廣東信達(dá)律師事務(wù)所 股東大會(huì)法律意見書
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廣東信達(dá)律師事務(wù)所
關(guān)于安徽德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見書
信達(dá)會(huì)字[2021]第 160 號(hào)
致：安徽德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡稱“信達(dá)”）接受安徽德豪潤達(dá)電氣股份有限
公司（下稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司 2021 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)（下稱“本次股東大會(huì)”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作?，F(xiàn)根據(jù)《中華人
民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱
“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，按照律師業(yè)公認(rèn)的業(yè)
務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人
和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表法律意見。
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開
貴公司董事會(huì)于 2021 年 5 月 6 日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證
券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽德豪
潤達(dá)電氣股份有限公司關(guān)于召開 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，并于 2021
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年 5 月 14 日刊登了《安徽德豪潤達(dá)電氣股份有限公司關(guān)于召開 2021 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》。
2021 年 5 月 24 日下午 2:30，貴公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議按照前述通知，
在廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路 1 號(hào)公司辦公樓三樓會(huì)議室如期召開。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021 年 5 月 24 日 9:15—
9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2021 年 5 月 24 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。
經(jīng)信達(dá)律師審驗(yàn)，本次股東大會(huì)召集和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)
規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員資格
1、本次股東大會(huì)的召集人
經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)由貴公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定
召開并發(fā)布公告，本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)。
2、出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人
現(xiàn)場出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共 6 名，持有貴公司股份
467,196,433 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.6600%，其中，采取現(xiàn)場投票
方式進(jìn)行有效表決的股東及股東委托的代理人共 2 名 ，持有貴公司股份
108,841,347 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 6.2109%，其余 4 名股東及股東委
托的代理人采取網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決。現(xiàn)場參與表決的中小股東及股東代理人
共計(jì) 0 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 0 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合
計(jì)持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會(huì)的資格合法有
效。
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根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共 377 名，代表貴公司有表決權(quán)
股份 802,068,280 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 45.7691%，其中參與表決的
中小股東及股東代理人共計(jì) 372 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 381,939,080 股，
占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 21.7949%。
以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，其身份已經(jīng)深圳證券交易所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)認(rèn)證。
綜上，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人
共 379 人，代表貴公司有表決權(quán)股份 910,909,627 股，占貴公司有表決權(quán)股份總
數(shù)的 51.9800%。其中參與表決的中小股東及股東代理人共計(jì) 372 名，代表貴公
司有表決權(quán)股份 381,939,080 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 21.7949%。
3、出席本次股東大會(huì)的其他人員
出席本次股東大會(huì)的其他人員為貴公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、信達(dá)
律師以及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。
信達(dá)律師認(rèn)為，上述人員有資格出席本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)召集人的
資格合法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)會(huì)議通知中列明的議案分別為《關(guān)于擬出售
公司持有的全部雷士國際股票的議案》《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》以及逐
項(xiàng)審議《關(guān)于提請(qǐng)補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于提請(qǐng)補(bǔ)選公
司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
本次股東大會(huì)以記名投票表決方式對(duì)上述議案進(jìn)行了投票表決，并按《公司
章程》和《股東大會(huì)規(guī)則》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票監(jiān)票。根據(jù)深圳證券信息有限公
司向貴公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。會(huì)議通知中所列議案表決結(jié)果如下：
1. 審議《關(guān)于擬出售公司持有的全部雷士國際股票的議案》
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有效表決股份總數(shù) 910,909,627 股；同意 23,039,848 股，占出席會(huì)議有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 2.5293%；反對(duì) 714,719,218 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù) 的 78.4621% ；棄 權(quán) 173,150,561 股， 占 出 席會(huì) 議 有 效表 決 權(quán) 股份 總 數(shù) 的
19.0085%。
中小股東的表決結(jié)果為：
有效表決股份總數(shù) 381,939,080 股；同意 23,039,848 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.0323%；反對(duì) 356,364,132 股，占出席會(huì)議中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.3039%；棄權(quán) 2,535,100 股，占出席會(huì)議中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6637%。
經(jīng)審議，本項(xiàng)議案表決未獲通過。
2. 審議《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》
有效表決股份總數(shù) 910,909,627 股；同意 831,795,441 股，占出席會(huì)議有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 91.3148%；反對(duì) 56,043,018 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 6.1524%；棄權(quán) 23,071,168 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.5328%。
中小股東的表決結(jié)果為：
有效表決股份總數(shù) 381,939,080 股；同意 302,824,894 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 79.2862%；反對(duì) 56,043,018 股，占出席會(huì)議中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.6733%；棄 23,071,168 股，占出席會(huì)議中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.0405%。
經(jīng)審議，本項(xiàng)議案表決獲通過。
3. 逐項(xiàng)審議《關(guān)于提請(qǐng)補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》（采取
累積投票）
3.01 補(bǔ)選吉學(xué)斌先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 910,909,627 股；同意 809,427,057 股，
占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 88.8592%。
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其中，中小股東的表決結(jié)果為：
有效表決股份總數(shù) 381,939,080 股；同意 342,230,624 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 89.6035%。
吉學(xué)斌先生當(dāng)選為貴公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
3.02 補(bǔ)選王冬明先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 910,909,627 股；同意 828,744,867 股，
占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 90.9799%。
其中，中小股東的表決結(jié)果為：
有效表決股份總數(shù) 381,939,080 股；同意 238,000,206 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 62.3137%。
王冬明先生當(dāng)選為貴公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
4. 逐項(xiàng)審議《關(guān)于提請(qǐng)補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》（采取累
積投票）
4.01 補(bǔ)選謝捷先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 910,909,627 股；同意 833,652,294 股，
占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 91.5187%。
其中，中小股東的表決結(jié)果為：
有效表決股份總數(shù) 381,939,080 股；同意 304,681,747 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 79.7723%。
謝捷先生當(dāng)選為貴公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
4.02 補(bǔ)選王碩先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 910,909,627 股；同意 816,702,350 股，
占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 89.6579%。
其中，中小股東的表決結(jié)果為：
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有效表決股份總數(shù) 381,939,080 股；同意 287,731,803 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 75.3345%。
王碩先生當(dāng)選為貴公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》
及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述，信達(dá)認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的
資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
信達(dá)同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。
（以下無正文）
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（本頁為《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于安徽德豪潤達(dá)電氣股份有限公司 2021 年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》（信達(dá)會(huì)字[2021]第 160 號(hào)）的簽署頁）
廣東信達(dá)律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人： 簽字律師：
張炯 梁 曉 華
郭 瓊
二〇二一年五月二十四日