhuǎn) 自公司成立之日起 1 年以內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公
讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股 司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司
份，自公司股票在證券交易所上市交易 股票在證券交易所上市交易之日起 1 年內(nèi)
之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 不得轉(zhuǎn)讓。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng) 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng) 修訂
當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份 向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其
及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的 變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不
股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總 得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的 25％，
數(shù)的 25％；所持本公司股份自公司股票 因司法強(qiáng)制執(zhí)行、繼承、遺贈(zèng)、依法分割
上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述 財(cái)產(chǎn)等導(dǎo)致股份變動(dòng)，或其所持股份不超
人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有 過(guò) 1000 股的除外；所持本公司股份自公
的本公司股份 司股票上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持
有的本公司股份。
第三十條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理 第三十條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
人員、證券事務(wù)代表及前述人員的配偶 員、證券事務(wù)代表及前述人員的配偶在下
在下列期間不得買賣公司股票及其衍 列期間不得買賣公司股票及其衍生品種：
生品種：（一）公司定期報(bào)告公告前 30 （一）公司定期報(bào)告公告前 30 日內(nèi)，因 修訂
日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告的，自 特殊原因推遲定期報(bào)告的，自原預(yù)約公告
原預(yù)約公告日前 30 日起算，至公告日 日前 30 日起算，至最終公告日；
前 1 日；
第六十七條 代理投票授權(quán)委托書由 第六十七條 代理投票授權(quán)委托書由委
委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授 托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書
權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。 或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證
經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和 的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理
投票代理委托書均需備置于公司住所 委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)
修訂
或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地 議的通知中指定的其他地方。委托人為法
方。 人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他
決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公
司的股東大會(huì)。
第八十二條 股東（包括股東代理人） 第八十二條 股東（包括股東代理人）以
以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行 其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表
使表決權(quán)，每 1 股份享有 1 票表決權(quán)。 決權(quán)，每 1 股份享有 1 票表決權(quán)。
公司持有的公司股份沒(méi)有表決權(quán)， 公司持有的公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且
且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有 該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決
修訂
表決權(quán)的股份總數(shù)。 權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件 董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條
的股東可以征集股東投票權(quán)。 件的股東可以征集股東投票權(quán)。公司董事
會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東
可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票
權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意
向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆?br/> 式征集股東投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票
權(quán)提出最低持股比例限制。
第九十一條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表 第九十一條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決
決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票 前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)
和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系 票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)
的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、 股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
監(jiān)票。
股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由
股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng) 律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)
由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé) 票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的
修訂
計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決 表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
股東大會(huì)審議影響中小股東利益的
重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小股東表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)
票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露，并
報(bào)送證券監(jiān)管部門。
第一百一十一條 董事會(huì)行使下列職 第一百一十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
權(quán)：（十六）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或
（十六）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或本章程
本章程規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他
規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
職權(quán)。 修訂
超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)
提交股東大會(huì)審議。
第一百一十三條 應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的交
第一百一十四條 應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的 易事項(xiàng)如下：應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易
交易事項(xiàng)如下：應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián) 如下：
（二）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在
交易如下： 人民幣 300 萬(wàn)元以上，且占公司最近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 0.5%以上的關(guān)聯(lián)交
（二）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額 易事項(xiàng)；
在人民幣 300 萬(wàn)元以上，且占公司最近 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在人
一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 0.5%以上的 民幣 3,000 萬(wàn)元以上，且占公司最近一期
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)； 經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上的關(guān)聯(lián)交易，
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在 由董事會(huì)審議通過(guò)后，還應(yīng)提交股東大會(huì)
人民幣 3,000 萬(wàn)元以上，且占公司最近 批準(zhǔn)。
一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上的關(guān) 公司在 12 個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相
聯(lián)交易，由董事會(huì)審議通過(guò)后，還應(yīng)提 關(guān)的同類交易，應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算的原則
交股東大會(huì)批準(zhǔn)。 適用本條第二款的規(guī)定。已按照本條第二
公司在 12 個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的 款的規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)
相關(guān)的同類交易，應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算的 的累計(jì)計(jì)算范圍。
原則適用本條第二款的規(guī)定。已按照本 修訂
公司進(jìn)行股票及其衍生品投資、基金
條第二款的規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)的，不再 投資、期貨投資，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)
納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。 后提交股東大會(huì)審議，并應(yīng)當(dāng)取得全體董
公司進(jìn)行股票及其衍生品投資、基 事三分之二以上和獨(dú)立董事三分之二以
金投資、期貨投資，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議 上同意。
通過(guò)后提交股東大會(huì)審議，并應(yīng)當(dāng)取得
董事會(huì)有權(quán)審批本章程第四十三條
全體董事三分之二以上和獨(dú)立董事三
規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)批準(zhǔn)以外的其他對(duì)
分之二以上同意。
外擔(dān)保事項(xiàng)。未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批
董事會(huì)有權(quán)審批本章程第四十三 準(zhǔn)，公司不得提供對(duì)外擔(dān)保。董事會(huì)決定
條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)批準(zhǔn)以外的其 對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助時(shí)，應(yīng)當(dāng)取
他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。未經(jīng)董事會(huì)或股東大 得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事
會(huì)批準(zhǔn)，公司不得提供對(duì)外擔(dān)保。董事 同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同
會(huì)決定對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助 意。
時(shí)，應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之 董事會(huì)有權(quán)審批本章程第四十四條
二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三 規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)批準(zhǔn)以外的其他對(duì)
分之二以上同意。 外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。董事會(huì)決定對(duì)外提
供財(cái)務(wù)資助時(shí)，應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議
的三分之二以上董事同意并作出決議。
第一百三十八條 公司出現(xiàn)下列情形之
一的，總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)
及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，充分說(shuō)明原因及對(duì)公
司的影響，并提請(qǐng)董事會(huì)按照有關(guān)規(guī)定履
行信息披露義務(wù)：
新增
（一）公司所處行業(yè)發(fā)展前景、國(guó)家產(chǎn)業(yè)
政策、稅收政策、經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、
主要原材料和產(chǎn)品價(jià)格、主要客戶和供應(yīng)
商等內(nèi)外部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)重大變化
的；
（二）預(yù)計(jì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損、扭虧
為盈或者同比大幅變動(dòng)，或者預(yù)計(jì)公司實(shí)
際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與已披露業(yè)績(jī)預(yù)告情況存在
較大差異的；
（三）其他可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀
況產(chǎn)生較大影響的事項(xiàng)。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 20 日