北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于福建福晶科技股份有限公司
2020 年度股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)
北京市西 城區(qū)金 融街 19 號(hào)富凱大廈 B 座 12 層
電話:010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:100033
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于福建福晶科技股份有限公司 2020 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于福建福晶科技股份有限公司
2020 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
德恒 01G20140247 號(hào)
致：福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
北京德恒律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）受公司委托，指派本所律師出席
了公司于2021年5月20日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟件園F區(qū)9號(hào)
樓B樓七層公司會(huì)議室召開(kāi)的公司2020年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大
會(huì)”）。作為公司的常年法律顧問(wèn)，本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以
下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件以及《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）
的有關(guān)規(guī)定和本法律意見(jiàn)出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)發(fā)表法律意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)，本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券
法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律意
見(jiàn)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)
和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本所律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)
準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的關(guān)于公司召開(kāi)本次股東大會(huì)的有關(guān)
文件和事實(shí)進(jìn)行了核查、驗(yàn)證，并聽(tīng)取了公司就有關(guān)事實(shí)的陳述和說(shuō)明。公司承
諾所提供的文件和所作的陳述和說(shuō)明是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，無(wú)任何隱瞞、
疏漏之處。
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在本法律意見(jiàn)中，本所律師僅就公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席
會(huì)議人員的資格、召集人資格、股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表法律
意見(jiàn)，不對(duì)本次股東大會(huì)議案的內(nèi)容以及議案中所涉事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確
性等問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)。
本法律意見(jiàn)僅供公司為本次股東大會(huì)之目的使用，不得用于其他任何目的或
用途。
基于上述，本所律師根據(jù)《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》和公司章
程的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法
律意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司董事會(huì)已于2021年4月24日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布了《福建福晶科技股份有限公
司關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-O12），以公告形式通
知全體股東召開(kāi)本次股東大會(huì)。公告載明了本次股東大會(huì)的會(huì)議日期、會(huì)議地點(diǎn)、
會(huì)議審議事項(xiàng)、出席對(duì)象和會(huì)議登記辦法等內(nèi)容，說(shuō)明了有權(quán)出席會(huì)議股東的股
權(quán)登記日及其可委托代理人出席會(huì)議并參加表決的權(quán)利。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議于2021年5月20日下午14：30在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟
件園F區(qū)9號(hào)樓B樓七層公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)與會(huì)議通知披
露一致。本次股東大會(huì)完成了全部會(huì)議議程。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)
絡(luò)投票的時(shí)間為2021年5月20日上午9:15-9:25、9：30-11：30和下午13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年5月20日9:15-15:00。
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、會(huì)議審議議案與
股東大會(huì)通知公告中的相關(guān)內(nèi)容一致。本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召
開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，
符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
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二、關(guān)于本次股東大會(huì)出席人員的資格
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及參
加網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況如下：
（一）股東出席總體情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共 11
人，代表 112,701,228 股公司股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.3629%。其
中，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托代表共 7 人，代
表 112,626,728 股公司股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.3454%；根據(jù)深圳
證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東及股東
授權(quán)委托代表共 4 人，代表 74,500 股公司股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0174％。
（二）中小投資者出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票出席的中小投資者（指公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
及單獨(dú)或合計(jì)持股5%以上的股東除外，下同）共7人，代表788,458股公司股份，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1844％。
本所律師依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的本次股東
大會(huì)股權(quán)登記日的股東名冊(cè)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的法人股東之股東賬
戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明或法人授權(quán)委托書(shū)及受托人個(gè)人身
份證明、自然人股東之股東賬戶卡、身份證明或授權(quán)委托書(shū)及受托人身份證明等
資料進(jìn)行了核對(duì)與查驗(yàn)，確認(rèn)上述出席人員均為2021年5月17日（股權(quán)登記日）
下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東
或其代理人。除上述出席人員外，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員還包括公司
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所見(jiàn)證律師。
基于網(wǎng)絡(luò)投票股東資格系在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，因此本所律師無(wú)法對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進(jìn)行確認(rèn)。
在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格均符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的前提下，本所律師
認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)會(huì)議的人員資格符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
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三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果
本次股東大會(huì)審議并表決了如下議案：
1.審議通過(guò)《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總 表 決 情 況 ： 同 意 112,701,228 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意788,458股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
2.審議通過(guò)《公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總 表 決 情 況 ： 同 意 112,648,728 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9534％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議所 有股東所持股份的
0.0466％。
中小股東總表決情況：同意735,958股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
93.3414％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議中 小股東所持股份的
6.6586％。
3.審議通過(guò)《公司2020年度報(bào)告及摘要》
總 表 決 情 況 ： 同 意 112,648,728 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9534％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議所 有股東所持股份的
0.0466％。
中小股東總表決情況：同意735,958股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
93.3414％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議中 小股東所持股份的
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6.6586％。
4.審議通過(guò)《公司2020年度財(cái)務(wù)決算》
總 表 決 情 況 ： 同 意 112,648,728 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9534％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議所 有股東所持股份的
0.0466％。
中小股東總表決情況：同意735,958股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
93.3414％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議中 小股東所持股份的
6.6586％。
5.審議通過(guò)《公司2020年度利潤(rùn)分配方案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 112,648,728 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9534％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議所 有股東所持股份的
0.0466％。
中小股東總表決情況：同意735,958股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
93.3414％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議中 小股東所持股份的
6.6586％。
6.審議通過(guò)《公司2021年度預(yù)算及工作計(jì)劃》
總 表 決 情 況 ： 同 意 112,648,728 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9534％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議所 有股東所持股份的
0.0466％。
中小股東總表決情況：同意735,958股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
93.3414％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
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股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議中 小股東所持股份的
6.6586％。
7.審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 112,648,728 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9534％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議所 有股東所持股份的
0.0466％。
中小股東總表決情況：同意735,958股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
93.3414％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議中 小股東所持股份的
6.6586％。
8.審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)2021年授信額度的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 112,648,728 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9534％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議所 有股東所持股份的
0.0466％。
中小股東總表決情況：同意735,958股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
93.3414％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議中 小股東所持股份的
6.6586％。
9.審議通過(guò)《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 112,648,728 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9534％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議所 有股東所持股份的
0.0466％。
中小股東總表決情況：同意735,958股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
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93.3414％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議中 小股東所持股份的
6.6586％。
10.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 112,648,728 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9534％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議所 有股東所持股份的
0.0466％。
中小股東總表決情況：同意735,958股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
93.3414％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議中 小股東所持股份的
6.6586％。
11.審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 112,648,728 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9534％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0466％。
中小股東總表決情況：同意735,958股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
93.3414％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議中 小股東所持股份的
6.6586％。
12.審議通過(guò)《未來(lái)三年（2021-2023年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》
總 表 決 情 況 ： 同 意 112,648,728 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9534％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議所 有股東所持股份的
0.0466％。
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北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于福建福晶科技股份有限公司 2020 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
中小股東總表決情況：同意735,958股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
93.3414％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)52,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)52,500股），占出席會(huì)議中 小股東所持股份的
6.6586％。
13.審議通過(guò)《選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
總表決情況：
候選人 同意股份數(shù) 占出席會(huì)議所有股東所持股份的比例
13.01.候選人：陳輝 112,626,728 99.9339%
13.02.候選人：陳秋華 112,644,728 99.9499%
13.03.候選人：蔡德全 112,626,728 99.9339%
13.04.候選人：洪茂椿 112,626,728 99.9339%
13.05.候選人：張健 112,626,728 99.9339%
13.06.候選人：吳少凡 112,626,728 99.9339%
中小股東總表決情況：
候選人 同意股份數(shù) 占出席會(huì)議中小股東所持股份的比例
13.01.候選人：陳輝 713,958 90.5512%
13.02.候選人：陳秋華 731,958 92.8341%
13.03.候選人：蔡德全 713,958 90.5512%
13.04.候選人：洪茂椿 713,958 90.5512%
13.05.候選人：張健 713,958 90.5512%
13.06.候選人：吳少凡 713,958 90.5512%
14.審議通過(guò)《選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
總表決情況：
候選人 同意股份數(shù) 占出席會(huì)議所有股東所持股份的比例
14.01.候選人：陳炳玉 112,626,728 99.9339%
14.02.候選人：陳嘉 112,626,728 99.9339%
14.03.候選人：朱霖 112,626,728 99.9339%
中小股東總表決情況：
候選人 同意股份數(shù) 占出席會(huì)議中小股東所持股份的比例
14.01.候選人：陳炳玉 713,958 90.5512%
14.02.候選人：陳嘉 713,958 90.5512%
14.03.候選人：朱霖 713,958 90.5512%
15.審議通過(guò)《選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事》
總表決情況：
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候選人 同意股份數(shù) 占出席會(huì)議所有股東所持股份的比例
15.01.候選人：張戈 112,626,728 99.9339%
15.02.候選人：毛江高 112,626,728 99.9339%
中小股東總表決情況：
候選人 同意股份數(shù) 占出席會(huì)議中小股東所持股份的比例
15.01.候選人：張戈 713,958 90.5512%
15.02.候選人：毛江高 713,958 90.5512%
上述議案已對(duì)中小投資者的投票情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。
本次股東大會(huì)以記名投票方式對(duì)公告中列明的全部事項(xiàng)進(jìn)行了表決，按照
《股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票、點(diǎn)票和計(jì)票。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票的匯總表決結(jié)果，會(huì)議通知中列明的議案均獲本次會(huì)議審議通過(guò)。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合公司章程和相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議
人員的資格、召集人資格均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本次股
東大會(huì)投票表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見(jiàn)一式二份，經(jīng)本所蓋章并由承辦律師簽字后生效。
（以下無(wú)正文）
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年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
北京德恒律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
王 麗
承辦律師：
趙 珞
承辦律師：
張翠平
二○二一年五月二十日
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