廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一
次會(huì)議于2017年5月16日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知已
于2017年5月12日以郵件和電話形式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事劉由材先生主持，會(huì)
議應(yīng)到表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序
及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司
章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過如下議案：
1、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事
會(huì)主席的議案》。
選舉劉由材先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次會(huì)議通過之日
起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
三、備查文件
1、《第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 5 月 17 日
附件：個(gè)人簡歷
劉由材
中國公民，男，1976 年生，大專學(xué)歷，畢業(yè)于廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院。1997
年進(jìn)入廣東雪萊特光電科技股份有限公司工作至今，歷任公司車間主任、廠長助
理，廠長、生產(chǎn)總監(jiān)助理、生產(chǎn)總監(jiān)。2006 年至 2011 年，曾先后榮獲 “公司
十佳優(yōu)秀管理干部”、“公司十佳優(yōu)秀員工”、“公司董事長杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“南
海區(qū)先進(jìn)勞動(dòng)者”稱號(hào)?，F(xiàn)任公司監(jiān)事、照明事業(yè)部總經(jīng)理。
劉由材先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股份的股
東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，未持有公司股份。