深圳市奧拓電子股份有限公司
關于召開2016年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧拓電子”）第三屆
董事會第十七次會議決定在2017年4月24日召開2016年度股東大會。《關于召開
2016 年 度 股 東 大 會 通 知 的 公 告 》 已 刊 登 于 2017 年 4 月 1 日 的 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）和2017年4月1日的《中國證券報》。公司現(xiàn)就召開2016
年度股東大會的有關事項作如下提示性公告：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、 部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年4月24日（星期一）下午14：30
（2）網絡投票時間：2017年4月23日—2017年4月24日
其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網絡投票
的具體時間為：2017年4月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過
深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2017
年4月23日下午15：00至2017年4月24日下午15：00期間的任意時間。
第 1 頁
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式召
開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（見附件）委
托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網
絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網絡投票
或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第
一次投票結果為準。
6、股權登記日：2017年4月18日（星期二）
7、出席對象：
（1）截至2017年4月18日（星期二）下午交易結束后在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的公司普通股股東均有權以本通知公布的方式
出席本次股東會議及參加表決。
（2）不能親自出席股東會議現(xiàn)場會議的普通股股東可授權他人代為出席，
被授權人可不必為本公司股東，或者在網絡投票時間參加網絡投票。
（3）公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員，見證律師及公司董事會邀請的
其他人員。
8、會議地點：深圳市南山區(qū)高新技術產業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B奧拓電子會議室。
二、會議審議事項
1、《關于的議案》
2、《關于的議案》
3、《關于的議案》
4、《關于的議案》
5、《關于及的議案》
第 2 頁
6、《關于的議案》
7、《關于公司董事2016年度薪酬的議案》（該議案逐項表決，關聯(lián)股東需
回避表決）
（1）吳涵渠先生2016年度薪酬
（2）趙旭峰先生2016年度薪酬
（3）其他董事2016年度薪酬
8、《關于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》
9、《關于公司董事長2017年度薪酬分配方案的議案》
10、《關于公司運用自有閑置資金購買理財產品的議案》
11、《關于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》
12、《關于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
上述議案已經2017年3月30日召開的公司第三屆董事會第十七次會議和第三
屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，詳見2017年4月1日刊登在指定信息披露網站巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）或《中國證券報》的《2016年年度報告》、《2016
年度監(jiān)事會工作報告》《第三屆董事會第十七次會議決議公告》、《第三屆監(jiān)事
會第十一次會議決議公告》、《關于運用自有閑置資金購買銀行理財產品的公告》
等相關公告。
上述第4、12項議案為特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東
代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將于股東大會決議公告時
同時公開披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
第 3 頁
備注（該列打勾的
提案編號 提案名稱
欄目可以投票）
100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √
1.00 《關于的議案》 √
2.00 《關于的議案》 √
3.00 《關于的議案》 √
《關于的
4.00 √
議案》
《關于及
5.00 √
的議案》
6.00 《關于的議案》 √
《關于公司董事2016年度薪酬的議案》（該議案逐項表決，關
7.00 √
聯(lián)股東需回避表決）
7.01 （1）吳涵渠先生2016年度薪酬 √
7.02 （2）趙旭峰先生2016年度薪酬 √
7.03 （3）其他董事2016年度薪酬 √
8.00 《關于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》 √
9.00 《關于公司董事長2017年度薪酬分配方案的議案》 √
10.00 《關于公司運用自有閑置資金購買理財產品的議案》 √
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11.00 《關于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》 √
12.00 《關于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記手續(xù)
（1）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、
股東帳戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書
和委托人的身份證復印件、股東帳戶卡復印件及持股證明辦理登記。
（2）法人股股東由法定代表人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件、持股證明、法
定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照
復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人
身份證復印件和本人身份證辦理登記。
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登
記。
（4）代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或
者其他授權文件應當經過公證。
2、登記時間：2017年4月21日（星期四）9:00-11:30、14:30-16:00。
3、登記地點及授權委托書送達地點：深圳市南山區(qū)高新技術產業(yè)園南區(qū)T2
棟A6-B奧拓電子董事會辦公室。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）出席會議者食宿、交通費用自理。
（二）聯(lián)系方式
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聯(lián) 系 人：孔德建
聯(lián)系電話：0755-26719889
聯(lián)系傳真：0755-26719890
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新技術產業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B奧拓電子董事會辦公
室
郵政編碼：518057
七、備查文件
（一）公司第三屆董事會第十七次會議決議。
（二）公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二〇一七年四月十九日
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附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362587”，投票簡稱為
“奧拓投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。對于上述投票議案，填報表決意見“同意”、
“反對”或“棄權”。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年4月24日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 4 月 23 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 15：00，結束時間為 2017 年 4 月 24 日（現(xiàn)場股東大會結束當
日）下午 15：00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取
得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登
錄互聯(lián)網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內經深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
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附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表
我單位（個人），出席深圳市奧拓電子股份有限公司2016年度股東大會，并代表
本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體
指示，受托人可以按自己的意愿投票。
提案 備注（該列打 同 反 棄
提案名稱 勾的欄目可
編號 意 對
以投票） 權
100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √
1.00 《關于的議案》 √
2.00 《關于的議案》 √
3.00 《關于的議案》 √
《關于的議案》
《關于及的議案》
6.00 《關于的議案》 √
《關于公司董事2016年度薪酬的議案》（該議案逐
7.00 √作為投票對象的子議案數：3
項表決，關聯(lián)股東需回避表決）
7.01 （1）吳涵渠先生2016年度薪酬 √
7.02 （2）趙旭峰先生2016年度薪酬 √
7.03 （3）其他董事2016年度薪酬 √
8.00 《關于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》 √
第 8 頁
9.00 《關于公司董事長2017年度薪酬分配方案的議案》 √
《關于公司運用自有閑置資金購買理財產品的議
10.00 √
案》
《關于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議
11.00 √
案》
12.00 《關于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》 √
備注：
1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票
反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄
權”欄內相應地方填上“√”。對累積投票議案則填寫選舉票數。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位
公章。
委托人姓名或名稱（簽章）： 身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數： 委托人股東賬戶：
受委托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期：
2017年 月 日 2017年 月 日
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