證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017-011
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會第三十七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第三屆董
事會第三十七次會議于 2017 年 3 月 6 日以書面通知方式發(fā)出會議通知和會議議
案，會議于 2017 年 3 月 17 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21
號六樓會議室召開。會議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，均以現(xiàn)場方式出席。會
議由董事長蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的
召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限
公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2016 年年度報告全文及其摘要的議案》。
公司董事和高級管理人員在全面了解和審核公司《2016 年年度報告》后認(rèn)
為：公司 2016 年年度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會
的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并嚴(yán)格執(zhí)行了信息保密規(guī)定。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《 2016 年 年 度 報 告 全 文 》 與 本 決 議 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上?！?016 年年度報告摘要》與本決議于同日刊登在指定信息披
露 媒 體 《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。
2、審議通過《2016 年度總經(jīng)理工作報告的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
3、審議通過《2016 年度董事會工作報告的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《2016 年度董事會工作報告》之詳細(xì)內(nèi)容請見與本決議同日刊登在指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）披露的《2015 年年度報告全文》的“第四節(jié) 經(jīng)營情
況討論與分析”。
公司獨(dú)立董事曾憲綱先生、沈健先生、陳詠梅女士向董事會提交了《獨(dú)立董事 2016 年
度述職報告》，并將在公司 2016 年年度股東大會上述職，詳細(xì)內(nèi)容與本決議同日刊登在指
定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
4、審議通過《2016 年度財務(wù)決算報告的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《 2016 年 度 財 務(wù) 決 算 報 告 》 與 本 決 議 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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5、審議通過《2017 年度財務(wù)預(yù)算報告》。
2017 年度財務(wù)預(yù)算方案是以大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的公
司 2016 年度財務(wù)報告為基礎(chǔ)，根據(jù)公司及子公司主營業(yè)務(wù)的投資環(huán)境、行業(yè)狀
況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景，參考公司及子公司近年來的經(jīng)營業(yè)績及現(xiàn)時的經(jīng)營能力確定
的經(jīng)營目標(biāo)。2017 年計劃實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)較 2016 年增減區(qū)間為 0%~30%；。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
6、審議通過《2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》。
2016 年度，經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具大信審字
[2017]第 5-00061 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。2016 年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤
6,585,390.48 元，提取 10%盈余公積后，截止至 2016 年 12 月 31 日，公司可分
配利潤為 196,430,154.08 元。基于公司發(fā)展計劃，公司 2016 年度不派發(fā)現(xiàn)金
紅利、不送紅股、也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后使
用。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
7、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
公司獨(dú)立董事對《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表了意見。大信會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）對公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了鑒證，并出具《內(nèi)部控制鑒證報告》（大信專
審字[2017]第 5-00024 號）；民生證券股份有限公司對公司 2016 年度內(nèi)部控制等進(jìn)行了認(rèn)
真核查，并出具了核查意見。
《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》全文、獨(dú)立董事對內(nèi)部控制自我評價報告的獨(dú)立意
見、大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)部控制鑒證報告》以及《民生證券股
份有限公司關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告的核查意
見》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
8、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《〈 公 司 章 程 〉 修 訂 對 照 表 》 與 本 決 議 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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9、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品的議案》。
公司董事會一致認(rèn)為：公司使用閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品能進(jìn)一
步提高資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報，同意
公司使用不超過人民幣 10,000 萬元閑置自有資金購買安全性、流動性較高的銀
行保本理財產(chǎn)品。董事會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)審核投資理財方案，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)
對投資理財項(xiàng)目執(zhí)行和管理，投資理財具體運(yùn)作和管理由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《關(guān)于使用自有閑置資金投資銀行保本理財產(chǎn)品的公告》全文、獨(dú)立董事對使用閑置自
有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品的獨(dú)立意見與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資
訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
10、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2017 年度
審計機(jī)構(gòu)的議案》。
經(jīng)對公司 2016 年度審計機(jī)構(gòu)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）完成的公
司年度審計工作情況核查，同意繼續(xù)聘請大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
公司獨(dú)立董事對續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2016 年度審計機(jī)構(gòu)發(fā)表了
獨(dú) 立 意 見 并 與 本 決 議 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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11、審議通過《關(guān)于續(xù)聘北京市天元（深圳）律師事務(wù)所為公司 2017 年法
律顧問的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
12、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。
鑒于公司第三屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員
任職資格進(jìn)行審核，同意提名蔣光勇、王德發(fā)、劉德祥、孫瑩為公司第四屆董事
會非獨(dú)立董事候選人；同意提名馮強(qiáng)、饒莉、方曉軍為公司第四屆董事會獨(dú)立董
事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項(xiàng)提交公司 2016 年年度股東大會審議
批準(zhǔn)。上述 7 位董事候選人的履歷詳情見附件。
獨(dú)立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。
《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事候提名人聲明》 與本決議于同日刊登在指
定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
13、審議通過《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的議案》。
董事會決定于 2017 年 4 月 20 日下午 13：30 采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的方式于
公司二樓會議室召開 2016 年年度股東大會。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《關(guān)于 2016 年年度股東大會的通知》與本決議于同日刊登在指定信息披露
媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會第三十七次會議決議》；
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第三十七會議決議相關(guān)議案的獨(dú)立意
見》；
3、《民生證券股份有限公司關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告的核查
意見》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017 年 3 月 20 日
附件
第四屆董事候選人簡歷
經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，蔣光勇、王德發(fā)、劉德祥、孫瑩、馮強(qiáng)、饒
莉、方曉軍均不屬于失信執(zhí)行人。
一、非獨(dú)立董事候選人
1、蔣光勇，男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2007 年，于
中山大學(xué)工商管理總裁班結(jié)業(yè)；分別于 2008 年、2015 年參加清華大學(xué)金融投
資班培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書；碩士學(xué)位，北京大學(xué)光華管理學(xué)院商業(yè)領(lǐng)袖項(xiàng)目在讀。
1994 年至 1998 年在湖北省興山縣水土保持局工作；2000 年至 2007 年 10
月，作為創(chuàng)始發(fā)起人之一，發(fā)起創(chuàng)立江門市金萊特電器燈飾廠有限公司，任副總
經(jīng)理；2008 年至 2013 年，推動江門市金萊特電器燈飾廠有限公司改制設(shè)立廣
東金萊特電器股份有限公司，任公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理，并作為項(xiàng)目
負(fù)責(zé)人，推動公司在中國 A 股股票市場成功掛牌上市；2014 年，創(chuàng)立新豐縣源
生態(tài)綜合發(fā)展有限公司，大力投資開發(fā)嶺南紅葉世界生態(tài)旅游景區(qū)；有豐富的企
業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目運(yùn)作、資本運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。2016年8月至今，任廣東金萊特電器股
份有限公司董事、董事長。
經(jīng)核查，蔣光勇先生不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處
罰；最近三年內(nèi)沒有受到證券交易所公開譴責(zé)、受到過一次證券交易所通報批評；
不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查
的情形。截至本公告日，直接持有公司 12,000,000 股股份，與公司控股股東、
實(shí)際控制人蔣小榮女士系兄妹關(guān)系。
2、王德發(fā)，男，1974年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。碩士，長春稅務(wù)
學(xué)院會計學(xué)專業(yè)，非執(zhí)業(yè)注冊會計師。曾任廣東科龍電器股份有限公司營銷財務(wù)
科經(jīng)理、財務(wù)會計科經(jīng)理；美的技術(shù)投資有限公司財務(wù)管理部部長；浙江上風(fēng)實(shí)
業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)；廣東伊立浦電器股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書；
佛山市拖維環(huán)境亮化工程有限公司董事會秘書。2016年7月至今，任廣東金萊特
電器股份有限公司董事、總經(jīng)理。
經(jīng)核查，王德發(fā)先生不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責(zé)及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與
公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、 劉德祥：男，1980年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。本科學(xué)歷，中山
大學(xué)MAB，復(fù)旦大學(xué)EMBA在讀。2000年9月至2007年10月，歷任江門市金萊特電器
燈飾廠有限公司后勤主管、行政部經(jīng)理；2007年11月至2011年3月，歷任廣東金
萊特電器股份有限公司監(jiān)事；2011年4月至2013年10月，任廣東金萊特電器股份
有限公司董事、制造總監(jiān)；2013年11月至今，任廣東金萊特電器股份有限公司董
事、董事會秘書。
經(jīng)核查，劉德祥先生不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存
在在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)
任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受
到證券交易所公開譴責(zé)及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。截至本公告日，通過江門市向日葵投
資有限公司間接持有公司 74,680 股股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%
以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、孫瑩，男，1979年出生，中國國籍，大專學(xué)歷，EMBA，無境外居留權(quán)。1998
年6月至2000年5月，在江門市大長江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作；2000年5
月至2002年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管；
2002年4月至2012年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)
部經(jīng)理、資材部協(xié)理；2012年6月至2014年3月，任廣東金萊特電器股份有限公司
事、高裝配部經(jīng)理、制造總監(jiān)；目前擔(dān)任本公司董事、副總經(jīng)理。
經(jīng)核查，孫瑩先生不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存在
在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)級管理人員的情況；不存在中國證監(jiān)會采取證券市場禁
入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公
司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；沒有受到證券交
易所公開譴責(zé)及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違
規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，與公司控股
股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
5、馮強(qiáng)，男，1966 年生，中國國籍，復(fù)旦大學(xué)國際金融和武漢理工大學(xué)工
業(yè)工程雙碩士學(xué)位。曾任深圳市鹽田港股份有限公司西港區(qū)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；物流事
業(yè)部總經(jīng)理；深圳梧桐山隧道有限公司總經(jīng)理、董事；深圳惠鹽高速公路有限公
司董事?，F(xiàn)于深圳市鹽田港股份有限公司任副總經(jīng)理兼董事會秘書。多年的上市
公司工作經(jīng)驗(yàn)和積累得到了專業(yè)機(jī)構(gòu)和監(jiān)督部門的肯定，多次被評為《新財富》
金牌董秘，并得到深圳證監(jiān)局的表彰，同時，馮強(qiáng)作為深圳證券交易所培訓(xùn)中心
的特邀講師多次為上市公司董秘、擬上市公司董秘就上市公司獨(dú)立董事進(jìn)行相關(guān)
專業(yè)培訓(xùn)。
經(jīng)核查，馮強(qiáng)先生不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存在
中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公
開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會
行政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責(zé)及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法
機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；任職資格符合中國
證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《深圳證券交易所獨(dú)
立董事備案辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的情況。截至本公告日，不持有公司股份，與
公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
6、饒莉，女，1970 年生，中國國籍，畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)，本科學(xué)歷，取
得高級會計師（副高）、注冊會計師、注冊稅務(wù)師、司法會計鑒證人及統(tǒng)計師職
稱。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任江門市鋼木家具廠會計；1998 年 9 月至 1999
年 12 月，任江門會計師事務(wù)所經(jīng)理；1999 年 12 月至今，任江門北斗會計師事
務(wù)所有限公司副總經(jīng)理兼出資人，同時擔(dān)任江門市路橋集團(tuán)有限公司財務(wù)顧問。
經(jīng)核查，饒莉女士不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存在
中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公
開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會
行政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責(zé)及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法
機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；任職資格符合中國
證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《深圳證券交易所獨(dú)
立董事備案辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的情況。截至本公告日，不持有公司股份，與
公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
7、方曉軍，男，1974 年生, 中國國籍，博士學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任
政府秘書；中國人民大學(xué)商學(xué)院講師；中國石油天然氣集團(tuán)公司高級主管；國家
電投集團(tuán)資本控股有限公司監(jiān)察審計與風(fēng)險管理部總經(jīng)理。目前于天津綠茵景觀
生態(tài)建設(shè)股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立董事；于華多九州科技股份有限公司擔(dān)任董事，
于匯鼎資本管理有限公司擔(dān)任總經(jīng)理。
經(jīng)核查，方曉軍不存在《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情形；不存在中
國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開
認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)會行
政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責(zé)及通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)
關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；任職資格符合中國證
監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《深圳證券交易所獨(dú)立
董事備案辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的情況。截至本公告日，不持有公司股份，與公
司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。