廣東金萊特電器股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況和公司對(duì)外
擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保
若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2013]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通
知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）等的規(guī)定和要求，作為廣東金萊特電器股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，我們本著對(duì)公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)
的態(tài)度，按照實(shí)事求是的原則，對(duì)公司 2016 年控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司
資金的情況和公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和落實(shí)，并作如下專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及
獨(dú)立意見(jiàn)：
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市
公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公
司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號(hào)）等的規(guī)定，我們對(duì)公司控股
股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況及對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查。
經(jīng)認(rèn)真核查，我們認(rèn)為公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金
往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56 號(hào)）和《關(guān)于
規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號(hào)）等規(guī)定，2016
期間不存在控股股東及其它關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況；報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)第
三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的議案》，此
次為參股公司江門(mén)市蓬江區(qū)金信科技小額貸有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金信小額貸”）
提供擔(dān)保有利于金信小額貸的業(yè)務(wù)擴(kuò)展及穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，且除公司以外的金信小額貸
其他股東均將其所持金信小額貸全部股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押為上述借款提供擔(dān)保，符合公
平對(duì)等的原則，不會(huì)片面加重公司負(fù)擔(dān)。相關(guān)議案的表決程序符合《公司法》、
《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
獨(dú)立董事： 曾憲綱 沈 健 陳詠梅
2017 年 3 月 20 日