證券代碼：000055、200055 證券簡(jiǎn)稱：方大集團(tuán)、方大B 公告編號(hào)：2021-19
方大集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)董事會(huì)于 2021 年 5 月 10 日以
書(shū)面和郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2021 年 5 月 14 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)第
九屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)熊建明先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事七人，實(shí)
到董事七人，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公
司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議通過(guò)如下決議：
一、本公司關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層啟動(dòng)分拆控股子公司境內(nèi)上市籌劃工作的
議案。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司控股子公司方大智創(chuàng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“方大智創(chuàng)”）軌道交通屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要，為促進(jìn)公司及方大智創(chuàng)業(yè)
務(wù)的共同發(fā)展，提升方大智創(chuàng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，同意籌劃方大智創(chuàng)分拆境內(nèi)上市事
項(xiàng)，并授權(quán)公司及方大智創(chuàng)經(jīng)營(yíng)層啟動(dòng)分拆方大智創(chuàng)境內(nèi)上市的籌劃工作，包括
但不限于可行性方案的論證、組織編制上市方案、簽署籌劃過(guò)程中涉及的相關(guān)協(xié)
議、股份制改造、申請(qǐng)上市輔導(dǎo)、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)等與上市相關(guān)的事宜，并在制訂
分拆上市方案后將相關(guān)上市方案及與上市有關(guān)的其他事項(xiàng)提交公司董事會(huì)、股東
大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2021 年 5 月 17 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
披露的《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層啟動(dòng)分拆控股子公司境內(nèi)上市籌劃工作的提示性公
告》、《獨(dú)立董事對(duì)公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)的議案。
1、為了強(qiáng)化公司軌道交通屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步優(yōu)化控股子
公司方大智創(chuàng)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司全資子公司深圳市方大
建科集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：方大建科）、方大新材料（江西）有限公司（以
下簡(jiǎn)稱：方大新材料）將其持有的方大智創(chuàng)合計(jì) 10.9375%的股權(quán)，分別轉(zhuǎn)讓給
 中信證券投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券投資”）、深圳市高新投創(chuàng)業(yè)投資
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳高新投”）、深圳市前海鵬晨投資合伙企業(yè)（有限合
伙）（以下簡(jiǎn)稱“前海鵬晨”）、共青城龍潤(rùn)春天投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以
下簡(jiǎn)稱“龍潤(rùn)春天”）、 深圳市嘉遠(yuǎn)資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉遠(yuǎn)資
本”）、共青城華晟博泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“華晟博泰”）
共六家公司。具體轉(zhuǎn)讓情況及轉(zhuǎn)讓前后各股東的股權(quán)比例情況如下：
轉(zhuǎn)讓前 轉(zhuǎn)讓后
轉(zhuǎn)讓的注冊(cè)
股東名稱 注冊(cè)資本 轉(zhuǎn)讓比例 注冊(cè)資本
出資比例 資本（元） 出資比例
（元） （元）
深圳市方大投資
合伙企業(yè)（有限 53,550,000 51.0000% - - 53,550,000 51.0000%
合伙）
方大建科 40,450,000 38.5238% 6,484,375 6.1756% 33,965,625 32.3482%
共青城盈發(fā)投資
合伙企業(yè)（有限 6,000,000 5.7143% - 6,000,000 5.7143%
-
合伙）
方大新材料 5,000,000 4.7619% 5,000,000 4.7619% - 0%
中信證券投資 - - 5,250,000 5.0000%
深圳高新投 - - 1,968,750 1.8750%
前海鵬晨 - - 1,115,625 1.0625%
龍潤(rùn)春天 - - 1,050,000 1.0000%
嘉遠(yuǎn)資本 - - 1,050,000 1.0000%
華晟博泰 - - 1,050,000 1.0000%
合計(jì) 105,000,000 100% 11,484,375 10.9375% 105,000,000 100%
轉(zhuǎn)讓前，公司通過(guò)深圳市方大投資合伙企業(yè)（有限合伙）、方大建科、方大
新材料間接合計(jì)控制方大智創(chuàng) 94.2857%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓完成后，公司控制的方大
智創(chuàng)的股權(quán)比例變更為 83.3482%。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易未導(dǎo)致合并報(bào)表范圍發(fā)生
變更，不會(huì)導(dǎo)致公司失去對(duì)方大智創(chuàng)的控制權(quán)。
2、容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)方大智創(chuàng)進(jìn)行了 2021 年第一季度
的審計(jì)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格由交易各方基于市場(chǎng)化交易原則公平友好協(xié)商確定，
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方大智創(chuàng)整體估值為 16.00 億元人民幣，本次合計(jì)轉(zhuǎn)讓方大智創(chuàng)
10.9375%股權(quán)之轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 1.75 億元。
3、上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管
理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
4、授權(quán)公司管理層全權(quán)處理本次交易后續(xù)相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于簽署正
式協(xié)議、辦理股權(quán)工商變更等。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立
意見(jiàn)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2021 年 5 月 17 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司部分股權(quán)的公告》。
本議案表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、本公司關(guān)于變更方大大廈部分房屋用途的議案。
因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，將本公司深圳市南山區(qū)方大大廈部分房屋用途進(jìn)行變
更，具體如下：
將 8 樓及 17 樓部分房屋（面積 666.40 平方米）由原來(lái)對(duì)外出租轉(zhuǎn)為自用，
2 樓部分房屋（面積 478.05 平方米）由原來(lái)自用轉(zhuǎn)為對(duì)外出租。
本議案表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2021 年 5 月 17 日