廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2017 年 5 月 16 日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司會(huì)
議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2017 年 5 月 12 日以郵件和電話形式發(fā)出。本次
會(huì)議由董事柴國(guó)生先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7 人。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆
董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
同意選舉柴國(guó)生先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議通
過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。（柴國(guó)生先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。）
2、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第五屆董事
會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成委員及主任委員的議案》。
同意選舉公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成委員及主任委員如下：
主任委員：丁海芳女士
委 員：丁海芳女士、朱閩翀先生、冼樹(shù)忠先生
任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。
3、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第五屆董事
會(huì)提名委員會(huì)組成委員及主任委員的議案》。
同意選舉公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)組成委員及主任委員如下：
主任委員：朱閩翀先生
委 員：朱閩翀先生、彭曉偉先生、柴國(guó)生先生
任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。
4、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第五屆董事
會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成委員及主任委員的議案》。
同意選舉公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成委員及主任委員如下：
主任委員：彭曉偉先生
委 員：彭曉偉先生、丁海芳女士、柴華先生
任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。
5、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第五屆董事
會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成委員及主任委員的議案》。
同意選舉公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成委員及主任委員如下：
主任委員：柴國(guó)生先生
委 員：柴國(guó)生先生、冼樹(shù)忠先生、陳建順先生、柴華先生、彭曉偉先生
任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。
6、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的
議案》。
同意續(xù)聘柴華先生為公司總裁。任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第五屆
董事會(huì)屆滿之日止。（柴華先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。）
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立
意見(jiàn)》。
7、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁
的議案》。
同意續(xù)聘陳建順先生為公司副總裁。任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第
五屆董事會(huì)屆滿之日止。（陳建順先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。）
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潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立
意見(jiàn)》。
8、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)
責(zé)人的議案》。
同意續(xù)聘柴華先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至
第五屆董事會(huì)屆滿之日止。（柴華先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。）
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立
意見(jiàn)》。
9、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)
秘書(shū)的議案》。
同意續(xù)聘冼樹(shù)忠先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起
至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。（冼樹(shù)忠先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。）
冼樹(shù)忠先生的聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0757-86695590
傳 真：0757-86236050
電子郵箱：xsz@cnlight.com
通訊地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號(hào)億能?chē)?guó)際廣場(chǎng) 2 座
19 樓
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潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立
意見(jiàn)》。
10、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事
務(wù)代表的議案》。
同意續(xù)聘張?zhí)胰A先生為公司證券事務(wù)代表。任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日
起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。（張?zhí)胰A先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。）
張?zhí)胰A先生的聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0757-86695590
傳 真：0757-86236050
電子郵箱：zhangtaohua@cnlight.com
通訊地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號(hào)億能?chē)?guó)際廣場(chǎng) 2 座
19 樓
11、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審
計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。
同意續(xù)聘程楊女士為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日
起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。（程楊簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。）
12、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重
組延期復(fù)牌的議案》。
同意公司向深圳交易所申請(qǐng)公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪萊特，證券代碼：002076）
自 2017 年 5 月 18 日開(kāi)市起繼續(xù)停牌，并承諾爭(zhēng)取于 2017 年 6 月 19 日前披露合
《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)
重組》要求的重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書(shū)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于籌劃重大資
產(chǎn)重組停牌進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》。
三、備查文件
1、《第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 17 日
附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷
（1）柴國(guó)生
中國(guó)公民，男，1953 年 8 月出生，中共黨員，高級(jí)工程師，1978 年復(fù)旦大
學(xué)光學(xué)系電光源專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。中國(guó)照明學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)常務(wù)理事、
佛山市人大代表、佛山市南海區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。2003 年獲國(guó)家科技部
“星火計(jì)劃先進(jìn)個(gè)人”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)；2004 年以“高品質(zhì)緊湊型熒光燈的研究和開(kāi)
發(fā)”項(xiàng)目獲國(guó)務(wù)院頒發(fā)的國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)；2009 年榮獲國(guó)務(wù)院特殊津
貼；2012 年獲評(píng)“首屆佛山市創(chuàng)新領(lǐng)軍人才”、“南海區(qū)高層次人才”；2014
年獲評(píng)佛山市高新區(qū)“創(chuàng)業(yè)之星”稱(chēng)號(hào)。其主要任職情況如下：1978 年 8 月至
1992 年 12 月期間，任云南省個(gè)舊燈泡廠總工程師；1992 年 12 月至 2004 年 4
月期間，創(chuàng)立公司前身南海市華星光電實(shí)業(yè)有限公司，任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；2004
年 4 月至 2015 年 2 月期間，任公司董事長(zhǎng)、總裁?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。
柴國(guó)生先生為公司的實(shí)際控制人，截至目前未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部
門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人?，F(xiàn)持有上市公司股份
120,879,719 股，占上市公司股份總數(shù)的 32.94%。
（2）柴華
中國(guó)公民，男，1982 年生，畢業(yè)于瑞士洛桑酒店管理學(xué)院。曾任職于芝加
哥半島酒店，廣東雪萊特光電科技股份有限公司副總裁、證券投資部部長(zhǎng)、采購(gòu)
中心主任、總裁助理、電商與工程部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司董事、總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
柴華先生與公司董事長(zhǎng)柴國(guó)生先生（公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股
份的股東）存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，系柴國(guó)生先生之子。除以上關(guān)聯(lián)關(guān)系外，柴華先生與
公司現(xiàn)任其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人?，F(xiàn)持
有上市公司股份 1,361,600 股，占上市公司股份總數(shù)的 0.37%。
（3）陳建順
中國(guó)公民，男，1963 年 9 月出生，中國(guó)公民，畢業(yè)于北京大學(xué)，高級(jí)工程
師；漳州市政協(xié)常委、漳州高新技術(shù)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、漳州市計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、漳州市
光電協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、漳州市總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；獲評(píng)“福建省海西創(chuàng)業(yè)英才”、“福建
省優(yōu)秀企業(yè)家”、“漳州市第一批優(yōu)秀人才”等稱(chēng)號(hào)。其主要任職情況如下：1985
年至 1995 年期間，任漳州電器總廠技術(shù)員；1995 年 11 月創(chuàng)辦富順光電科技股
份有限公司前身富順電子有限公司?，F(xiàn)任公司董事、副總裁，同時(shí)擔(dān)任富順光電
科技股份有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)。
陳建順先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股
份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。現(xiàn)持有上市公司股份
41,338,149 股，占上市公司股份總數(shù)的 11.26%。
（4）冼樹(shù)忠
中國(guó)公民，男，1962 年生，參與研發(fā)的“大功率節(jié)能燈項(xiàng)目”通過(guò)輕工部
鑒定，參與研發(fā)的“緊湊型節(jié)能燈”被評(píng)為云南省新產(chǎn)品三等獎(jiǎng)，在電光源行業(yè)
擁有 27 年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。1981 年 9 月至 1993 年 1 月，歷任云南省個(gè)舊市燈泡廠
生產(chǎn)線長(zhǎng)、熒光燈分廠工會(huì)主席；1993 年 2 月至 2004 年 10 月，歷任南海華星
銷(xiāo)售部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、計(jì)劃部長(zhǎng)、廣東華星副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、董事
會(huì)秘書(shū)。
冼樹(shù)忠先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股
份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人?，F(xiàn)持有上市公司股份
11,110,789 股，占上市公司股份總數(shù)的 3.03%。
（5）張?zhí)胰A
中國(guó)公民，男，1987年9月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2009年7月至今在公司工作，
先后在總裁辦公室、公司辦公室、證券投資部任職。2011年7月參加深圳證券交
易所第九期中小企業(yè)板上市公司董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)班并取得《董事會(huì)秘書(shū)資格證
書(shū)》。
張?zhí)胰A先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股
東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事
務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，不是失信被執(zhí)行人。
現(xiàn)持有公司股份193,000股，占上市公司股份總數(shù)的0.05%。
（6）程楊
中國(guó)公民，女，1987年6月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2010年1月起，任職于廣東
雪萊特光電科技股份有限公司財(cái)務(wù)部，2013年4月22日起任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。
程楊女士與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰
和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。現(xiàn)持有公司股份18,000股，占上市公司
股份總數(shù)的0.0049%。