福建天翼律師事務(wù)所 太龍照明 2020 年年度股東大會法律意見書
福建天翼律師事務(wù)所
關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2020 年年度股東大會的法律意見書
致：太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
福建天翼律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受太龍（福建）商業(yè)照明股份有
限公司（以下簡稱“公司”）的委托，就公司 2020 年年度股東大會（以下簡稱“本
次股東大會”）出具法律意見書。
為出具本法律意見書，本所根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件（以下簡稱“法律、法規(guī)”）以及《太龍（福建）商業(yè)照明
股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公
司股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱“公司股東大會議事規(guī)則”）的有關(guān)規(guī)定，指派本
所律師出席了公司本次股東大會的現(xiàn)場會議，審查了公司提供的文件和資料，并進
行了必要的驗證。
就公司提供的文件、資料和陳述，本所及本所律師已得到公司的如下保證：
1.公司提供的文件上的簽名和印章都是真實的；提供給本所及本所律師的文件
的原件都是真實的；
2.公司提供的文件的復(fù)印件或掃描件與原件一致；
3.文件中的陳述的事實和公司作出的說明是真實、準(zhǔn)確、完整和有效的；
4.公司在指定信息披露媒體上公告的所有資料是完整、充分、真實的，并且不
存在任何虛假、隱瞞或重大遺漏的情況。
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為出具本法律意見書，本所律師聲明如下：
1.本所律師僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會的人員資
格及表決程序是否符合相關(guān)法律事項和公司章程的規(guī)定以及本次股東大會審議議案
的表決結(jié)果是否有效進行核查并發(fā)表意見，并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容
以及該等議案所涉及的事實或數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
2.本所律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)
范、遵循勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，對公司提供的與出具本法律意見書有關(guān)的文件
和資料進行核查和驗證，并對本次股東大會依法見證。保證本法律意見書所認(rèn)定的
事實真實、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
3.本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的必備文件予以公告，
隨其他文件一起上報或公開披露。
基于上述，本所律師就本次股東大會涉及的相關(guān)事項出具法律意見如下：
一、關(guān)于本次股東大會的召集程序
1.本次股東大會由公司董事會負責(zé)召集。2021 年 4 月 23 日，公司第三屆董事
會第二十三次會議審議通過了召開本次股東大會的決議。
2.2021 年 4 月 26 日 ， 公 司 董 事 會 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）刊載和公告了《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司關(guān)于召
開 2020 年年度股東大會的通知》；2021 年 5 月 13 日，公司董事會在指定信息披露
媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載和公告了《太龍（福建）商業(yè)照明股
份有限公司關(guān)于召開 2020 年年度股東大會的通知的更正公告》。公司發(fā)布的上述通
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知和公告（以下合稱“股東大會通知”）載明了會議召開的時間、地點、方式、審議
事項、有權(quán)出席本次股東大會的人員、本次股東大會討論事項及其他有關(guān)事項，并
按規(guī)定對議案的內(nèi)容進行了充分披露。
基于上述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公
司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定。
二、關(guān)于本次股東大會的召開程序
1.本次股東大會的現(xiàn)場會議于 2021 年 5 月 17 日下午 14:30 在福建省漳州臺商
投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)公司一樓會議室召開，由公司董事長莊占龍先生主持。
2.本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為
2021 年 5 月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2021 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午
15:00 期間的任意時間。
3.有關(guān)本次股東大會的議案及資料均已提交出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人。
經(jīng)核查，本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會議召開的時
間、地點、審議事項與《股東大會通知》所告知的內(nèi)容一致。
基于上述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公
司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定。
三、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格
1.出席現(xiàn)場會議的人員
根據(jù)公司提供的股東名冊、出席會議的股東身份信息資料和簽名等文件，并經(jīng)
本所律師核查，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共 6 名，于股權(quán)登記日合計代表
股份數(shù)為 65,265,380 股，占公司總股本的 60.7959%。
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2.參加網(wǎng)絡(luò)投票的人員
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，在本次股東大會確定的網(wǎng)絡(luò)投票時段
內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共
2 人，代表公司股份數(shù)為 47,300 股，占公司總股本的 0.0441%。以上通過網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)進行投票的股東資格，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)驗證其身
份。
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 8 人，于股權(quán)登記日合計代表股份數(shù)為
65,312,680 股，占公司總股本的 60.8400%。
3.出席現(xiàn)場會議的其他人員
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的除股東外，公司的全體董事、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)杜
艷麗、副總經(jīng)理程曉宇及公司聘請的本所律師等相關(guān)人員列席了本次股東大會現(xiàn)場
會議。
基于上述，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員的資格符合法律、
法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。
四、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對《股東大會通知》
中列明的議案進行表決。本次股東大會現(xiàn)場會議的表決由股東代表及本所律師進行
了計票、監(jiān)票。本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供
了本次網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計結(jié)果。
本次股東大會現(xiàn)場投票由股東莊漢鵬、見證律師鄒宏計票，股東蘭小華、見證
律師陳慶愿監(jiān)票。
根據(jù)合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，《股東大會通知》中列明的議案
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獲有效表決通過，具體表決意見如下：
1.審議《關(guān)于公司 2020 年度董事會工作報告的議案》
同意 65,312,680 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 47,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000%。
2.審議《關(guān)于公司 2020 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
同意 65,312,680 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 47,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000%。
3.審議《關(guān)于公司<2020 年年度報告全文及摘要>的議案》
同意 65,312,680 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 47,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000%。
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4.審議《關(guān)于公司 2020 年財務(wù)決算報告的議案》
同意 65,312,680 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 47,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000%。
5.審議《關(guān)于公司 2020 年度利潤分配預(yù)案的議案》
同意 65,312,680 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 47,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000%。
6.審議《關(guān)于公司及子公司 2021 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
同意 65,312,680 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 47,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000%。
7.審議《關(guān)于 2021 年度預(yù)計擔(dān)保額度的議案》
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同意 65,312,680 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 47,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000%。
8.審議《關(guān)于 2021 年董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬與考核方案》
同意 65,312,680 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 47,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000%。
9.審議《關(guān)于續(xù)聘 2021 年度審計機構(gòu)的議案》
同意 65,312,680 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 47,300 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會議中小股東所持股份的 0.0000%。
五、 結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人
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員的資格、本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議
事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
（以下無正文）
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