證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017-006
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會第三十六次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第三屆董
事會第三十六次會議于 2017 年 2 月 4 日以書面通知方式發(fā)出會議通知和會議議
案，會議于 2017 年 2 月 16 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21
號六樓會議室召開。會議應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，均以現(xiàn)場方式出席。會
議由董事長蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的
召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限
公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于參股公司減資的議案》。
結(jié)合公司參股公司江門市蓬江區(qū)金信科技小額貸款有限公司（以下簡稱“金
信小額貸”）的發(fā)展戰(zhàn)略及財務(wù)狀況，經(jīng)公司董事會審慎研究，一致同意減少金
信小額貸原 5 名股東的注冊資本共計 6,500 萬元，金信小額貸注冊資本由原來的
20,000 萬元減少至 13,500 萬元。
針對上述事項，董事會授權(quán)公司董事長于金信小額貸的股東會上投贊成票。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
《關(guān)于參股公司減資的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
三、備查文件
《公司第三屆董事會第三十六次會議決議》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017 年 2 月 17 日