深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年3月30日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆
董事會(huì)在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會(huì)議室舉行了第十七
次會(huì)議。通知已于2017年3月19日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各位董事。
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《中華人
民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)吳涵渠先生召集并主持。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過了以下
議案：
一、《關(guān)于的議案》
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
二、《關(guān)于的議案》
《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》內(nèi)容詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2016年年度報(bào)告》“經(jīng)營(yíng)情況討論與分
析”、“公司治理”相關(guān)章節(jié)。
公司獨(dú)立董事賈廣新、馬秀敏和王麗娜分別向董事會(huì)提交了《公司2016年度
獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2016年年度股東大會(huì)上述職。三位獨(dú)立董事的
2016年度述職報(bào)告詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
三、《關(guān)于的議案》
公 司 2016 年 度 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入 457,079,739.05 元 ； 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 利 潤(rùn)
93,049,543.03元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)86,282,371.38元。截至
2016年12月31日，公司總資產(chǎn)1,263,249,944.80元，所有者權(quán)益899,614,518.74
元，其中歸屬于母公司的所有者權(quán)益895,226,045.18元。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)。
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
四、《關(guān)于的議案》
經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2016 年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤(rùn)為 86,282,371.38 元，母公司凈利潤(rùn)為 91,733,230.90 元。以 2016
年度母公司凈利潤(rùn) 91,733,230.90 元為基數(shù)，提取 10%法定公積金 9,173,323.09
元 ， 加 期 初 未 分 配 利 潤(rùn) 140,926,136.11 元 后 ， 減 去 報(bào) 告 期 內(nèi) 分 配 利 潤(rùn)
11,289,119.88 元，2016 年度可供股東分配的利潤(rùn)為 212,196,924.04 元。
公司擬以未來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本407,590,556股為基數(shù),
向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅）；同時(shí)，以資本公積金向
全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。上述利潤(rùn)分配預(yù)案尚待提交本公司股東大會(huì)審議。公
司回購(gòu)注銷12.20萬股2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票事宜，如未
能在公司實(shí)施2016年度利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日前完成，公司將按照《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》所規(guī)定的“現(xiàn)金分
紅金額、送紅股金額、轉(zhuǎn)增股本金額固定不變”的原則，對(duì)上述利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)
行調(diào)整。
《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
五、《關(guān)于及的議案》
《 公 司 2016 年 年 度 報(bào) 告 》 詳 見 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2016年年度報(bào)告摘要》詳見指定信息披露報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》和指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
六、《關(guān)于的議案》
《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
七、《關(guān)于的議案》
公司編制2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算，計(jì)劃2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.60億元，凈利潤(rùn)
1.33億元（特別提示：上述指標(biāo)不代表公司盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況
變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注
意）。
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
八、《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員2016年度薪酬的議案》
公司董事、高級(jí)管理人員2016年度薪酬詳見刊登于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度報(bào)告》。
表決情況如下（所有董事對(duì)自己的薪酬回避表決）。
1、公司董事長(zhǎng)吳涵渠先生2016年年度薪酬
趙旭峰先生與吳涵渠先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、公司董事兼總經(jīng)理沈毅先生2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、公司董事兼副總經(jīng)理趙旭峰先生2016年年度薪酬
吳涵渠先生與趙旭峰先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、公司董事段忠先生2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、公司董事蔡凡先生2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
6、公司獨(dú)立董事賈廣新先生2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
7、公司獨(dú)立董事王麗娜2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
8、公司獨(dú)立董事馬秀敏2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
9、公司董事兼副總經(jīng)理?xiàng)钏幕壬?016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
10、公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)彭世新女士2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
11、公司副總經(jīng)理吳振志先生2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
12、公司副總經(jīng)理矯人全先生2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
13、公司董事會(huì)秘書孔德建先生2016年年度薪酬
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
其中，公司董事2016年度薪酬尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
九、《關(guān)于公司董事長(zhǎng)2017年度薪酬分配方案的議案》
根據(jù)公司《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》制定2017年度公司董事長(zhǎng)薪酬分
配方案，基本薪酬為26,000元/月（稅前），年度考核薪酬根據(jù)公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)、工
作復(fù)雜性、崗位價(jià)值等因素確定。
《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
董事長(zhǎng)吳涵渠先生回避表決。趙旭峰先生與吳涵渠先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表
決。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
十、《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2017年度薪酬分配方案的議案》
《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
董事沈毅先生、趙旭峰先生和楊四化先生回避表決。吳涵渠先生與趙旭峰先
生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十一、《關(guān)于公司運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
《公司關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》和《公司獨(dú)立董事對(duì)相
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
十二、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
《公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》詳見指定信息披露報(bào)刊《中國(guó)
證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于公
司回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事宜的法律意見書》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
十三、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)人民幣綜合授信額度的議案》
公司擬向銀行申請(qǐng)不超過人民幣30,000萬元授信額度，期限為一年,用于辦
理開立銀行承兌匯票、保函等，具體用途以銀行最后審批結(jié)果為準(zhǔn)。
董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述授信額度內(nèi)辦理公司相關(guān)授信（包括但不限于授信、
借款、擔(dān)保、抵押、融資等）及借款事宜。
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
十四、《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂公司章程的議案》
（一）注冊(cè)資本變更
2016年12月15日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市奧拓電子股份有限
公司向沈永健等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2016]3079 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)批復(fù)”），公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集
配套資金事宜獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。公司向沈永健等發(fā)行19,999,999股股份,該部分股
票上市日期為2016年12月29日。公司總股本由378,430,947股增加至398,430,946
股，公司注冊(cè)資本由378,430,947元變更為398,430,946元。
2016年12月30日,公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向暫緩
授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，向暫緩授予的矯人全先生授予48萬股
限制性，該部分股票上市日期為2017年1月11日,公司總股本由398,430,946股增
加至398,910,946股，公司注冊(cè)資本由398,430,946元變更為398,910,946元。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，公司合計(jì)向西藏泓涵股權(quán)投資管理有限公司等6家投資者
發(fā)行10,928,561股募集配套資金，該部分股票上市日期為2017年2月20日。公司總
股本由398,910,946股增加至409,839,507股，公司注冊(cè)資本由398,910,946元變
更為409,839,507元。
2016年4月1日，公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部
分限制性股票和注銷剩余股票期權(quán)的議案》，公司對(duì)2013年股票期權(quán)與限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)激勵(lì)對(duì)象已獲授但未解鎖的1,693,402股第三期首次授予的限制
性股票和已獲授但未解鎖的433,549股第二期預(yù)留限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，本
次注銷限制性股票合計(jì)2,126,951股，2017年3月17日辦理完成注銷事宜。公司總
股本由409,839,507股減少至407,712,556股，公司注冊(cè)資本由409,839,507元變
更為407,712,556元。
（二）公司指定《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券
日?qǐng)?bào)》中的一家或多家為刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒體。同時(shí)指定
巨潮資訊網(wǎng)為公司披露有關(guān)信息的網(wǎng)站。
根據(jù)上述情況，公司需要對(duì)《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容修訂如下：
原公司章程條款 修訂后公司章程條款
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
378,430,947元。 407,712,556元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 第十九條 公司股份總數(shù)為
378,430,947股，全部為人民幣普通股股票。 407,712,556股，全部為人民幣普通股股票。
第一百七十條 公司指定《中國(guó)證券報(bào)》為 第一百七十條 公司指定《中國(guó)證券報(bào)》、
刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒 《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日
體。同時(shí)指定巨潮資訊網(wǎng)為公司披露有關(guān)信 報(bào)》中的一家或多家為刊登公司公告和和其
息的網(wǎng)站。 他需要披露信息的媒體。同時(shí)指定巨潮資訊
網(wǎng)為公司披露有關(guān)信息的網(wǎng)站。
本議案9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
十五、《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的議案》
《公司關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)通知的公告》詳見指定信息披露報(bào)刊《中
國(guó)證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案 9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年三月三十日