華榮科技股份有限公司
關于用募集資金置換預先投入自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為
6,686.12萬元。本次置換符合募集資金到帳后6個月內進行置換的規(guī)定。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]621號”《關于核準華榮科技
股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股
（ A 股 ） 股 票 8,277 萬 股 ， 發(fā) 行 價 格 7.59 元 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
628,224,300.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣62,235,849.05元（不含稅）后，募集
資金凈額為人民幣565,988,450.95元。募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務所
（特殊普通合伙）驗證，并出具“信會師報字[2017]第ZA15198號”《驗資報告》。
公司將上述募集資金存放于為本次公開發(fā)行開立的募集資金專戶內，并與保
薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項目基本情況
根據(jù)《華榮科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露，本次募
集資金在扣除發(fā)行費用后，將根據(jù)輕重緩急用于以下各項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 計劃投資總額 募集資金投入額
1 廠用防爆電器生產(chǎn)基地項目 28,896.00 18,000.00
2 專業(yè)照明生產(chǎn)基地項目 13,444.00 8,500.00
3 補充流動資金 38,000.00 30,098.85
序號 項目名稱 計劃投資總額 募集資金投入額
合計 80,340.00 56,598.85
在募集資金到位前，公司可使用自籌資金先期投入，待募集資金到位后予以
置換。
三、以自籌資金預先投入本次募集資金投資項目情況
在本次公開發(fā)行股票募集資金到位前，為保障募集資金投資項目的順利進行，
公司已根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金預先進行了投入。截至 2017 年 5 月
31 日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為 6,686.12
萬元，具體情況如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 募集資金投入額 自籌資金實際投入金額
1 廠用防爆電器生產(chǎn)基地項目 18,000.00 4,326.46
2 專業(yè)照明生產(chǎn)基地項目 8,500.00 2,359.66
3 補充流動資金 30,098.85 -
合計 56,598.85 6,686.12
立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募投項目實際使用自籌資金情
況進行了鑒證,并出具了“信會師報字[2017]第ZA15444號”《關于華榮科技股份
有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項鑒證報告》。
四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程序
2017 年 6 月 26 日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于用募集
資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 6,686.12 萬元置換
先期投入的自籌資金。公司獨立董事發(fā)表了明確同意該事項的獨立意見。
公司本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，不存在變相改變公
司募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在損害股
東尤其是中小股東利益的情形，并且置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6
個月，符合相關法律法規(guī)的要求。
五、專項意見說明
（一）會計師事務所鑒證意見
立信會計師事務所出具了《關于華榮科技股份有限公司以募集資金置換預先
投入募投項目自籌資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2017]第ZA15444號），認
為公司董事會編制的《關于公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專
項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》（2013年修訂）的規(guī)定，
在所有重大方面如實反映了公司截至2017年5月31日止以自籌資金預先投入募集
資金投資項目的實際情況。
（二）保薦機構核查意見
保薦機構國金證券股份有限公司認為：本次以募集資金置換預先已投入募集
資金投資項目的自籌資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會會議審議通過；獨立董事
發(fā)表了明確同意的意見，并由會計師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的審批
程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資
金管理辦法》等相關規(guī)定的要求；華榮股份本次以募集資金置換預先已投入募集
資金投資項目的自籌資金事項，未違反募集資金投資項目的有關承諾，不影響募
集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益
的情形；本保薦機構將持續(xù)關注公司募集資金專戶存儲及使用情況，督促公司履
行相關決策程序和信息披露義務。綜上，國金證券對華榮股份本次以募集資金
6,686.12萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項無異議。
（三）公司獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次以募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過
6 個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定；本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，沒
有與公司募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，也不存在變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
公司以自籌資金投入募投項目的情況已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）
審核并出具了鑒證報告，公司已履行了本次置換事項相應的決策程序。本次募集
資金置換預先已投入募投項目的自籌資金程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所
關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。因此，我們一致同意公司以募集資金人
民幣6,686.12萬元置換已投入募投項目的自籌資金。
（四）公司監(jiān)事會意見
2017 年 6 月 26 日，公司第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過《關于用募集資
金置換預先投入自籌資金的議案》。監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預
先投入募投項目的自籌資金，內容及程序符合相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，
有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵
觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情況。公司預先以自籌資金投入募投項目的行為符合公司發(fā)展利益的需要，符
合維護全體股東利益的需要。
六、上網(wǎng)公告文件
1．會計師事務所出具的《公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒
證報告》。
2．國金證券股份有限公司出具的《關于華榮科技股份有限公司用非公開發(fā)
行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 6 月 27 日