廣東金萊特電器股份有限公司
獨立董事關于第三屆董事會第三十七次會議
相關議案的獨立意見
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載誤導性陳述或重大遺漏。
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指引》及《公
司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，作為廣東金
萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現對公司第三屆董事會
第三十七次會議所議事項，基于獨立立場，發(fā)表如下獨立意見：
一、關于內部控制自我評價報告的獨立意見
作為公司獨立董事，我們認真閱讀了公司董事會提交的《2016 年度內部控
制自我評價報告》，并與公司經營管理層和有關部門交流，查閱公司的管理制度，
我們對公司 2016 年度內部控制自我評價報告發(fā)表如下獨立意見：
公司內控管理體系已基本建立，并經過管理層的努力，已得到逐步的完善，
現行的內部控制制度符合國家法律法規(guī)的要求，較為完整、合理及有效，符合公
司當前生產經營實際情況需要，在經營管理的各個過程、各個關鍵環(huán)節(jié)中起到了
較好的控制和防范作用，能夠適應公司管理的要求和公司發(fā)展的需要。我們認為
公司內控制度得到有效執(zhí)行，董事會編制的《2016 年度內部控制自我評價報告》
全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。
二、關于 2016 年度利潤分配預案的獨立董事意見
2016 年度，經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具大信審字
[2017]第 5-00061 號標準無保留意見的審計報告。2016 年公司實現凈利潤
6,585,390.48 元，提取 10%盈余公積后，截止至 2016 年 12 月 31 日，公司可分
配利潤為 196,430,154.08 元。基于公司發(fā)展計劃，公司 2016 年度不派發(fā)現金
紅利、不送紅股、也不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至以后使
用。
2016 年度利潤分配方案的提出是基于公司的實際需求出發(fā)，且從程序上和
內容上符合《公司章程》等公司的制度和相關法律法規(guī)的要求，不存在損害投資
者利益的情況。我們同意 2016 年度不進行利潤分配，并將該議案提交公司 2016
年年度股東大會審議。
三、關于公司使用閑置自有資金投資銀行保本理財產品的獨立意見
1、《關于使用閑置自有資金投資銀行保本理財產品》的議案已經第三屆董事
會第三十七次會議審議通過，履行了相關審批程序；
2、公司內控制度較為完善，能有效規(guī)避理財風險，資金安全能夠得到保障；
3、公司目前經營情況正常，運用部分閑置資金投資相關銀行保本理財產品
有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司利益，不存在損害公司
及中小股東利益的情形。
同意公司使用閑置自有資金投資銀行保本理財產品。
四、關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2017 年度審計機構的
獨立意見
經審查，大信會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券、期貨相關業(yè)務審
計資格和證券業(yè)務資產評估資格的知名會計師事務所，該事務所已為公司提供審
計服務 10 年，在以往與公司的合作過程中，均能按照有關法規(guī)政策，獨立完成
審計工作，為公司建立和完善內控制度起到了積極的建設性作用，為公司出具的
審計報告均客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，因此我們一致
同意公司續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2017 年度財務報告
的審計機構。
五、關于董事會換屆選舉的獨立意見
根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司第三屆董事會自 2013 年
至今已滿三年，董事會需進行換屆選舉。經公司董事會及相關股東單位推薦，并
經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，第四屆董事會董事候選
人共 7 人，其中非獨立董事候選人為：蔣光勇、王德發(fā)、劉德祥、孫瑩；獨立董
事候選人為馮強、饒莉、方曉軍。
1、我們認為第三屆董事會董事在履職期間能遵守有關法律法規(guī)的規(guī)定，勤
勉盡責，現因任期屆滿，進行換屆選舉，符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的有
關規(guī)定及公司運作的需要。
2、我們認為，根據有關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會
及單獨或合并持有公司 3%以上股份的股東單位具有提名公司董事候選人的資格。
3、根據上述 7 名董事候選人（其中 3 名獨立董事候選人）的個人履歷、工
作實績等，未發(fā)現有《公司法》第 147 條規(guī)定的情況，未發(fā)現其被中國證監(jiān)會確
定為市場禁入者，具備擔任公司董事的資格。
4、根據上述三名獨立董事候選人的個人履歷、工作實績等，未發(fā)現其有中
國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《深圳證券交易所
獨立董事備案辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的情況，具有獨立董事必須具備的獨立性，
具備擔任公司獨立董事的資格。
5、董事會對上述董事候選人、獨立董事候選人的提名程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關規(guī)定，沒有損害股東的合法權益，我們同意上述 7 名董事
候選人（其中 3 名獨立董事候選人）的提名，同意將該議案提交公司 2016 年度
股東大會審議。
獨立董事： 曾憲綱 陳詠梅 沈 健
2017 年 3 月 20 日