華榮科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
華榮科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于 2017
年 6 月 26 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2017 年 6 月
19 日以電子郵件、電話等形式向全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李云光先生
召集和主持，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)
容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，有助于提高募集資金使用效率。
募集資金的使用沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司預(yù)先以自籌資金投入
募投項(xiàng)目的行為符合公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。
具體情況詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披
露的《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告》（編號(hào)：2017-007）。
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司使用閑置的募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集
資金使用效率，不會(huì)影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，
不存在損害公司和全體股東利益的情況，同意公司使用不超過(guò)人民幣 2.50 億元
的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型約定的銀行等金融機(jī)構(gòu)理
財(cái)產(chǎn)品。
具體情況詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披
露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（編號(hào)：2017-008）。
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 6 月 27 日