華榮科技股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議通知于
2017 年 7 月 19 日以電子郵件、電話形式向全體董事發(fā)出，本次會議于 2017 年 7
月 24 日在公司總部四樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事 8 名，
實到董事 8 名，會議由董事長胡志榮先生主持，部分高級管理人員列席了會議。
本次會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，會議的召集、召開和表決程序符合《中華
人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了《關(guān)于投資設(shè)立境外全資子公司的議案》
公司以自有資金，現(xiàn)金投資 300 萬美元在阿拉伯聯(lián)合酋長國迪拜杰貝阿里自
由貿(mào)易區(qū)（JAFZA）設(shè)立境外全資子公司“華榮科技中東有限公司（Warom
Technology Middle East FZE）（暫定名稱，具體以注冊核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）”。本次對
外投資獲董事會通過后，經(jīng)決議由董事會授權(quán)公司經(jīng)營層辦理相關(guān)后續(xù)事宜。具
體情況詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)
于投資設(shè)立境外全資子公司的公告》（編號：2017-014）。
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 7 月 25 日