華榮科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
華榮科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知
于 2017 年 6 月 19 日以電子郵件、電話形式向全體董事發(fā)出，本次會(huì)議于 2017
年 6 月 26 日在公司總部四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 8
名，實(shí)到董事 8 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)胡志榮先生主持，部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)
議。
本次會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華
人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案，并形成了決議：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂并辦理工商變
更的議案》
根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司首次公開(kāi)發(fā)行上市的實(shí)際情況，
公司需對(duì)《華榮科技股份有限公司章程》中關(guān)于注冊(cè)資本等有關(guān)條款進(jìn)行修訂并
相應(yīng)辦理工商變更登記、備案手續(xù)。
本議案事項(xiàng)系執(zhí)行公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于授權(quán)
董事會(huì)辦理首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市有關(guān)事宜的議案》，因此本議案經(jīng)董事會(huì)審
議通過(guò)生效，無(wú)需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》
具體情況詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披
露的《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告》（編號(hào)：2017-007）。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
具體情況詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披
露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（編號(hào)：2017-008）。
表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 27 日