廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會第二次會議于 2017 年 5 月 27 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式
在公司會議室召開。本次會議的通知已于 2017 年 5 月 23 日以郵件和電話形式發(fā)
出。本次會議由董事長柴國生先生主持，會議應(yīng)到表決董事 7 人，實際參與表決
董事 7 人。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本次會
議。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重
組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》，該議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股
東大會審議。
鑒于公司預計無法在重大資產(chǎn)重組停牌后 3 個月內(nèi)披露本次重大資產(chǎn)重組
預案或報告書，根據(jù)《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號：上市公司停復
牌業(yè)務(wù)》的相關(guān)規(guī)定，公司擬向深圳證券交易所提交公司股票繼續(xù)停牌的申請，
公司股票（證券簡稱：雪萊特，證券代碼：002076）自 2017 年 6 月 19 日（星期
一）開市起繼續(xù)停牌，預計繼續(xù)停牌時間不超過 3 個月，累計停牌時間自首次停
牌之日起不超過 6 個月。
公司獨立董事就本次重大資產(chǎn)重組延期復牌事項發(fā)表了明確同意的獨立意
見。具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第
五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
2、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年
第三次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2017 年 6 月 16 日 14：30 在本公司召開 2017 年第三次臨時股東大
會。具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司
2017 年第三次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、《第五屆董事會第二次會議決議》
2、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 31 日