廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2017 年 6 月 29 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式
在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議的通知已于 2017 年 6 月 23 日以郵件和電話形式發(fā)
出。本次會(huì)議由董事長柴國生先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表決
董事 7 人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本次會(huì)
議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，通過如下議案：
1、以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為子公司富順光
電科技股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。
公司為支持子公司富順光電科技股份有限公司（以下簡稱“富順光電”）的
生產(chǎn)經(jīng)營，保證其經(jīng)營的資金需求，同意為富順光電向廣州銀行股份有限公司佛
山樂從支行申請(qǐng)融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保額度不超過人民幣 5,000 萬元。
實(shí)施以上擔(dān)保有效期以最終簽署的擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。
關(guān)聯(lián)董事陳建順先生回避表決。公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)
立意見。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司富
順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
2、以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于子公司富順光電
科技股份有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)綜合授信并由公司為其部分授信提供
擔(dān)保的議案》。
公司為支持子公司富順光電的生產(chǎn)經(jīng)營，保證其經(jīng)營的資金需求，董事會(huì)同
意富順光電以其資產(chǎn)抵押向中國建設(shè)銀行股份有限公司漳州龍文支行申請(qǐng) 8,500
萬元授信額度，并為其部分授信提供連帶責(zé)任保證。本次申請(qǐng)的授信額度中不超
過 4,350 萬元由富順光電以其資產(chǎn)抵押提供擔(dān)保；本次申請(qǐng)的授信額度中不超過
4,150 萬元由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。實(shí)施以上擔(dān)保有效期以最終簽署的擔(dān)保合
同約定為準(zhǔn)。
關(guān)聯(lián)董事陳建順先生回避表決。公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)
立意見。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于子公司富順
光電科技股份有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)綜合授信并由公司為其部分授信
提供擔(dān)保的的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
三、備查文件
1、《第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 29 日