證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017－020
廣東金萊特電器股份有限公司
關于召開 2016 年年度股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第
三十七次會議審議通過了《關于召開 2016 年年度股東大會的議案》，現(xiàn)將本次年度股
東大會相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議名稱：2016 年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次年度股東大會會議召開已經(jīng)公司第三屆董事會第三十七次會議審議通過，
召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
4、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式
（1）現(xiàn)場會議
會議召開時間：2017 年 4 月 20 日（星期四）下午 1：30 分
（2）網(wǎng)絡投票
①網(wǎng)絡投票方式（可選擇以下任意一種投票方式進行投票，如果同一表決權重復投
票表決，則以第一次投票表決結果為準）
A、深圳證券交易所交易系統(tǒng)；
B、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
②網(wǎng)絡投票時間
A、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間：2017 年 4 月 20 日的交易時間，即 9：
30-11：30，13：00-15：00。
B、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2017 年 4 月 19 日 15：00 至 2017 年 4 月 19 日
15：00.
5、股權登記日：2017 年 4 月 13 日（星期四）
6、會議出席對象：
（1）截至 2017 年 4 月 13 日下午 15：00 交易結束后在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次年度股東大會及參加會議
表決，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司
的股東（授權委托書式樣附后）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
7、會議召開地點：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號公司二樓會議室
二、會議審議的議案
1、審議《2016 年年度報告全文及其摘要的議案》；
2、審議《2016 年度董事會工作報告的議案》；
3、審議《2016 年度財務決算報告的議案》；
4、審議《2016 年度財務預算報告》；
5、審議《2016 年度利潤分配預案的議案》；
6、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》；
7、審議《續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2016 年度審計機構的議案》；
8、審議《2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》。
9、審議《關于董事會換屆選舉的議案》
9.1 審議《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
9.1.1 審議《關于選舉蔣光勇為公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
9.1.2 審議《關于選舉王德發(fā)為公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
9.1.3 審議《關于選舉劉德祥為公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
9.1.4 審議《關于選舉孫瑩為公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
9.2 審議《關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
9.2.1 審議《關于選舉馮強為公司第四屆董事會獨立董事的議案》
9.2.2 審議《關于選舉饒莉為公司第四屆董事會獨立董事的議案》
9.2.3 審議《關于選舉方曉軍為公司第四屆董事會獨立董事的議案》
10. 審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
10.1 審議《關于選舉李永和為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
上述議案 9 采取累積投票方式選舉，即每一股份擁有與應選董、人數(shù)相同的表決
權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用，但不得超過其擁有董事選票
數(shù)相應的最高限額，否則該議案投票無效，視為棄權。獨立董事候選人的任職資格和
獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。
上述議案 6 以特別決議形式表決（由出席股東大會的股東，包括股東代理人所持
表決權的三分之二以上通過）。
本次年度股東大會，公司將對上述所有議案進行中小投資者表決單獨計票。
上述 10 項議案有關內容請參見 2017 年 3 月 20 日刊登于《證券時報》、證券日報》、
《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公
告。
三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，
須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會
議的，須持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司）、法人股東單位的法定代表
人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記；
（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細填寫《股東參會登記表》
（式樣附后），并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認（信函須注明“股東大會”
字樣），不接受電話登記。
2、登記時間：2017 年 4 月 14 日（星期五）、2017 年 4 月 17 日（星期一）上午 9：
00－12：00、下午 13：30－17：00。
3、登記地點及授權委托書送達地點：公司證券事務部
地址：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號 郵編：529085
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小
時到會場辦理登記手續(xù)
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次年度股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將于股權登記日后
3 日內發(fā)布提示性公告。
2、本次會議會期 2 小時，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
3、本次股東大會聯(lián)系方式
聯(lián)系人：董事會秘書 劉德祥
證券事務代表 梁惠玲
聯(lián)系電話：0750－3167074
傳真號碼：0750－3167075
郵箱：kn_anyby@kennede.com
聯(lián)系地址：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號
4、若有其他未盡事宜，另行通知。
六、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第三屆董事會第三十七次會議決議》
特此通知。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017 年 3 月 20 日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、通過深圳證券交易所系統(tǒng)的投票流程程序
1、投票代碼：362723
2、投票簡稱：金萊投票
3、投票時間：2017 年 4 月 20 日的交易時間（9：30-11：30，13：00-15：00）
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據(jù)議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，“金萊投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次年度股東大
會審議的議案總數(shù)。
（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00
元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申
報。股東大會對多項議案設置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對應
的議案號為100，申報價格為100.00元。
表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 所有議案
議案1 審議《2016 年年度報告全文及其摘要的議案》 1.00
議案2 審議《2016 年度董事會工作報告的議案》 2.00
議案3 審議《2016 年度財務決算報告的議案》 3.00
議案4 審議《2016 年度財務預算報告》 4.00
議案5 審議《2016 年度利潤分配預案的議案》 5.00
議案6 審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》 6.00
審議《續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）
議案7 7.00
為 2016 年度審計機構的議案》
議案8 審議《2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 8.00
議案9 審議《關于董事會換屆選舉的議案》
議案9.1 審議《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
審議《關于選舉蔣光勇為公司第四屆董事會非
議案9.1.1 9.01
獨立董事的議案》
審議《關于選舉王德發(fā)為公司第四屆董事會非
議案9.1.2 9.02
獨立董事的議案》
審議《關于選舉劉德祥為公司第四屆董事會非
議案9.1.3 9.03
獨立董事的議案》
審議《關于選舉孫瑩為公司第四屆董事會非獨
議案9.1.4 9.04
立董事的議案》
議案9.2 審議《關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
審議《關于選舉馮強為公司第四屆董事會獨立
議案9.2.1 10.01
董事的議案》
審議《關于選舉饒莉為公司第四屆董事會獨立
議案9.2.2 10.02
董事的議案》
審議《關于選舉方曉軍為公司第四屆董事會獨
議案9.2.3 10.03
立董事的議案》
議案10 審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
審議《關于選舉李永和為公司第四屆監(jiān)事會非
議案10.1 11.00
職工代表監(jiān)事的議案》
（4）非累積投票制議案表決意見方式：在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或
選舉票數(shù)。1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權，如下：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
股東對總議案進行投票，視為對所有除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案
的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。對同一議案的投票以第
一次有效申報為準，不得撤單。
（5）累積投票制投票表決意見方式：（議案9）
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X1票 X2票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如議案 9.1，有 4 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×4
股東可以將票數(shù)平均分配給 4 位非獨立董事候選人，也可以在 4 位非
獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨立董事（如議案 9.2，有 3 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給 3 位獨立董事候選人，也可以在 3 位獨立
董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年4月19日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午3：00，結束時間為2017年4月19日（現(xiàn)場股東大會結束當日）
下午3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行
投票。
附件二：
廣東金萊特電器股份有限公司
2016 年年度股東大會授權委托書
致：廣東金萊特電器股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股
份有限公司 2016 年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指
示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。
委托人（身份證號/法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
本人（本公司）對本次臨時股東大會審議議案的表決意見：
表決意見
序號 議案名稱 棄權或回
同意 反對
避表決
總議案 所有議案
審議《2016 年年度報告全文及其摘要的
議案1
議案》
議案2 審議《2016 年度董事會工作報告的議案》
議案3 審議《2016 年度財務決算報告的議案》
議案4 審議《2016 年度財務預算報告》
議案5 審議《2016 年度利潤分配預案的議案》
議案6 審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議《續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普
議案7
通合伙）為 2016 年度審計機構的議案》
議案9 審議《關于董事會換屆選舉的議案》
審議《關于選舉第四屆董事會非獨 投票股數(shù)
議案9.1
立董事的議案》
審議《關于選舉蔣光勇為公司第四屆董
議案9.1.1
事會非獨立董事的議案》
審議《關于選舉王德發(fā)為公司第四屆董
議案9.1.2
事會非獨立董事的議案》
審議《關于選舉劉德祥為公司第四屆董
議案9.1.3
事會非獨立董事的議案》
審議《關于選舉孫瑩為公司第四屆董事
議案9.1.4
會非獨立董事的議案》
審議《關于選舉第四屆董事會獨立
議案9.2
董事的議案》
審議《關于選舉馮強為公司第四屆董事
議案9.2.1
會獨立董事的議案》
審議《關于選舉饒莉為公司第四屆董事
議案9.2.2
會獨立董事的議案》
審議《關于選舉方曉軍為公司第四屆董
議案9.2.3
事會獨立董事的議案》
議案10 審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
審議《關于選舉李永和為公司第四屆監(jiān)
議案10.1
事會非職工代表監(jiān)事的議案》
如委托人無在本授權委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托
人在此確認：委托人對受托人在此次年度股東會上代表委托人行使表決權的行為
均予以確認。
委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日