深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年3月30日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三
屆監(jiān)事會(huì)在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會(huì)議室舉行了第十
一次會(huì)議。會(huì)議通知已于2017年3月19日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各位
監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等
法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邱榮邦先生召集并主持。與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式通過(guò)了
以下議案：
一、《關(guān)于的議案》
《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
二、《關(guān)于的議案》
公 司 2016 年 度 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入 457,079,739.05 元 ； 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 利 潤(rùn)
93,049,543.03元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)86,282,371.38元。截至
2016年12月31日，公司總資產(chǎn)1,263,249,944.80元，所有者權(quán)益899,614,518.74
元，其中歸屬于母公司的所有者權(quán)益895,226,045.18元。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
三、《關(guān)于的議案》
經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2016 年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤(rùn)為 86,282,371.38 元，母公司凈利潤(rùn)為 91,733,230.90 元。以 2016
年度母公司凈利潤(rùn) 91,733,230.90 元為基數(shù)，提取 10%法定公積金 9,173,323.09
元 ， 加 期 初 未 分 配 利 潤(rùn) 140,926,136.11 元 后 ， 減 去 報(bào) 告 期 內(nèi) 分 配 利 潤(rùn)
11,289,119.88 元，2016 年度可供股東分配的利潤(rùn)為 212,196,924.04 元。
公司擬以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本407,590,556股為基數(shù),
向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅）；同時(shí)，以資本公積金向
全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。上述利潤(rùn)分配預(yù)案尚待提交本公司股東大會(huì)審議。公
司回購(gòu)注銷12.20萬(wàn)股2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票事宜，如未
能在公司實(shí)施2016年度利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日前完成，公司將按照《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》所規(guī)定的“現(xiàn)金分
紅金額、送紅股金額、轉(zhuǎn)增股本金額固定不變”的原則，對(duì)上述利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)
行調(diào)整。
《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
四、《關(guān)于及的議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司2016年年度報(bào)告》及《公司2016年年度報(bào)告摘要》進(jìn)行審核
后，一致認(rèn)為：《公司2016年年度報(bào)告》及《公司2016年年度報(bào)告摘要》的編制
和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程等的規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)
和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《 公 司 2016 年 年 度 報(bào) 告 》 詳 見(jiàn) 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2016年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)指定信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》和指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
五、《關(guān)于的議案》
《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
六、《關(guān)于的議案》
公司編制2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算，計(jì)劃2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.60億元，凈利潤(rùn)
1.33億元（特別提示：上述指標(biāo)不代表公司盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況
變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注
意）。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
七、《關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》
表決情況如下（所有監(jiān)事對(duì)自己的薪酬回避表決）。
1、公司監(jiān)事會(huì)主席邱榮邦先生2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、公司監(jiān)事黃斌先生2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、公司監(jiān)事顏春曉女士2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
八、《關(guān)于公司運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
公司在保證正常經(jīng)營(yíng)、資金安全的前提下，利用自有閑置資金購(gòu)買中短期安
全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品，可以提高閑置資金的使用效率和增加公司受
益，符合公司的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。
《公司關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》和《公司獨(dú)立董事對(duì)相
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
九、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：根據(jù)《公
司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定，由于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激
勵(lì)對(duì)象羅麗華等11人已離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格和條件，公司上述離職人員
已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票12.2萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次關(guān)于回購(gòu)
注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，同意公司實(shí)施本次回購(gòu)注銷行為。
《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》詳見(jiàn)指定信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券
報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于公司回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事宜的法律
意見(jiàn)書》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一七年三月三十日