安徽承義律師事務所關于
新海宜科技集團股份有限公司
召開2020年度股東大會的法律意見書
（2021）承義法字第00122號
致：新海宜科技集團股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股
東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務所接受新海
宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“新海宜”）的委托，指派司慧、陳野然律師
（以下簡稱“本律師”）就新海宜召開2020年度股東大會（以下簡稱“本次股東大
會”）出具法律意見書。
一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會是由新海宜第七屆董事會召集，會議通知已提前二十日
刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次股東
大會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序符合
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會出席人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會的新海宜股東和授權代表共19人，持有新海宜
483,234,092股，其中出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計6人，代表
有表決權的股份數(shù)為482,091,392股；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)投票的股東共計13人，代表股份1,142,700股。均為截止至2021年5月12日下午
交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的新海宜股東。
新海宜董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及本律師出席了本次股東大會。出席本次股
東大會的人員資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會的提案
經(jīng)核查，本次股東大會審議的提案分別由新海宜第七屆董事會和第七屆監(jiān)事會
提出，并提前二十日進行了公告。本次股東大會沒有臨時提案。本次股東大會的提
案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結果
經(jīng)核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程規(guī)定的表決
程序，采取現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式就提交本次股東大會審議的
提案進行了表決，網(wǎng)絡投票結果由深圳證券信息有限公司提供。兩名股東代表、一
名監(jiān)事和本律師對現(xiàn)場會議的表決票進行了清點和統(tǒng)計，并當場宣布了表決結果，
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代表沒有提出異議。網(wǎng)絡投票結果由深圳證券信息有限
公司提供。本次股東大會的表決結果如下：
1、審議通過了《2020年度董事會工作報告》
表決結果：同意482,939,692股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的
99.9391%），反對294,400股，棄權0股。
2、審議通過了《2020年度監(jiān)事會工作報告》
表決結果：同意482,939,692股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的
99.9391%），反對294,400股，棄權0股。
3、審議通過了《2020年年度報告及摘要》
表決結果：同意482,939,692股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的
99.9391%），反對294,400股，棄權0股。
4、審議通過了《2020年度財務決算報告》
表決結果：同意482,939,692股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的
99.9391%），反對294,400股，棄權0股。
5、審議通過了《2020年度利潤分配預案》
表決結果：同意482,939,692股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的
99.9391%），反對294,400股，棄權0股。
6、審議通過了《關于2021年度公司申請授信額度的議案》
 表決結果：同意482,939,692股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的
99.9391%），反對294,400股，棄權0股。
7、審議通過了《關于2021年度公司及子公司提供擔保額度的議案》
關聯(lián)股東張亦斌先生、馬玲芝女士、葉建彪先生對本議案回避表決。
表決結果：同意6,902,340股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的
95.9093%），反對294,400股，棄權0股。
8、審議通過了《關于公司2021年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計的議案》
關聯(lián)股東張亦斌先生、馬玲芝女士、葉建彪先生對本議案回避表決。
表決結果：同意6,902,340股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的
95.9093%），反對294,400股，棄權0股。
9、審議通過了《關于公司董事薪酬的議案》
表決結果：同意482,939,692股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的
99.9391%），反對294,400股，棄權0股。
經(jīng)核查，本次股東大會的表決結果與本次股東大會決議一致。本次股東大會表
決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結論意見
綜上所述，本律師認為：新海宜本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、
出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
（此頁無正文，為（2021）承義法字第00122號《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務所 負責人：鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
陳野然
二○二一年五月十八日