晨豐科技 2020 年年度股東大會法律意見書 國浩律師（杭州）事務(wù)所
國浩律師（杭州）事務(wù)所
關(guān) 于
浙江晨豐科技股份有限公司
2020 年年度股東大會法律意見書
致：浙江晨豐科技股份有限公司
國浩律師（杭州）事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受貴公司的委托，指派律
師出席貴公司 2020 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據(jù)《中
華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以
下簡稱“《規(guī)則》”）及《浙江晨豐科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章
程》”）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師對貴公司本次股東大會所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)
行了審查，查閱了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所必須查閱的文件，并對有關(guān)
問題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。
貴公司已向本所保證和承諾，貴公司向本所律師所提供的文件和所作的陳述
和說明是完整的、真實(shí)的和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，
且一切足以影響本法律意見書的事實(shí)和文件均已向本所披露，而無任何隱瞞、疏
漏之處。
在本法律意見書中，本所律師根據(jù)《規(guī)則》的要求，僅就本次股東大會的召
集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席會議人員資格和會議召集
人資格的合法有效性、會議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見，而不對
本次股東大會所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和
準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會之目的而使用，不得被任何人用于
其他任何目的。本所同意，貴公司可以將本法律意見書作為貴公司本次股東大會
公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對本所在其中發(fā)表的法
律意見承擔(dān)責(zé)任。
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一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
1、經(jīng)查驗(yàn)，貴公司董事會于 2021 年 4 月 13 日在《上海證券報》《中國證券
報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告了召
開本次股東大會的通知，通知載明了會議召集人、會議方式、現(xiàn)場會議時間、網(wǎng)
絡(luò)投票時間、股權(quán)登記日、現(xiàn)場會議地點(diǎn)、主要議程、出席對象、現(xiàn)場登記辦法、
會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名和電話號碼等。
2、本次股東大會的現(xiàn)場會議于 2021 年 5 月 7 日下午 14:00 在浙江省海寧市
鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號浙江晨豐科技股份有限公司會議室召開，公司董事長何文健先
生主持了本次會議。本次股東大會現(xiàn)場會議召開的實(shí)際時間、地點(diǎn)與股東大會會
議通知中所告知的時間、地點(diǎn)一致。
3、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2021 年 5 月 7 日，其中通過上海證券交易所
交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021 年 5 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021 年 5 月 7
日 9:15-15:00。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格
1、經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東和股東代理人共 5
名，代表股份 12,678.2020 萬股，占貴公司股份總數(shù)的 75.0189％。
2、根據(jù)上海證券信息有限公司提供的統(tǒng)計信息，在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過網(wǎng)
絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東共 2 名，代表股份 3,100 股，占貴公司股份總數(shù)的
0.0018％。以上通過投票系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東，由上海證券交易所身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)
驗(yàn)證其股東資格。
3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的股東和股東代理人中，中小投資者
共 3 名，代表股份 35,120 股，占貴公司股份總數(shù)的 0.02％。
4、經(jīng)本所律師核查，除貴公司股東外，其他出席會議的人員為貴公司董事、
監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員及本所律師等。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》、《規(guī)則》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、關(guān)于本次股東大會召集人的資格
本次股東大會的召集人為貴公司董事會，符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，其資格合法有效。
四、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
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本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會的現(xiàn)場
會議以記名方式投票表決，出席現(xiàn)場會議的股東及委托代理人就列入本次股東大
會議事日程的議案逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，貴公司股東代表、監(jiān)事和本所律師共同進(jìn)行
計票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。
上海證券信息有限公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)數(shù)和統(tǒng)計數(shù)。
本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)束后，貴公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
的表決結(jié)果。
本次股東大會審議通過以下議案：
1、《關(guān)于公司 2020 年年度報告及其摘要的議案》
表決情況：同意 126,785,120 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00％；反對 0
股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.00％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.00%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意 35,120 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對 0 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
2、《關(guān)于 2020 年度董事會工作報告的議案》
表決情況：同意 126,785,120 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；反對 0
股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.00%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意 35,120 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對 0 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
3、《關(guān)于公司 2020 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決情況：同意 126,785,120 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；反對 0
股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.00%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意 35,120 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對 0 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
4、《關(guān)于公司 2020 年度財務(wù)決算報告的議案》
表決情況：同意 126,785,120 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；反對 0
股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.00%。
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其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意 35,120 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對 0 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
5、《關(guān)于續(xù)聘公司 2021 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決情況：同意 126,785,120 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；反對 0
股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.00%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意 35,120 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對 0 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
6、《關(guān)于公司 2020 年度利潤分配方案的議案》
表決情況：同意 126,785,120 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；反對 0
股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.00%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意 35,120 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對 0 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
7、《關(guān)于公司 2021 年度向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案》
表決情況：同意 126,785,120 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；反對 0
股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.00%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意 35,120 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對 0 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
8、《關(guān)于公司及控股子公司 2021 年度對外擔(dān)保額度的議案》
表決情況：同意 126,785,120 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；反對 0
股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.00%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意 35,120 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對 0 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
9、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2020 年度薪酬情況及 2021 年度
晨豐科技 2020 年年度股東大會法律意見書 國浩律師（杭州）事務(wù)所
薪酬方案的議案》
表決情況：同意 126,785,120 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；反對 0
股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.00%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意 35,120 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對 0 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
10、《關(guān)于控股子公司業(yè)績承諾部分延期履行的議案》
表決情況：同意 126,785,120 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；反對 0
股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.00%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意 35,120 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對 0 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
11、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報告的議案》
表決情況：同意 126,785,120 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；反對 0
股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％；棄權(quán) 0 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.00%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意 35,120 股，占出席會議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對 0 股，占出席會議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果應(yīng)為合法有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會
議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。
晨豐科技 2020 年年度股東大會法律意見書 國浩律師（杭州）事務(wù)所
（本頁無正文，為《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江晨豐科技股份有限公司
2020 年年度股東大會法律意見書》簽署頁）
國浩律師（杭州）事務(wù)所 經(jīng)辦律師：許雅婷
負(fù)責(zé)人：顏華榮 程 爽
二零二一年五月七日