證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017－012
廣東金萊特電器股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第三屆監(jiān)
事會第十九次會議于 2017 年 3 月 6 日以書面及電話方式送達各位監(jiān)事，會議于
2017 年 3 月 17 日上午 11：00 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號二樓會議室
召開。會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，出席人員均以現(xiàn)場形式出席。會議由
監(jiān)事會主席楊曉琴女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公司章程》的規(guī)定，
合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2016 年年度報告全文及其摘要的議案》。
經認真審核，監(jiān)事會成員一致認為：公司董事會關于 2016 年年度報告的編
制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內容真實、準確、
完整地反映了公司的實際情況。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
本議案尚需提請股東大會審議。
2、審議通過《2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
本議案尚需提請股東大會審議。
《2014 年度監(jiān)事會工作報告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網
（http://cninfo.com.cn）；
3、審議通過《2016 年度財務決算報告的議案》。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
本議案尚需提請股東大會審議。
4、審議通過《2017 年度財務預算報告的議案》。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
本議案尚需提請股東大會審議。
5、審議通過《2016 年度利潤分配預案的議案》。
2016 年度，經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具大信審字
[2017]第 5-00061 號標準無保留意見的審計報告。2016 年公司實現(xiàn)凈利潤
6,585,390.48 元，提取 10%盈余公積后，截止至 2016 年 12 月 31 日，公司可分
配利潤為 196,430,154.08 元?；诠景l(fā)展計劃，公司 2016 年度不派發(fā)現(xiàn)金
紅利、不送紅股、也不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至以后使
用。
公司監(jiān)事會認為：本次利潤分配預案是基于公司的實際需求出發(fā)，且從程序
上和內容上符合《公司章程》等公司的制度和相關法律法規(guī)的要求，不存在損害
投資者利益的情況
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
本議案尚需提請股東大會審議。
7、審議《2016 年度內部控制自我評價報告的議案》。
經認真審核，監(jiān)事會成員一致認為：公司在內部控制和風險管理工作中，嚴
格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《企業(yè)內部控制基
本規(guī)范》（財會[2008]7 號）等規(guī)定，制定了嚴格、健全的內部管理控制體系和
相關管理制度；公司運行的內部環(huán)境、投資風險識別與防范、過程控制、檢查與
監(jiān)督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制經營風險，保證經濟
效益穩(wěn)步提高。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
7、審議通過《關于使用閑置自有資金投資銀行保本理財產品的議案》。
公司監(jiān)事會一致認為：根據公司目前財務狀況，公司使用閑置自有資金投資
銀行保本理財產品是合理資金管理行為，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，能
進一步提高公司資金使用效率和資金收益水平。同意公司使用閑置自有資金投資
銀行保本理財產品。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
8、審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
8.1 審議《選舉李永和為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。
鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)
定，經公司持股 5%以上股東蔣光勇先生推薦，同意提名李永和為公司第四屆監(jiān)
事會非職工代表監(jiān)事候選人。（李永和個人簡歷見附件）
為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會就任前，原監(jiān)事仍將依照法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行監(jiān)事職務，
不得有任何損害公司和股東利益的行為。
另外 2 名監(jiān)事將由公司職工代表大會選舉產生。上述非職工代表監(jiān)事候選人
經股東大會投票選舉產生后，將與職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
本議案尚需提請股東大會審議。
三、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議》
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會
二 0 一七年三月二十日
附件
個人簡歷
經于最高人民法院網站查詢，李永和先生不屬于失信執(zhí)行人。
李永和：男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2001年7月畢業(yè)
于重慶工商大學國際貿易專業(yè)；2001年7月至2001年9月重慶金國機械制造有限公
司業(yè)務部任國內銷售員；2001年10月至2003年10月在中山永盛電器制品有限公業(yè)
務部任銷售主辦；2004年2月至2007年10月在江門市金萊特電器燈飾廠有限公司
市場部任銷售組長；2007年11月至今在廣東金萊特電器股份有限公司海外市場部
任銷售主管，目前擔任公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事、銷售總監(jiān)。
經核查，李永和先生存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存在
在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在中國證監(jiān)會采取證券
市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所公開認定為不適合擔任
上市公司監(jiān)事，期限尚未屆滿的情形；最近三年內沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰；
最近三年內沒有受到證券交易所公開譴責、受到過一次證券交易所通報批評；不
存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的
情形。截至本公告日，不持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%
以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。